股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低20%[9] 政策规定 - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[13] - 以三年为周期审阅股东回报规划[14] - 制订方案需半数独立董事表决通过[15] - 股东大会审议需出席股东表决权二分之一以上通过[15] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[16]

成都高新发展股份有限公司 关于控股股东及一致行动人自愿承诺不减持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-27 三、备查文件 《控股股东及一致行动人关于无减持计划的承诺函》。 本承诺函自签署之日起对本公司具有法律约束力，若因本公司违 反本承诺函的承诺内容而导致上市公司受到损失的，本公司将依法承 担相应赔偿责任。" 二、其他说明 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并按照 相关规定及时履行信息披露义务。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日收到公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其一致行动人成 都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集 团有限公司出具的《关于无减持计划的承诺函》，现将有关情况公告 如下： 一、承诺的主要内容 控股股东成都高新投资集团有限公司及其一致行动人成都高新 未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技创新投资发展集团有限 公司出具的《关于无减持计划的承诺函》如下： "自 2024 年 ...

公司背景与收购案概述 - 高新发展主营业务为建筑施工和功率半导体，建筑施工营收占比超90%，功率半导体营收占比为1.84% [3] - 公司实控人为成都高新投资集团有限公司，计划通过收购华鲲振宇70%股权实现转型 [3][4] - 华鲲振宇是华为“鲲鹏+昇腾”生态唯一双战略级认证整机伙伴，深度参与AI计算中心项目 [5] - 收购公告发布后，高新发展股价在短时间内翻了4倍，市值超过250亿元 [6] 收购案进展与问题 - 收购案需在首次董事会决议公告后六个月内发布召开股东大会通知，最后截至时间为4月19日 [7] - 公司未能与部分交易对方就交易作价达成一致意见，预计无法按当前方案推进 [8][9] - 公告发布后，高新发展股价大幅下跌，市场出现巨额抛盘 [11] - 公司在3月19日和4月9日的公告中已提示价格未谈拢的风险，但投资者被AI算力概念冲昏头脑 [12] 收购案失败的原因分析 - 市场对算力赛道热捧，导致交易对方股东坐地起价，谈判陷入僵局 [18] - 华鲲振宇100%股权预估值不超过30亿元，但市场对其估值更高，交易对方认为30亿估值偏低 [20][22] - 华鲲振宇股东包括高投电子、四川长虹等，背后为成都国资委和四川国资委 [19] 未来展望与可能性 - 收购方案可能调整，如延长收购周期、重新锁定增发价或提升收购溢价 [23] - 华鲲振宇面临AI技术快速迭代的压力，亟需资金支持发展 [24] - 高新发展控股股东已持有华鲲振宇55%股权，即使收购失败，也可能通过并表实现估值提升 [25][27] 市场反应与股价波动 - 高新发展股价在4月17日异常涨停，随后因收购案失败大幅下跌 [13] - 截至收盘，高新发展仍有超过17万手封单，合计8.6亿元抛盘 [11] - 华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部累计净卖出4409.66万元 [10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买四川华鲲振宇70.00%股权并募资[3] - 截至披露日未与部分交易方就作价达成一致[1][8][9][10] - 交易预计很可能无法按当前方案推进[1][8][10] 时间节点 - 2023年9月27日停牌，10月19日复牌[4][5] - 2024年4月19日前无法发股东大会通知[1][8][10] - 2024年4月19日公告是否变更或终止交易[1][8][10] 股价表现 - 截至披露日，公司股票收盘价较停牌前涨239.50%[1]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-21 成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估等相关工 作尚在进行中，各中介机构质控或内核程序尚未履行完毕，公司与交 易各方对交易作价尚未达成一致，存在因交易价格无法达成一致导致 交易被终止等风险。 2、交易方案尚需报政府相关部门审定，审计、评估结果以及标 的资产交易作价的协商能否达成一致仍存在较大不确定性，以及国资 审批程序的履行仍存在不确定性，本次重组预案于 2023 年 10 月 19 日公告，本次交易存在无法在法定期限即首次董事会决议公告后 6 个 月内（即 2024 年 4 月 19 日前）发布股东大会通知的风险。 3、按照重组相关规定，上市公司在发行股份购买资产的首次董 事会决议公告后，六个月内未发出召开股东大会通知的，应当在六个 月期限届满时，及时披露关于未发出召开股东大会通知的专项说明。 专项说明应当披 ...

公司表现 - 高新发展今日股价下跌1 76% 成交额达43 76亿元 换手率为29 21% [1] - 深股通为买二席位 净买入3128 71万元 东海证券南京分公司为卖一席位 净卖出8196 12万元 [1] - 上榜席位全天买入2 65亿元 卖出3 93亿元 合计净卖出1 27亿元 [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为000628，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司2023年度报告全文已发布[6] - 公司2023年度报告中，所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] 财务数据 - 公司2023年营业收入为80.08亿元，较上年增长21.88%；归属于上市公司股东的净利润为3.66亿元，较上年增长83.82%[10] - 公司2023年末总资产为136.12亿元，较上年末下降0.48%；归属于上市公司股东的净资产为21.07亿元，较上年末增长20.33%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为35.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为14.10亿元[12] 行业趋势 - 2023年我国国内生产总值为1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%[15] - 全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%，扣除价格因素影响后增长达6.4%[15] - 新能源汽车销量2023年同比增长37.88%，全年累计销量达到949.50万辆[19] 业务发展 - 公司2023年度建筑业收入为73.18亿元，较上年同期增长了18.21%[34] - 森未科技2023年全年实现营业收入16,044.70万元，与上年同期相比增长56.85%[34] - 公司2023年功率半导体业务营业收入同比增长139.47%[36] 内部控制 - 公司2023年度内部控制审计报告全文披露日期为2024年3月26日[147] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告相关的内部控制缺陷数量为0，非财务报告相关的内部控制缺陷数量为0[145] 公司治理 - 公司董事会共召开4次正式会议及15次临时会议，审议通过了多项重要议案[123] - 公司董事出席董事会次数均为19次，无连续两次缺席情况[124] - 公司2023年专门委员会共召开9次会议，其中审计委员会召开4次会议[128]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 关于成都高新发展股份有限公 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-18 成都高新发展股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方建筑 施工项目和智慧场景建设项目，接受关联方保函服务、采购关联方建筑 材料的日常关联交易进行了预计，预计 2024年度日常关联交易总金额为 1,196,950.00 万元，截止披露日已发生 82,918.89 万元。公司 2023 年同类 别日常关联交易实际发生金额为 1,369,904.52 万元。 公司于 2024 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议 通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。 因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、冯东先生回避表决。 上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票 ...

内部控制建设 - 公司建立并运行内部控制体系[1] - 内控体系和制度适应公司发展需要[1] - 内控组织架构利于公司持续健康发展[1] 内部控制活动 - 报告期内按要求开展内控活动[1] - 对照规范制定内控计划和评价方案[1] 内部控制监督 - 聘请内控审计机构指导监督工作[1] - 加大监督力度改进不足增强风控能力[1] 内控报告评价 - 《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合要求[2] - 报告反映内控体系建设和运行情况[2] - 监事会对报告无异议[2]