会议组织 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[3] - 提前3日通知并提供资料[6] - 过半数出席或委托出席方可举行[8] 审议决策 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[5] - 特别职权经审议且过半数同意[5] - 每一名独立董事一票表决权，决议过半数同意通过[9] 会议记录与报告 - 制作会议记录并签字确认[9] - 会议档案保存不少于10年[9] - 年度述职报告应含会议工作情况[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[13]

捐赠办法适用范围 - 办法适用于公司及合并报表范围内的子公司[2] 捐赠管理职责 - 公司办公会监督执行情况等多部门各负其责[4][5] 子公司管理要求 - 子公司制定办法、编制方案、上报预算并按需调整[6] 捐赠原则与财产 - 遵循自愿无偿等原则，可捐现金等部分物资不可[8][9][11] 捐赠类型与受益人 - 分公益性等类型，受益人应为特定团体等[12][13] 预算管理与审议 - 实行预算管理，不同金额捐赠经不同层级审议[15][16] 办法生效与废止 - 办法经股东会审议通过生效，原2024年10月办法废止[20]

成都高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律法规、规范性文件以及《成都高新发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞 1 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其 职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及 时改选或聘任，在新 ...

第一章 总则 成都高新发展股份有限公司 内幕信息及其知情人登记管理制度 （一）发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件， 包括： 第一条 为进一步规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）内 幕信息管理行为，维护公平信息披露原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所有 关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理相关事项，适用于 公司总部、控股子公司以及公司能够对其实施共同控制或重大影响的参股公 司，以及法律法规规定的与公司内幕信息管理相关的公司、企业和个人。 第三条 本制度所称下属单位为公司控股子公司、公司能够对其实施共 同控制或重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称中国证监会是指中国证券监督管理委员会、深交所 是指深圳证券交易所。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息的范围主要指根据《证券法》等相关规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易市场价格有重大影 响的尚 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或本 公司）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、 及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、自律监管规则以及《成都高新发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称深交所）其他业务规则等相关法律法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 前款所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主 体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、 信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

成都高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的内部约束和监督机制， 切实保护广大中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《成都高新 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

成都高新发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《成都高新发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成 都高新发展股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及与年报信息披露相关的其他 人员，在年报信息披露工作中违反有关法律法规、规范性文件和公司 相关规章制度，未勤勉尽责、不履行职责、不正确履行职责，导致年 报信息披露发生重大差错，应按本制度的规定追究责任。 第三条 实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应遵循以下 原则：实事求是、客观公正；有责必问、有错必究；责任与权利对等、 过错与责任相适应；追究责任与改进工作相结合。 第二章 年报信息披露重大差错的认定与 ...

板块整体表现 - 10月29日房屋建设板块整体下跌0.87%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内个股多数下跌，8只样本股中2只上涨，6只下跌 [1] - 高新发展以2.24%的跌幅领跌板块，中国建筑下跌1.06% [1] 个股价格与成交 - 上海建工收盘价2.87元，上涨0.35%，成交量为230.21万手，成交额为6.55亿元 [1] - 浙江建投收盘价9.37元，上涨0.21%，成交量为9.30万手，成交额为8662.07万元 [1] - 高新发展收盘价50.62元，下跌2.24%，成交量为8.75万手，成交额为4.42亿元 [1] - 中国建筑收盘价5.60元，下跌1.06%，成交量为259.76万手，成交额为14.56亿元 [1] 资金流向分析 - 房屋建设板块整体呈现主力资金净流出1.47亿元，而游资和散户资金分别净流入2583.43万元和1.21亿元 [1] - 高新发展主力资金净流出规模最大，达7528.15万元，主力净流出占比为17.03% [2] - 浙江建投是唯一一只主力资金净流入的个股，净流入额为373.03万元，主力净流入占比为4.31% [2] - 多数个股的散户资金为净流入状态，其中高新发展的散户资金净流入额最高，为4620.49万元，散户净流入占比为10.45% [2]

板块整体表现 - 房屋建设板块在10月28日整体下跌1.18%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内8只个股中，仅2只上涨，6只下跌，龙元建设以1.69%的跌幅领跌板块 [1] 个股价格与成交 - 高新发展表现最佳，股价上涨1.37%至51.78元，成交11.85万手，成交额6.11亿元 [1] - 中国建筑成交最为活跃，成交量达253.45万手，但股价下跌1.39%至5.66元 [1] - 上海建工成交量次之，为234.43万手，股价下跌1.04%至2.86元，成交额6.72亿元 [1] - 龙元建设领跌，股价下跌1.69%至3.49元，成交26.39万手，成交额9296.66万元 [1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为1.17亿元 [1] - 游资资金净流入4316.26万元，散户资金净流入7419.27万元，显示主力与散户资金流向出现分歧 [1] 个股资金流向 - 高新发展获得主力资金最大净流入，达6187.09万元，主力净占比为10.13% [2] - 中国建筑遭遇主力资金最大净流出，金额为1.00亿元，主力净占比为-6.96% [2] - 上海建工主力资金净流出7895.78万元，主力净占比为-11.75%，但获得散户资金净流入6439.57万元 [2] - 龙元建设主力资金净流出1464.46万元，主力净占比为-15.75%，为个股中最高 [2]