成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-62 成都高新发展股份有限公司 公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免召开第九届董事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、 龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。经全体董事推荐，本次会 议由董事周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、晏庆列席了会议。会议 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议同意选举周志先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、 第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和 第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主 席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 事3名，成员（简历附后）如下： （一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先 证券 ...

战略与ESG委员会 - 原战略委员会实施细则修订为董事会战略与ESG委员会工作规程[3] - 修订后战略与ESG委员会委员由5名董事组成[3] - 修订后增加ESG相关事宜战略发展及管理等职责[3] - 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作小组[3] - 例会每年至少召开一次，临时会议不定期召开[5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[5] - 会议记录保存期限不少于十年[5] 提名委员会 - 负责对公司董事及高级管理人员的人选等进行研究、审查并提出建议[7] - 委员由4名董事组成，独立董事过半数[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[8] - 下设工作小组负责日常联络等事项[8] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于十年[9] 薪酬与考核委员会 - 委员由3名董事组成，独立董事过半数[11] - 工作小组应包含董事会事务等职责部门人员[12] - 新增制定或变更股权激励计划等职责[12] - 董事薪酬计划须报董事会同意并提交股东大会审议通过[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] - 例会每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 其他 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第一次临时会议[2] - 《董事会战略与ESG委员会工作规程》等自董事会决议通过之日起实施，原细则废止[6][9][15] - “第四章 决策程序”与“第五章 议事规则”合并为“第四章 议事规则”[14] - 公告日期为2024年12月31日[19]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-61 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 成都高新发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会日常联络、 会议组织、会议材料准备等事项。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都高新发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、 审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由4名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都高新发展股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员（以下简称考核对象）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定考核对象的考核标准并进行考核；负责制定、审查考核 对象的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 考核对象中董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半 数。 第五条 薪酬 ...

董事会会议 - 第八届董事会第七十九次临时会议于2024年12月13日召开，8名董事实到[2] - 会议审议通过换届选举第九届董事会相关议案及召开2024年第二次临时股东大会议案[6][9][11] 董事会构成 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[4] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日召开[10] 人员持股 - 周志持有公司股份2300股[18]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-58 成都高新发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚敏 作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都高新发展股份有限 公司第八届董事会提名为成都高新发展股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-56 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名张腾文为成 都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...