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海螺新材(000619)
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海螺新材:独立董事提名人声明与承诺(方仕江)
2024-03-22 21:07
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-36 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会现就提名方仕江先 生为海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第九届董 事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ...
海螺新材:关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
2024-03-22 21:07
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-25 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3 | 第十九条 股东大会的通知包括以 | 第十九条 股东大会的通知包括以下 | | --- | --- | | 下内容: | 内容: | | | | | (五)会务常设联系人姓名,电话 | (五)会务常设联系人姓名,电话号码; | | 号码。 | (六)网络或其他方式的表决时间及表 | | 股东大会通知和补充通知中应当充 | 决程序。 | | 分、完整披露所有提案的具体内容,以 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 及为使股东对拟讨论的事项作出合理判 | 完整披露所有提案的具体内容,以及为使股 | | 断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 | 东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全 | | 项需要独立董事发表意见的,发布股东 | 部资料或解释。拟讨论的事项独立董事发表 | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立 | 意见的,发布股东大会通知或补充通知时将 | | ...
海螺新材:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-03-08 18:54
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-19 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 (6)经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销 售;有色金属压延加工;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;建筑装 饰材料销售;模具制造;模具销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;机械电气设 备制造;机械电气设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;货物进 出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内 装饰装修;建设工程施工。 2024 年 3 月 8 日,海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》,董事会同意公司为控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司(以下 简称"海螺嵩基")向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元 贷款提供全额 ...
海螺新材:第九届董事会第四十五次会议决议公告
2024-03-08 18:54
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-18 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足资金需要,公司控股子公司河南海螺嵩基新材料有限公司拟向中信银行股 份有限公司郑州分行申请人民币 10,000 万元贷款,董事会同意公司为上述贷款提供全 额连带责任担保,河南海螺嵩基新材料有限公司另外一名股东北京康诚博睿商业管理 有限公司按照 30%的股权比例对公司上述担保提供反担保。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 四十五次会议的通知于 2024 年 3 月 2 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十五次会议于 2024 年 3 月 8 日上午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持,董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...
海螺新材:关于为控股子公司提供担保的公告
2024-02-06 19:47
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-17 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 6 日,海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》,董事会同意公司为控股子公司广西海螺环境科技有限公司(以下简 称"广西海螺环境")向中国建设银行股份有限公司来宾分行申请人民币 8,000 万元贷款提供全额连带责任担保。广西海螺环境另外一名间接持股股东保定立丰 企业管理有限公司(以下简称"保定立丰")按照 25%的股权比例对公司上述担 保提供反担保。上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况: 经营范围:一般项目:新材料技术研发;专用化学产品制造(不含危险化学 品);燃煤烟气脱硫脱硝装备制造;新型催化材料及助剂销售;节能管理服务; 专用化学产品销售(不含危险化学品);工程管理服务;燃煤烟气脱硫脱硝装备 销售;技术服务、 ...
海螺新材:第九届董事会第四十四次会议决议公告
2024-02-06 19:47
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-16 3、董事会会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持,董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 四十四次会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面方式(直接或电子邮件)发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 2 月 6 日下午在公司办公楼 5 楼会议 室召开。 公司第九届董事会第四十四次会议决议。 特此公告。 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 2 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于为控股子公司提 ...
海螺新材:北京市竞天公诚律师事务所关于海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-02-06 19:47
中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真: (86-10)5809-1100 关于海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受海螺(安徽)节能环保 新材料股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024 年 2 月 6 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下称"本次股东大会"),并依 据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件(以下称"中 国法律法规")及《海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司章程》(以下称 "公司章程")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件, 包括但不限于公司第九届董事会 ...
海螺新材:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-02-06 19:44
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-14 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会没有否决提案的情形,也不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人:董事长万涌先生。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 2 月 6 日下午 15:00; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 2 月 6 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 6 日上 午 9:15 至 2024 年 2 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室。 6、本 ...
海螺新材:关于完成注册资本工商变更登记的公告
2024-02-06 19:44
证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2024-15 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、工商变更登记情况 2024 年 2 月 6 日,公司完成了注册资本的工商变更登记手续和公司《章程》 备案等手续,并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司总股本 由 360,000,000 股增加至 441,168,831 股,注册资本由人民币 360,000,000 元变 更为人民币 441,168,831 元,变更后的《营业执照》具体内容如下: 1、名称:海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 2、统一社会信用代码:91340200719962016K 3、类型:其他股份有限公司(上市) 4、法定代表人:万涌 5、注册资本:肆亿肆仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰叁拾壹圆整 6、成立日期:1996 年 10 月 16 日 1 一、基本情况概述 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 4 日召开了第九届董事会第四十三次会议,审 ...
海螺新材:公司《章程》(2024年2月修订)
2024-02-04 16:36
海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 章 程 二○二四年二月修订 — 1 — 目 录 第一章 总则 — 2 — 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 — 3 — 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有 ...