董事会提名 - 公司董事会提名龚敏为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 声明发布时间为2024年12月13日[39]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-57 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名马桦为成都 高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

人员提名 - 马桦被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职、近36个月受处分、担任独董公司数量及连续任职年限等符合规定[21][22][32][35][36] 声明日期 - 声明日期为2024年12月13日[39]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:00召开，会期半天[2] - 网络投票时间为12月30日多个时段[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议与登记 - 本次大会审议议案采用累积投票制，应选非独立董事5位等[7] - 会议登记时间为2024年12月24 - 27日9:00至17:30[9] - 会议登记地点为四川省成都高新区九兴大道8号[9] 投票相关 - 网络投票代码为360628，投票简称为“高新投票”[14] - 不同选举股东拥有选举票数计算方式[15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15至15:00[18] 其他规定 - 股东通过互联网投票需办理身份认证[18] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[19] 换届选举 - 公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事应选5人[22] - 独立董事应选3人[22] - 监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[22]

独立董事提名 - 张腾文被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职等方面作承诺[37][38]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次临时会议于2024年12月13日召开，3名监事实到[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事议案，候选人是漆佳红、郑辉[3] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议选举，采用累积投票制表决[4] 表决结果 - 会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

订单情况 - 2024年第三季度，倍特建安新签订单24个，金额约12.21亿元[1] - 截止2024年9月30日，累计已签约未完工订单192个，金额339.42亿元[1] - 截止2024年9月30日，累计已中标未签约订单5个，中标金额为0.80亿元[1] 项目进度与收入 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 华惠嘉悦汇广场ABC标段开工至本季末累计确认收入49,606.87万元，已收到执行案款4.829亿元[3] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入14,657.15万元，已收到10,780.82万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）开工至本季末累计确认收入29,562.67万元，已收到21,142.92万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入26,920.68万元，已收到20,888.26万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目开工至本季末累计确认收入69,394.67万元，已收款49,495.47万元[4] - 西部园区一批公建配套工程一标段开工至本季末累计确认收入33672.08万元，本年累计收款26451.06万元[5] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、7号地块项目开工至本季末累计确认收入97268.67万元，本年累计收款94343.03万元[5] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目精装修及总平工程开工至本季末累计确认收入24698.05万元，本年累计收款21090.89万元[5] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程开工至本季末累计确认收入35309.12万元，本年累计收款29966.01万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段开工至本季末累计确认收入58389.85万元，本年累计收款43418.94万元[6] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段、GX2019 - 15(071)号地块住宅项目开工至本季末累计确认收入104979.85万元，本年累计收款88483.82万元[6] - 智慧医疗医学中心二期产业冠区项目开工至本季末累计100612.07万元，本季度累计确认收入 -20.25 万元，本年累计 2526.92 万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区项目开工至本季末累计 159729.34 万元，本季度累计确认收入 170.59 万元，本年累计 1870.45 万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目开工至本季末累计 92807.06 万元，本季度累计确认收入 468.12 万元，本年累计 28098.99 万元[7] - 5G 互联科创冠项目开工至本季末累计 148209.82 万元，本季度累计确认收入 3693.56 万元，本年累计 29856.19 万元[8] - 高新福田 TOD 项目开工至本季末累计 78315.93 万元，本季度累计确认收入 8331.42 万元，本年累计 23235.45 万元[8] - 新川 V5V9V23V24 号地块等软件园项目开工至本季末累计 27432.25 万元，本季度累计确认收入 10500.60 万元，本年累计 17836.24 万元[8] - 新川 V6V7V8V20V21 号地块软件园项目开工至本季末累计 5529.56 万元，本季度累计确认收入 1036.60 万元，本年累计 3282.26 万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目开工至本季末累计 38406.90 万元，本季度累计确认收入 13711.07 万元，本年累计 34535.25 万元[9] 项目合同金额 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段合同金额72,600万元（暂定）[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）合同金额20,886.80万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）合同金额39,870.60万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目合同金额30,058.62万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额78,799.82万元[4] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）合同金额为109638.02万元[5] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额为29571.03万元[5] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程合同金额为38533.11万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段合同金额为74716.84万元[6] - 智慧医疗医学中心二期产业冠区项目合同金额 720 万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区项目合同金额 203047.05 万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目合同金额 123325.58 万元[7] - 5G 互联科创冠项目合同金额 190838.97 万元[8]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为16.36亿元，较上年同期下降2.25%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为46.57亿元，较上年同期增长3.35%[1] - 2024年前三季度营业收入为46.57亿元[22] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6,177.20万元，较上年同期下降61.53%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为12,044.80万元，较上年同期下降52.55%[1] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.04亿元[23] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,285.08万元，较上年同期增长191.35%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,160.26万元，较上年同期下降23.56%[1] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15.19亿元，较上年同期增长21.59%[1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39.89亿元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金248,532,590.35元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金5,054,710,574.76元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金247,249,864.19元[25] - 支付的各项税费185,114,191.90元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金269,291,951.53元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,518,698,383.38元[25] - 取得借款收到的现金1,291,000,000.00元[26] - 偿还债务支付的现金623,800,000.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金110,026,757.60元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为552,519,700.67元[26] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为136.14亿元，较年初增长0.01%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.71亿元，较年初增长3.02%[3] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为116.38亿元，较期初增加0.18%[18] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为19.76亿元，较期初下降1.00%[19] - 公司2024年第三季度末负债合计为113.87亿元，较期初下降0.40%[19][20] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为22.26亿元，较期初增加0.08%[20] - 公司2024年第三季度末货币资金为5.97亿元，较期初下降63.25%[18] - 公司2024年第三季度末应收账款为9.99亿元，较期初增加53.51%[18] - 公司2024年第三季度末合同资产为94.11亿元，较期初增加7.31%[18] - 公司2024年第三季度末短期借款为5.73亿元，较期初增加357.89%[19] - 2024年前三季度资产总额为136.14亿元[21] - 2024年前三季度所有者权益总计为22.26亿元[21] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为3,884.54万元[4] - 税金及附加较上年同期增加1,218.60万元，增长83.34%，主要系本报告期处置不动产缴纳土地增值税等相关税金所致[9] - 销售费用较上年同期减少3,872.67万元，下降60.11%，主要系本报告期倍特期货有限公司及其子公司销售费用不再纳入合并范围所致[9] - 研发费用较上年同期增加1,861.48万元，增长78.16%，主要系本报告期公司按发展规划，增加研发投入所致[9] - 其他收益较上年同期增加178.32万元，增长140.97%，主要系本报告期政府补助增加所致[9] - 投资收益较上年同期减少23,099.04万元，下降98.58%，主要系上年同期完成倍特期货有限公司控股权转让取得转让收益所致[9] - 公允价值变动收益较上年同期减少310.70万元，下降79.93%，主要系上年同期包含倍特期货有限公司及其子公司投资基金公允价值增加所致[9] - 信用减值损失较上年同期减少7,653.92万元，下降131.67%，主要系本报告期收回应收款项冲回坏账准备所致[9] - 资产减值损失较上年同期增加2,131.15万元，增长1,625.92%，主要系本报告期功率半导体业务受行业周期下行、整体"去库存"等影响以及成都高投芯未半导体有限公司业务尚未形成规模效益致存货跌价准备增加[9] - 资产处置收益较上年同期增加1,653.61万元，增长384,239.62%，主要系本报告期处置不动产取得处置收益所致[9] - 所得税费用较上年同期减少7,856.17万元，下降48.05%，主要系上年同期完成倍特期货有限公司控股权转让，其转让收益产生所得税费用所致[9] 其他 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜已获得中国证监会批准[14] - 公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司拟以非公开协议方式向成都高投资产经营管理有限公司转让其持有的倍特期货有限公司33.75%股权[15][17] - 2024年前三季度研发费用为4.24亿元[22] - 2024年前三季度销售费用为2.57亿元[22] - 2024年前三季度管理费用为13.78亿元[22] - 2024年前三季度财务费用为5.75亿元[22] - 2024年前三季度信用减值损失为1.84亿元[23]

业绩预测 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为10,000万元-13,000万元，同比下降48.79%-60.61%[2] - 公司2024年前三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为6,100万元-9,100万元，同比下降14.76%-42.86%[2] - 公司2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为4,100.00万元-7,100.00万元，同比下降55.78%-74.46%[3] - 公司2024年第三季度预计扣除非经常性损益后的净利润为2,200.00万元-5,200.00万元，同比增长49.58%-253.55%[3] 非经常性损益 - 公司2023年9月完成倍特期货有限公司控股权转让，增加上年同期净利润约1.5亿元，属于非经常性损益[4] 业务情况 - 公司功率半导体业务受行业周期下行、整体"去库存"以及部分新客户产品验证周期较长尚未形成批量规模收入的影响[4] - 公司芯未半导体一期项目于2023年四季度通线投产，产能尚未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用对当期损益影响较大[4]

股价情况 - 公司股票2024年10月14 - 15日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 股份相关 - 控股股东及其一致行动人2024年4月19日至2026年4月18日不减持股份[6] 财报披露 - 2024年第三季度报告将于10月28日披露[8] 其他说明 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[4][7] - 近期经营及环境未变，无违反公平披露规定情形[5][6]