关联交易金额 - 2026年度预计日常关联交易总金额不超过740,722.00万元[2] - 2025年1 - 10月同类别日常关联交易实际发生金额为182,360.75万元[2] - 2025年1 - 10月关联交易总计实际发生额182,360.75元，预计金额1,079,040.00元[11] 各业务关联交易金额 - 2026年向高投集团及其下属子公司提供劳务预计合同签订金额为606,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额为152,728.91万元[5] - 2026年向高投集团及其下属子公司销售产品等预计合同签订金额为17,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额为294.80万元[5] - 2026年接受愿景人力等提供劳务预计发生金额为12,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额为1,695.19万元[5] - 2026年接受高投担保提供担保预计发生金额为900.00万元，2025年1 - 10月发生金额为139.21万元[5] - 2026年向高投集团下属子公司采购原材料等预计发生金额为100,000.00万元，2025年1 - 10月发生金额为25,817.71万元[5] - 2026年向高投集团及其下属子公司承租物业预计发生金额为600.00万元，2025年1 - 10月发生金额为232.45万元[6] - 2026年向高投集团等关联方出租物业预计发生金额为1,300.00万元，2025年1 - 10月发生金额为494.52万元[6] - 2026年与成都农商行存贷款业务预计发生金额为1,500.00万元，2025年1 - 10月发生金额为639.49万元[6] 各业务关联交易占比与差异 - 2025年1 - 10月向高投集团及其子公司提供劳务实际发生额占同类业务比例77.38%，与预计金额差异 - 83.03%[11] - 2025年1 - 10月向高投集团及其子公司销售产品等实际发生额占同类业务比例0.75%，与预计金额差异 - 90.17%[11] - 2025年1 - 10月接受愿景人力等提供劳务实际发生额占同类业务比例0.80%，与预计金额差异41.27%[11] - 2025年1 - 10月接受高投担保提供担保实际发生额占同类业务比例87.52%，与预计金额差异 - 85.35%[11] - 2025年1 - 10月向高投集团下属子公司采购原材料等实际发生额占同类业务比例62.68%，与预计金额差异 - 84.90%[11] 关联方业绩情况 - 高投集团2025年9月30日总资产23,808,761.58万元，1 - 9月营业收入1,633,095.38万元，净利润3,680.77万元[13] - 辰显光电2025年9月30日总资产193,729.67万元，净资产78,191.19万元，1 - 9月营业收入6,240.18万元，净利润 - 14,725.71万元[16] - 愿景人力2025年9月30日总资产8,059.76万元，1 - 9月营业收入615.74万元，净利润 - 325.56万元[19] - 高投担保2025年1 - 9月总资产16.944647亿元，净资产10.052325亿元，营业收入0.194328亿元，净利润0.055358亿元[21][22] - 岷山科技2025年1 - 9月总资产3.420509亿元，净资产2.150266亿元，净利润 - 0.05189亿元[24][25] - 成都农商行2025年1 - 9月总资产9836.78亿元，营业收入142.33亿元，净资产767.46亿元，净利润60.12亿元[26] 关联方注册资本 - 高投集团注册资本2789864.888423万元，辰显光电注册资本129,611.707249万元，愿景人力注册资本1,000万元[13][16][18] - 高投担保注册资本12亿元，岷山科技注册资本1.02563699亿元，成都农商行注册资本100亿元[21][24][26] 公司业务合作 - 公司子公司承接高投集团及其下属子公司施工、智慧场景建设等项目[27] - 公司子公司向高投集团及其下属子公司代售水电、销售商品等[27] - 公司及子公司接受愿景人力等提供劳务、专业分包服务[27] - 倍特建安等子公司接受高投担保保函服务[27] - 倍特建安等子公司向高投集团下属子公司采购建筑材料[27] - 公司及子公司与高投集团及其下属子公司有场地租赁等交易[28][29] - 公司及子公司与成都农商行有存贷款等业务[29]

业绩总结 - 2025年1 - 9月芯未公司营业收入384.91万元，净利润 - 5,762.59万元[14] - 2025年1 - 9月高投集团营业收入1,633,095.38万元[11] - 2025年1 - 10月公司与高投集团及其关联人累计关联交易总金额18.70亿元[36] 资产交易 - 芯未公司向高投集团转让产线平台设备资产，转让含税价为20,349.23万元[3] - 截至2025年9月30日，标的资产账面价值17,361.92万元，评估值18,008.17万元（不含税），增值率3.72%[6] - 转让价款支付方式为现金付款，签订合同生效后2个工作日付60%，资产转让交割后10个工作日付40%[20] 厂房租赁 - 芯未公司出租部分厂房给高投集团，2026年度租金含税价为522.75万元[7] - 厂房租赁面积6942.38平方米，土地使用权租赁面积4909.15平方米[17] - 租金每半年度为一个支付周期，每半年度5个工作日前支付下一期租金[24] 公司数据 - 2025年9月30日高投集团资产总额23,808,761.58万元，负债总额16,873,728.63万元，净资产6,935,032.95万元[11] - 2025年9月30日芯未公司资产总额52,259.02万元，负债总额43,309.91万元，净资产8,949.11万元[13] 未来展望 - 本次转让资产交易预计对公司2025年度财务及经营状况产生正向影响[35] - 本次交易所得款项用于未来科技转型业务投入[34] 交易流程 - 本次关联交易已通过董事会审议，尚需股东会批准[4] - 本次交易已通过公司独立董事专门会议审议，独立董事全票同意提交董事会[37] - 公司第九届董事会第八次临时会议审议通过转让资产一揽子交易议案，关联董事回避表决[38] 违约责任 - 甲方无正当理由未按约定交割转让标的，每逾期一日按未转让标的对价的0.05%支付违约金，逾期30日乙方有权解除合同并要求甲方按未转让标的对价的5%支付违约金[22] - 乙方无正当理由未按约定支付转让对价，每逾期一日按标的资产相应对价的0.05%支付违约金，逾期30日甲方有权解除合同并要求乙方按标的资产相应对价的5%承担违约责任[22] - 乙方逾期支付租赁费用，按日向甲方支付逾期金额总额万分之五的违约金[25] - 甲方逾期交付租赁物业，按日向乙方支付逾期金额总额万分之五的违约金[27] 委托费用 - 每季度初10日内甲方预付委托运营费800万元[32] - 委托管理费按中试业务人员薪酬等合计金额10%支付，费用超预算110%时超额部分扣减50%，低于预算时节约部分奖励50%[30] - 运营激励按当期中试业务边际利润10%支付[30]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议时间为2025年12月29日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] 会议相关安排 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 股权登记日为2025年12月18日[5] - 登记时间为2025年12月25 - 26日9:00 - 17:30[12] 议案情况 - 会议审议5项议案，含修订制度、转让资产及关联交易等[8] - 议案4.00、5.00为关联交易，关联股东须回避表决[9] - 议案4.00、5.00影响中小投资者利益，将单独计票披露[10] 其他信息 - 网络投票代码为360628，简称“高新投票”[17] - 公告发布时间为2025年12月13日[16]

会议相关 - 公司第九届董事会第八次临时会议于2025年12月11日召开，9名董事实到[2] - 同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[11][13] 议案审议 - 审议通过控股子公司转让资产一揽子交易暨关联交易议案[3][6] - 预计2026年度日常关联交易金额不超740,722.00万元[7][9] - 审议通过修订《成都高新发展股份有限公司内部审计管理办法》议案[9][10] 后续安排 - 转让资产及预计2026年度日常关联交易议案需提交股东会审议[14]

公司信息 - 成都高新投资集团有限公司注册资本2789864.8884万元人民币[12] - 成都高投芯未半导体有限公司注册资本30000万人民币[14] 资产情况 - 设备类资产账面价值17361.92万元，评估值18008.17万元，评估增值646.25万元，增值率3.72%[9][46][47][48] - 评估对象和评估范围资产账面原值20745.48万元，账面净值17361.92万元[18] - 纳入评估范围的实物资产账面值17361.92万元，占评估范围内总资产的100%[18] - 本次评估范围内的设备类资产共计499项[18] - 该批设备购建时间为2023年8月至2025年9月[19] 评估相关 - 评估基准日为2025年9月30日，评估结果使用有效期至2026年9月29日[9][10][21][47][57][58] - 本次评估价值类型为市场价值[20] - 采用成本法对待估资产进行评估[29] - 设备类资产评估主要采用重置成本法，评估值=重置全价×成新率[30] - 贷款利率按2025年9月22日全国银行间同业拆借中心受权公布的LPR贷款市场报价利率确定[27][37] - 取价依据包括《2025机电产品价格信息查询系统》等[27] - 其他参考资料有《资产评估常用数据与参数手册(第二版)》等[27] - 评估准备阶段在2025年11月，现场评估阶段为2025年11月10日 - 2025年11月21日[38][39] - 半导体封装测试类设备最惠国进口税率为0%，进口环节增值税税率为13%[33][34] - 成新率计算公式为成新率 = 尚可使用年限÷(实际已使用年限 + 尚可使用年限)×100%[38] - 增值原因包括评估基准日欧元外汇汇率增长等[48] - 评估工作分评估准备、现场评估、评估汇总、提交报告四个阶段进行[38] - 资金成本计算基础为设备购置价等[36] 其他情况 - 成都高投芯未半导体有限公司拟转让晶圆背面加工及模块封测产线设备[17] - 委托人成都高新投资集团有限公司与产权持有单位成都高投芯未半导体有限公司存在关联关系，高投集团为潜在购买方[14] - 经济行为依据是《成都高新发展股份有限公司2025年第25次办公会议》(2025年10月30日）[22] - 未发现委估资产存在产权瑕疵事项[49] - 未发现涉及委估资产的未决事项、法律纠纷和重大期后事项[50][51] - 评估结果为不含增值税价，未考虑后续资产转让税费等对结果的影响[52] - 部分待转让设备存在应付未付质保金等尾款，由产权持有单位承担，评估未考虑其对结论的影响[52] - 评估未考虑标的转让设备可能存在的或有负债对结论的影响，相关款项由产权持有单位承担[52] - 部分委估设备前期已费用化处理，评估对表外资产抽查盘点核实情况[53] - 本次交易受让方是产权持有单位关联方，评估结果基于原地续用假设[53] - 评估报告只能用于委托人拟转让申报范围内的设备类资产[56] - 评估报告日为2025年12月3日[58][61] - 中联资产评估集团四川有限公司备案公告为川财资,2025第27号[64]

公司信息 - 成都高投芯未半导体有限公司成立于2022年1月26日，注册资本30,000万元[13] - 高投集团注册资本为278986.4884万元[14] 评估基本信息 - 评估项目为成都高投芯未半导体有限公司拟出租部分资产所涉及物业的市场租金评估[9] - 评估基准日为2025年9月30日[9] - 评估范围含6,942.38平方米厂房和4,909.15平方米工业土地使用权[9] - 评估采用成本法[10] - 评估目的是反映房地产于评估基准日的市场租金[17] - 评估价值类型为市场价值[25] 租金相关数据 - 市场租金单价为2.07 - 139.86元/(平方米*月)(含税价)[11] - 拟出租物业年租金总计5227539.16元[52] - 1生产车间（生产区）1层年租金单价1913.58元/m²，面积1758044.22m²[52] - 1生产车间（生产区）2层年租金单价44.85元/m²，面积1705593.47m²[52] - 1生产车间（生产区）3层年租金单价212.71元/m²，面积99880.11m²[52] - 1生产车间（生产区）屋面层年租金单价14.74元/m³，面积2681.50m³[52] - 1生产车间（办公区）年租金单价658.18元/m²，面积279120.97m²[52] - 2危化品库房年租金单价102.58元/m²，面积49780.02m²[52] - 岛l建筑物出租面积1913.58平方米，单方月租76.56元，年总租金758044.22元[69] - 屏ਟ建筑物出租面积3169.07平方米，单方月租44.85元，年总租金705593.47元[69] - 品3建筑物出租面积212.71平方米，单方月租39.13元，年总租金99880.1元[69] - 品t建筑物出租面积15.16平方米，单方月租14.74元，年总租金2681.50元[69] - 歸S建筑物出租面积658.18平方米，单方月租35.34元，年总租金279120.97元[69] - 属9建筑物出租面积40.44平方米，单方月租2.58元，年总租金49780.02元[69] - 品L8建筑物出租面积19.86平方米，单方月租7.40元，年总租金33331.44元[69] - 另一品L8建筑物出租面积913.38平方米，单方月租39.86元，年总租金1177164.14元[69] - 成都某宗地拟出租面积4909.15平方米，单方月租2.07元，年总租金21943.29元[71] 租期及其他约定 - 设定租期为一年，无免租期，付款方式为年付，无保证金[11] - 承租方负责水电费等，产权持有人负责房屋大修费等，双方按规定承担税费[51] 时间安排 - 评估准备阶段于2025年11月下旬开始，制订评估计划并收集资料[39] - 现场评估阶段为2025年11月29日至30日，完成多项评估工作[40] - 评估汇总阶段在2025年12月1日，对评估结果进行分析汇总和调整[42] - 提交报告阶段为2025年12月2日至3日，出具正式资产评估报告[44] 其他信息 - 土地出让年限为20年，终止日期为2042年9月28日[24] - 经济行为依据是芯未半导体《2025年第21次办公会议会议纪要》[27] - 委托人1与产权持有人为同一单位，委托人2为产权持有人的母公司[15] - 本次评估遵循交易、公开市场、资产持续使用等一般假设和多项特殊假设[45][49] - 土地使用权抵押给银团，总贷款金额为5.5亿元，借款期限为2022年12月16日至2032年12月15日[54] - 评估报告使用有效期一年，自2025年9月30日至2026年9月29日[59] - 评估报告日为2025年12月3日[60]

交易核心 - 高新发展控股子公司芯未半导体拟将功率半导体产线平台设备资产转让给控股股东高投集团 交易含税价为20,349.23万元人民币 同时芯未公司将部分厂房出租给高投集团 年度租金为522.75万元人民币 [1][2] 交易背景与目的 - 芯未公司投资的功率半导体器件项目因投资金额大 回收周期长 收益不高且受折旧等固定费用影响大 自运营以来持续亏损 [1] - 此次交易旨在优化公司资产结构及资源配置 提高资产运营效率 保障标的资产稳定持续运营 并大幅改善公司现金流 [1] - 交易后 高投集团将委托芯未公司开展相关功率半导体中试服务业务 以支持公司科技培育业务的稳健发展 [1] 交易细节与评估 - 转让标的资产截至2025年9月30日的账面价值为17,361.92万元人民币 评估值为18,008.17万元人民币 评估增值646.25万元人民币 增值率3.72% [2] - 资产转让构成关联交易 但不构成重大资产重组 [2] - 厂房租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [2]

董事会及高管重大人事变动 - 公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，会议应出席董事5名，实际出席5名，所有议案均以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][3] - 会议选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会 [2][18] - 会议提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交公司股东会以累积投票制方式进行逐项表决 [4][18] 高级管理人员聘任 - 会议同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [8][18] - 会议同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，郭继明先生已获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案 [10][18] 原管理层集体辞职 - 公司董事会近日收到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨继华先生的辞职报告 [18] - 因工作原因，王成东先生辞去董事长、董事及下属委员会相关职务，贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生分别辞去董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去董事会秘书职务 [18] - 上述人员辞职自报告送达董事会之日起生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，且上述人员均未持有公司股份 [18] 新任管理层背景 - 新任董事长孙英才先生，1981年9月出生，本科学历，现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长等职 [20] - 新任总经理兼非独立董事候选人杨永波先生，1981年3月出生，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、济南高新控股集团有限公司等工作 [21] - 新任董事会秘书兼非独立董事候选人郭继明先生，1986年11月出生，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司等工作 [21] - 非独立董事候选人郑云国先生，1980年12月出生，研究生学历，高级会计师，现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长 [21] - 非独立董事候选人李猛先生，1972年9月出生，硕士学位，高级经济师，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理等职 [21] 临时股东会安排 - 公司董事会审议通过将于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会 [12] - 股东会召开地点为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月30日9:15至15:00 [24][25] - 会议将审议提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票 [28]

公司廉洁防控工作举措 - 公司高度重视廉洁防控工作 [1] - 具体措施包括扎紧制度笼子，完善廉洁规范与合规流程 [1] - 具体措施包括织密监督网，整合党内、群众等多维监督力量 [1] - 具体措施包括夯实思想根基，常态化开展纪法宣讲与警示教育 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，高新发展股东总户数为57,198户 [1]