公司基本信息 - 公司于1996年10月30日首次发行1800万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为35,228万元[8] - 公司股份总数为35,228万股，均为普通股[15] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让股份[20] 股东权益与诉讼 - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 董事会不执行收益收回规定，股东可要求30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[29] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[29] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[34] - 董事会同意召开应在决议后5日内发出通知[35] - 监事会同意应在收到请求5日内发出通知[35] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[74] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[74] - 董事会会议应有二分之一以上董事出席方可举行[75] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[85] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议[86] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金[89] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[92] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[58] - 公司按上年度职工工资总额1%安排党组织工作经费[61] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上等股东[116] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的人[116] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间关系[116]

股东大会信息 - 公司2024年6月8日发布2023年度股东大会通知，6月28日下午1点30分召开[2][3] - 现场出席4人，代表股份172,606,360股，占比48.9969％[4] - 网络投票25人，代表股份18,780,936股，占比5.3313％[4] - 出席共29人，代表股份191,387,296股，占比54.3282％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.5%[8][10][12] - 多项议案中小股东表决同意率超99.5%[9][11][13] - 本次大会所有议案均审议通过[15][18][20] 大会合规情况 - 2023年度股东大会召集、召开程序符合规定[34] - 出席人员及召集人资格合法有效[34] - 表决程序及结果合法有效[34]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近三十六个月内有违法违规记录人员不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事选举与补选 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符，公司应六十日内完成补选[10][11][12] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[23] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议解除其职务[17] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[24] 独立董事职权行使 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时可自行召集[19] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 公司对独立董事支持 - 公司向独立董事定期通报运营情况、提供资料并组织实地考察[30] - 董事会审议重大复杂事项前应组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[30] - 公司按时向独立董事发会议通知并提供资料，专门委员会会议提前三日提供[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，受阻可报告[30][31] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[32] 制度废止 - 公司2002年《独立董事工作制度》和2008年《独立董事年报工作制度》废止[34]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人29人，代表有表决权股份191,387,296股，占比54.3282%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比约99.9851％通过[7][9][11][14] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意占比99.6272％[12] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意占比99.5913％[14] - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》同意占比99.9841％[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意占比99.4886％通过[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意占比99.4886％[16] - 议案一同意占比99.9864％，中小股东同意占比99.6272％[18] - 议案二同意占比99.9851％[19] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》每10股派现1.52元，共派现53,546,560.00元[13] 会议时间 - 现场会议2024年6月28日下午1:30召开[3] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00[4]

会议安排 - 第八届董事会第七十六次临时会议于2024年6月7日召开[2] - 公司将于2024年6月28日召开2023年度股东大会[6] 审计相关 - 聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告和内控审计机构[3] - 2024年度财务报告审计费用63万元，内控审计费用27万元[3] 议案表决 - 《关于聘任审计机构议案》8票同意，需提交股东大会审议[5][8] - 《关于召开股东大会议案》8票同意[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原审计机构四川华信聘期已满且服务超十年[2] - 变更尚需股东大会审议，已与前后任沟通且双方无异议[11] 天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 上年末累计计提职业风险基金2.21亿元，购买职业保险累计赔偿限额超5亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施14次、自律监管措施7次，涉及54人[6] 审计费用 - 2024年度报告审计费90万元（含税），较2023年降10万元，同比降10%[9] - 2024年度财务报告审计费63万元，内控审计费27万元，共90万元[13] 审议情况 - 董事会审计委员会、独立董事专门会议、第八届董事会第七十六次临时会议均通过聘请议案[12][13]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月28日下午1:30召开，会期半天[2] - 网络投票时间为2024年6月28日多个时段[2] - 股权登记日为2024年6月20日[3] - 会议登记时间为2024年6月21日和6月24日9:30至16:30[11] 会议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等12项议案[5][6] - 议案7.00关联交易关联股东须回避表决[9] - 议案9.00、议案11.00需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[9] - 议案5.00、议案7.00、议案11.00对中小投资者表决单独计票并披露[9] 投票相关 - 网络投票代码为360628，投票简称为“高新投票”[15] - 同一股东账户重复投票以第一次有效投票结果为准[19] 提案内容 - 涉及《2023年度财务决算报告》等多项提案[21] - 所有提案均为非累积投票提案[21]

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，华泰联合证券作为本次交易的独立财 务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票（高新发展， 000628.SZ）的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司本次交易预案披露之日 （2023 年 10 月 19 日）起至上市公司董事会审议终止本次交易事项之日（2024 年 4 月 18 日）期间（以下简称"自查期间"）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 根据高新发展提供的内幕信息知情人登记表及相关各方提交的自查报告， 本次重组核查的内幕信息知情人范围包括： （一）高新发展及其董事、监事、高级管理人员及相关 ...

交易终止 - 公司于2024年4月18日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] 自查信息 - 自查期间为2023年10月19日至2024年4月18日[2] 人员交易 - 郑龙香于2024年4月12日买入500股[5] - 罗承业于2024年2月29日卖出1600股，3月4日卖出4000股[5] - 谢弘艺在2023年10 - 11月有买卖操作[5] - 张丽英于2023年10月19日卖出14100股[5] - 罗文樱于2023年11月3 - 6日买卖300股[5] 中金交易 - 中金公司资管业务账户在自查期买入卖出60,000股[9] - 中金公司衍生品业务账户在自查期买入60,400股，卖出682,811股，剩100股[10] 声明与公告 - 张丽英、罗文樱若违规愿上缴收益并担责[8] - 中金公司声明无内幕交易[10] - 公告由公司董事会于2024年5月11日发布[15]

重组情况 - 2024年4月18日上市公司审议通过终止本次重组议案[3] 自查信息 - 自查期间为2023年10月19日至2024年4月18日[6] 股票交易 - 郑龙香2024年4月12日买入500股，剩500股[9] - 罗承业多次卖出后剩余0股[9] - 中金公司资管账户自查期买卖60000股，剩0股[10] - 中金公司衍生品账户自查期买入60400股、卖出682811股，剩100股[10] 相关声明 - 相关主体称买卖与重组无关，违规愿担责[11][12][13] - 中金公司称是日常市场化行为，愿配合查询[14] 核查结论 - 律师认为不构成内幕交易[15] - 其他知情人自查期无买卖情况[15]