制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以 下简称"各子公司"）。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 管理监督机构和职责 第四条 公司根据实际情况，确定对外捐赠工作管理部门 及监督部门，履行对外捐赠管理责任。公司对外捐赠相关部门 主要工作职能： 成都高新发展股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步推动成都高新发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为， 加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 国家相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》等相关制度， （一）公司办公会负责对对外捐赠的执行情况进行监督。 （二）运营发展管理部门为对外捐赠的归口管理部门，负 1 责对外捐赠项目的执行和捐赠资料的归档。 （三）信息披露事务管理部门负责依据国家及公司相关制 度规定履行对外捐赠事宜的信息披露。 （四）财务管理部门负责对外捐赠的预算并依据国家 ...

章程相关 - 公司章程修正案2024年9月11日经八届七十七次临董会通过，待股东大会审议[1] - 修订后《公司章程》条款序号因增条款调整，引用条款序号相应变化[7] 股东大会 - 需审议公司一年内购、售重大资产超近一期经审计总资产30%事项[2] 公司治理 - 党委落实“第一议题”制度，统筹合规管理工作[3] - 纪委负责违规经营投资责任追究制度前置研究等[3] - 董事会多项职权，设专门委员会，审计委召集人为会计专业人士[4][5][6] - 总经理主持生产经营，可提请聘任或解聘部分人员[6][7] - 董事会制定专门委员会规程，提请聘请或换会计师事务所[5][6] - 董事会听取总经理汇报并检查工作[5] - 总经理依法行权，配合责任追究，细化责任清单[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议9月30日14:00召开，会期半天[2] - 网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为9月24日[3] 议案情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》对中小投资者表决单独计票[6] - 《关于公司控股子公司转让股权暨关联交易的议案》关联股东回避[6] 其他信息 - 会议登记时间为9月26、27、29日9:00 - 17:30[8] - 网络投票代码为360628，投票简称为“高新投票”[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

会议相关 - 公司第八届董事会第七十七次临时会议于2024年9月11日召开，8名董事实到[2] - 公司将于2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》等三议案表决通过，前两议案提交股东大会审议[3][6][7] - 控股子公司转让倍特期货33.75%股权，交易价26,973.503万元，议案待股东大会审议[7]

财务业绩 - 营业收入为3,020,731,807.40元，同比增长6.65%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为58,676,018.70元，同比下降37.12%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,751,772.04元，同比下降57.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,263,117,068.19元，同比增长8.52%[11] - 基本每股收益为0.167元，同比下降36.98%[11] - 总资产为13,329,816,406.87元，同比下降2.08%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,112,598,191.66元，同比增长0.26%[11] - 公司营业收入为30.21亿元，同比增长6.65%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5,867.60万元，同比减少37.12%[16] - 公司营业收入为3,020,731,807.40元，同比增长6.65%[29] - 营业成本为2,747,015,892.48元，同比增长10.23%[29] - 销售费用为17,366,650.24元，同比下降61.51%[29] - 管理费用为87,331,038.35元，同比增长13.66%[29] - 研发投入为27,232,923.52元，同比增长112.27%[29] - 建筑施工业务收入为2,856,003,023.33元，同比增长13.96%[30] - 功率半导体业务收入为47,962,117.56元，同比下降29.21%[30] - 期货及相关业务收入为0元，同比下降100.00%[30] - 其他业务收入为116,766,666.51元，同比下降14.01%[30] - 公司2024年上半年营业收入为3,020,731,807.40元，同比增长6.66%[31] - 建筑施工业务营业收入为2,856,003,023.33元，同比增长13.96%，毛利率为9.36%，同比下降2.10%[31] - 功率半导体业务营业收入为47,962,117.56元，同比下降29.21%，毛利率为-45.64%，同比下降63.93%[31] - 公司2024年上半年营业总收入为3,020,731,807.40元，同比增长6.65%[99] - 公司2024年上半年营业总成本为2,927,953,651.64元，同比增长9.72%[99] - 公司2024年上半年净利润为46,204,764.75元，同比下降48.32%[100] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为58,676,018.70元，同比下降37.12%[100] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.167元，同比下降37.02%[100] - 2024年上半年营业收入为18,315,378.87元，同比增长22.8%[101] - 2024年上半年营业成本为7,003,328.89元，同比下降6.9%[101] - 2024年上半年净利润为-32,995,134.61元，亏损较去年同期减少10.5%[101] - 2024年上半年所有者权益合计为2,179,023,073.68元，相比2023年同期的2,172,670,640.71元有所增加[108][109] - 2024年上半年综合收益总额为58,676,018.70元，相比2023年同期的46,204,764.75元有所增加[108] - 2024年上半年专项储备增加989,362.28元，主要由于本期提取62,166,957.97元，使用61,177,595.69元[109] - 2024年上半年资本公积减少658,255.00元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[108] - 2024年上半年未分配利润增加5,129,458.70元，主要由于综合收益总额增加[108] - 公司股本为352,280,000.00元[110] - 资本公积为900,619,058.15元[110] - 归属于母公司所有者权益为1,751,125,495.04元[110] - 所有者权益合计为1,975,833,840.01元[110] - 本期增减变动金额为81,438,040.37元[110] - 综合收益总额为93,313,157.50元[110] - 所有者投入和减少资本为859,553.71元[110] - 对所有者（或股东）的分配为-8,807,000.00元[111] - 专项储备本期使用为54,491,990.81元[111] - 母公司所有者权益合计为1,370,367,842.09元[113] - 2023年上半年所有者权益合计为1,312,182,869.53元[115] - 2023年上半年综合收益总额为-36,881,736.46元[115] - 2023年上半年利润分配为-8,807,000.00元[116] - 2023年上半年期末余额为1,266,494,133.07元[116] 建筑施工业务 - 倍特建安累计已签约未完工订单金额约349.85亿元[19] - 2024年上半年，公司建筑业营业收入约为28.56亿元，较上年同期增长13.96%[19] - 倍特建安建筑施工业务贡献利润较去年同期增加3.88%[19] - 倍特建安承揽业务主要采用工程总承包（EPC模式），2024年上半年房建项目收入23.74亿元，市政项目收入2.73亿元，其他项目收入2.09亿元[19] - 倍特建安与多家业内知名建筑设计院合作，以EPC模式承揽并实施多个优质项目[20] - 倍特建安推进优化内部组织架构和业务流程，引进并培养优秀人才[20] - 倍特建安技术中心完成2024年46个项目工法选题，取得多项省级和国家级QC成果奖[20] - 倍特建安积极拓宽采购渠道，扩大集约化采购优势，深化降本增效[20] - 倍特建安在2024年上半年取得绿色贷款1.3亿元和供应链融资3.4亿元，降低了业务融资成本[21] - 倍特建安与成都嘉华美实业有限公司签订了《华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包施工合同》[75] - 倍特建安与成勘院、西南设计总院组成的联合体与高投建设签订了《建设工程勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》[76] - 倍特建安与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、成勘院组成的联合体与高投建设签订了《建设工程勘察-设计-施工总承包（EPC）合同》[76] - 倍特建安与西南设计院、成勘院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同[76] - 倍特建安与省建院、省勘院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同[76] - 倍特建安与省建院组成的联合体与高投建设签订了《西部园区 2017 年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段》合同[76] - 倍特建安与省勘院、省建院组成的联合体与高投置业签订了《瞪羚谷公园社区 2 号地块项目（二标段）、瞪羚谷公园社区 7 号地块项目勘察-设计-施工总承包/标段》协议[76] - 倍特建安与省建院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目合同》[76] - 倍特建安与省建院组成的联合体与高投置业签订了《成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程设计-施工总承包》《成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程设计-施工总承包》合同[76] - 倍特建安与西南设计院组成的联合体与高投资管签订了《生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计-施工总承包》合同[76] - 倍特建安与省建院、省勘院组成的联合体与空港置业签订了《福田乡社区工程（二期）勘察-设计-施工工程总承包（EPC）合同》[77] - 倍特建安与西南设计院、西南勘察院组成的联合体签订了多个智慧产业园区勘察-设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与成建院组成的联合体签订了成都高新区妇幼保健院新建项目设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与西南设计院组成的联合体签订了5G互联科创园设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与省建院组成的联合体签订了高新福田TOD项目设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与西南设计院组成的联合体签订了新川V5V9V23V24号地块软件园项目设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与西南设计院组成的联合体签订了新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目设计-施工总承包合同[79] - 倍特建安与中国五冶集团、西南设计院等组成的联合体签订了高新区高投芯光智造园项目设计-施工总承包合同[80] 功率半导体业务 - 非流动性资产处置损益为518,099.77元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,360,097.77元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为23,501,747.25元[14] - 公司功率半导体业务实现营业收入4,796.21万元，同比下降29.21%[23] - 芯未半导体一期项目于2023年四季度通线投产，报告期内产能尚未充分利用[23] - 功率半导体业务毛利率和净利润较同期下降，主要受产能良率爬坡和固定费用影响[23] - 森未科技产品电压涵盖650V、1200V、1700V三大类系列，广泛应用于工业控制领域[24] - 森未科技产品具有Trench+FS技术、高短路耐量、低损耗等特点[24] - 森未科技产品在国内应用客户群体不断增加，部分海外客户验证和测试通过[24] - 公司计划通过芯未半导体的产能加快客户订单交付，打造差异化、特色化产品[23] - 芯未半导体将优先响应森未科技和电研科技的转化需求，提供差异化制造及综合服务[23] - 公司将拥有IGBT等功率半导体芯片到集成方案的全链条研制能力[23] - 公司计划通过加强核心工艺和差异化制造能力建设，实现产品快速迭代和规模化生产[23] - 森未科技的1200V IGBT模块在新能源汽车客户的电动车上进行了上万公里的整车测试并顺利通过所有测试项目[25] - 森未科技的IGBT产品已通过全球知名新能源车厂的认证和测试，应用于OBC、PTC、空调压缩机、主驱等场景[25] - 森未科技在2024年推出了高功率密度系列产品，瞄准光伏逆变、储能PCS等市场，并通过国内光伏储能头部企业的验证，获得批量订单[25] - 森未科技开发的650V，950V，1200V高频IGBT以及三电平系列模块产品被广泛应用于1000V系统，100kW,125kW以及1500V系统200kW、215kW等主流机型[25] - 森未科技开发的900A 1200V模块被多家储能电站客户在2.5MW单机上进行测试[25] - 森未科技开发的1,700V，450V和600A模块已经在陆地风电开始推广，逐渐向海上风电发展，并即将推出1,700V 900A模块[25] - 森未科技开发的1,700V，450V和600A模块成功应用于35kV直挂式SVG上，覆盖10MW~80MW的应用[25] - 森未科技在2024年上半年新申报2件集成电路布图，1件外观设计，另新授权1件集成电路布图，1件发明专利申请受理中，共有取得专利近50项[25] - 芯未半导体已成功量产森未科技多款产品，完成了多家客户工程批产品制样，通过客户可靠性验证、实现了小批量生产，已进入产量爬坡阶段[26] - 芯未半导体在已取得ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证基础上，报告期内通过ISO27001体系认证，全过程质量保证能力得到进一步提升[26] - 功率半导体业务受行业周期下行和去库存影响，产能利用率不足，固定费用对当期损益影响较大[43] - 2024年上半年功率半导体行业整体仍处于去库存阶段，行业价格竞争激烈，毛利受到挤压[44] - 2024年下半年公司将继续深耕功率半导体业务，推进SiC研发验证平台项目成果转化[45] - 公司计划加强市场开拓力度，提升重点应用领域市场占有率，推动产品"出海"[45] 宏观经济与行业数据 - 全国固定资产投资（不含农户）为245,391亿元，同比增长3.9%[16] - 基础设施投资同比增长5.4%，拉动全部投资增长1.2个百分点[16] - 全国建筑业总产值为138,311.86亿元，同比增长4.57%[16] - 成都市2024年将建设保障性住房5,000套，筹集建设保障性租赁住房3万套（间）[16] - 成都市2024年第三季度将推进208个项目，总投资1,227亿元[16] - 2024年上半年，成都市高新区完成固定资产投资363.8亿元，增速6.3%[17] - 成都未来科技城推进重大项目共7个，总投资约72亿元[17] - 2024年中国功率半导体市场规模预计将达到1,752.55亿元人民币[22] -

利润分配 - 2023年度以352,280,000股为基数，每10股派现金红利1.52元，共派现53,546,560元[3] - 2023年度不送股，不进行资本公积转增股本[3] 权益分派 - 扣税后，深股通等每10股派1.368元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 股权登记日为2024年8月22日，除权除息日为2024年8月23日[7] - 分派对象为截止2024年8月22日收市后登记在册股东[9] - A股股东现金红利于2024年8月23日划入账户，成都高新自行派发[10][11]

订单情况 - 2024年第二季度，倍特建安新签订单31个，金额17.72亿元[1] - 截止2024年6月30日，累计已签约未完工订单190个，金额349.85亿元[1] - 截止2024年6月30日，累计已中标未签约订单2个，中标金额为0.19亿元[1] 项目进展 - 华惠嘉悦汇广场标段ABC合同金额暂定72600万元，A标段已完工交付，B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）已竣工待验收[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）已竣工[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目已竣工[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目已竣工[4] 收入与收款 - 华惠嘉悦汇广场标段ABC开工至本季末累计确认收入49606.87万元，已收到执行案款4.829亿元[3] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入14657.15万元，已收款10780.82万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入29562.67万元，本季度累计确认收入0.63万元，本年累计确认收入0.63万元，已收款21142.92万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入26920.68万元，已收款20888.26万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入69422.98万元，本季度累计确认收入79.62万元，本年累计确认收入1251.49万元，已收款49495.47万元[4] - 西部园区2017年第一批公建配套工程设计 - 施工总承包一标段开工至本季末累计确认收入33672.08万元[5] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、7号地块项目勘察 - 设计 - 施工总承包开工至本季末累计确认收入97264.49万元，本季度累计确认收入 - 1219万元[5] - 成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计 - 施工总承包二标段开工至本季末累计确认收入140276.43万元，本季度累计确认收入2.29万元[5] - 成都高新南区(新川片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程设计 - 施工总承包开工至本季末累计确认收入24679.52万元，本季度累计确认收入116.86万元[6] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计 - 施工总承包开工至本季末累计确认收入37505.32万元[6] - 福田乡社区工程(二期)勘察 - 设计 - 施工总承包标段开工至本季末累计确认收入27514.20万元，本季度累计确认收入 - 2669.28万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段合同金额74716.84万元，本季度累计确认收入3.90万元，本年累计确认收入3.90万元，开工至本季末累计确认收入58389.85万元[7] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段等合同金额124488.74万元，本季度累计确认收入1451.85万元，本年累计确认收入1965.57万元，开工至本季末累计确认收入104818.32万元[7] - 智慧医疗医学中心二期产业园区项目设计 - 施工总承包二标段合同金额117629.46万元，本季度累计确认收入1605.22万元，本年累计确认收入2547.17万元，开工至本季末累计确认收入100632.32万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察 - 设计 - 施工总承包（VI - 19地块等）合同金额203047.05万元，本季度累计确认收入1535.46万元，本年累计确认收入1699.86万元，开工至本季末累计确认收入159558.75万元[8] - 成都高新区妇幼保健院新建项目设计 - 施工总承包（第二次）合同金额123325.58万元，本季度累计确认收入12543.06万元，本年累计确认收入27630.87万元，开工至本季末累计确认收入92338.94万元[8] - 5G互联科创园设计 - 施工总承包（一标段、二标段）合同金额190838.97万元，本季度累计确认收入22085.91万元，本年累计确认收入26162.63万元，开工至本季末累计确认收入144516.26万元[8] - 高新福田TOD项目合同金额245756.29万元，本季度累计确认收入7490.67万元，本年累计确认收入14904.03万元，开工至本季末累计确认收入69984.51万元，已收款38840.75万元[9] - 新川V5V9V23V24地块软件园项目合同金额214149.57万元，本季度累计确认收入5066.74万元，本年累计确认收入7335.64万元，开工至本季末累计确认收入16931.65万元，已收款5217.84万元[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件冠项目（V8、V20、V21号地块工程）合同金额156616.90万元，本季度累计确认收入877.07万元，本年累计确认收入2245.66万元，开工至本季末累计确认收入4492.96万元，已收款2636.00万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目合同金额227049.45万元，本季度累计确认收入16551.35万元，本年累计确认收入20824.18万元，开工至本季末累计确认收入24695.83万元，已收款6119.23万元[10] 项目工期与阶段 - 高新福田TOD项目工期预计720天，工程进度处于二次结构施工阶段[9] - 新川V5V9V23V24地块软件园项目工期预计760天，工程进度处于土方及桩基基础施工阶段[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件冠项目（V8、V20、V21号地块工程）工期预计1275天，工程进度处于土方施工阶段[9] - 高新区高投芯光智造园项目工期预计1000天，工程进度处于主体结构施工阶段[10] 结算与风险 - 高新福田TOD项目、新川相关项目、高新区高投芯光智造园项目均尚未达到结算条件[9][10] - 高新福田TOD项目、新川相关项目、高新区高投芯光智造园项目均不存在未按合同约定及时结算和回款情况，对方履约能力无重大变化，结算和回款无重大风险[9][10]

融资情况 - 公司2023年7月26日披露向不特定对象发行可转债申请获批复[2] - 批复自2023年7月20日起12个月内有效，2024年7月20日到期失效[2][6] 项目进展 - 成都高新西区项目一期2022年8月开工，2023年10月全面通线投产[4]

限售股份 - 本次限售股份可上市流通数量10,270股，占总股本0.0029%，2024年7月9日流通[2][9][10] - 上市流通前有限售股160,205,960股占45.48%，无限售股192,074,040股占54.52%[10] - 上市流通后有限售股160,195,690股占45.47%，无限售股192,084,310股占54.53%[10] 股权变动 - 公司用资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增3股，转增2,592万股[3] - 除高投集团外非流通股股东将35%非流通股给高投集团[5] 债务与资金 - 高投集团豁免公司1.1亿元债务，注入3,750万元现金[4][5] 其他 - 股权分置改革方案2006年6月12日通过，7月12日实施[6][7] - 上海奇灵消防器材有限公司已履行承诺[8]

股改相关 - 以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增3股，转增2592万股[1] - 高投集团豁免1.1亿元债务，注入3750万元现金作对价[1] - 非高投集团非流通股股东将35%股份支付给高投集团[1] 股本变化 - 股改后总股本由21948万股增至35228万股，2015、2020年增发[4] 股份过户与解禁 - 上海奇灵35%（5530股）股份过户至高投集团[5] - 10270股限售股解禁，占比0.0029%，7月9日可流通[5]