股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为12,110万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为35,228万股，股本结构为普通股35,228万股，其他类别股0股[4] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对违规人员提起诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[40] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年累计不少于同期年均可分配利润的30%[53] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[61]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第九届董事会第五次临时会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订原因是贯彻法规要求，提升规范运作水平[1] 提交安排 - 《成都高新发展股份有限公司章程》等4项制度需提交股东大会[3] - 《成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会》2项制度无需提交[3] 文件查看 - 修订后制度全文详见同日巨潮资讯网相关文件[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度报告审计费90万元（含税），与2024年一致[13] - 董事会审计委员会、独立董事同意，董事会审议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿，客户756家，收费7.35亿[3][4] - 近三年受行政处罚5次等，涉从业人员87人[7] - 项目合伙人邱鸿近三年签或复核报告20、41、21、23份[8][9][10][11] - 2024年同行业上市公司审计客户10家[4]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月27日13:30召开，会期半天[2] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 议案情况 - 议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案5.00、10.00、11.00对中小投资者表决单独计票[8] 其他事项 - 登记时间为2025年6月24 - 26日9:00 - 17:30[10] - 投票代码360628，简称为“高新投票”[14] - 同一股东账户重复投票以第一次有效结果为准[18] - 股东大会审议多项议案，提请授权制定2025年度中期分红方案[20] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日发出，6月6日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》[3] - 同意将该议案提交股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议相关 - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日召开，9名董事全到[2] - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会[21] 议案表决 - 多项修订议案及授权分红议案均9票同意通过[6][8][11][14][17][22] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万元含税[18][20]

分红计划 - 拟提高2025年度现金分红频次，授权制定中期分红方案[2] - 2025年中期分红需净利润和可分配利润为正，分红后现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以净利润为上限[2] 授权情况 - 授权期限从2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[4] - 议案经董事会和监事会审议通过，需2024年度股东大会批准生效[5][6]

市场整体表现 - 沪指5月30日下跌0 47% [1] - 申万行业中5个上涨 涨幅居前为农林牧渔(1 20%)和银行(0 64%) [1] - 建筑装饰行业微涨0 06% [1] - 汽车(-1 91%)和综合(-1 87%)行业跌幅居前 [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出444 45亿元 [1] - 4个行业获主力净流入 银行(7 87亿元)和建筑装饰(5 50亿元)规模领先 [1] - 27个行业主力净流出 计算机(-67 41亿元)、汽车(-58 71亿元)、电子等行业流出居前 [1] 建筑装饰行业个股表现 - 行业157只个股中47只上涨 8只涨停 100只下跌 [2] - 66只个股获资金净流入 5只超亿元 棕榈股份(1 92亿元)、东珠生态(1 70亿元)、ST岭南(1 22亿元)居前 [2] - 16只个股净流出超千万元 高新发展(-3865万元)、中国核建(-3703万元)、郑中设计(-3698万元)最多 [4] 资金流入榜单 - 棕榈股份涨停(10%) 换手率6 8% 主力净流入1 92亿元 [2] - 东珠生态涨9 94% 换手率14 22% 净流入1 70亿元 [2] - ST岭南涨4 83% 换手率21 44% 净流入1 22亿元 [2] 资金流出榜单 - 高新发展跌2 15% 换手率2 51% 主力净流出3865万元 [4] - 中国核建跌2 37% 换手率1 17% 净流出3703万元 [4] - 郑中设计跌5 34% 换手率13 06% 净流出3698万元 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为2025年5月13日下午15:00 - 16:00通过“价值在线”平台线上举办的2024年度业绩说明会，上市公司接待人员包括董事长周志等6人，以网络文字互动方式交流 [2] 业务发展战略与举措 科技转型战略 - 坚定科技转型战略，做强做优功率半导体和数字能源业务，沿战略性新兴产业和新质生产力方向拓展布局 [2] 数字能源业务 - 2024年推进城市级虚拟电厂等项目建设，新增绿色智慧能源项目11个、数智虚拟电厂平台项目3个、分布式能源管理平台项目2个，下属公司落地自研产品并取得多项专利，部分项目获荣誉 [2][3][6] - 2025年扩容应用场景，推动自研平台优化升级，推进相关项目，迭代软件平台功能，打造解决方案 [4][7] 功率半导体业务 - 2024年加强技术研发投入，丰富产品类别，在工商业储能和工业控制电源领域发布新产品，深化战略合作，探索业务路径，自研组串式光伏逆变器 [3] - 2025年整合研发资源和供应链能力，构建全流程闭环管理，聚焦高毛利产品增强竞争力，加强供应链韧性管理 [4] 建筑业务 - 2024年建筑业务收入同比下降，截至2025年3月31日，倍特建安累计已签约未完工订单133个，金额约284.72亿元 [2][7] - 2025年提质增效，强化项目合规和协同，搭建线上招标采购平台，拓展项目渠道，提升技术和质量管控 [5][7] 业绩相关情况 业绩下降原因 - 2024年业绩下降，功率半导体业务部分产线产能未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用影响大，计提各项资产减值准备 [4] 2025年经营计划 - 以建筑业务提质增效筑牢主业基本盘，强化功率半导体业务攻坚，数字能源业务扩容场景，优化资产配置，提升内部治理和精细化管理 [5] 政策相关业务 - 国家发布虚拟电厂发展指导意见，公司开展相关业务，2024年落地应用自研产品和平台，未来推动平台升级和项目推进 [6][7] ESG相关情况 - 搭建ESG三级治理架构，制定工作规程，推动构建常态化管理体系，已披露2024年度ESG报告 [8] 分红方案 - 制订未来三年股东回报规划，2024年拟每10股派发现金红利0.55元，现金分红总额1,937.54万元，占净利润比例31.57%，需经股东大会通过后实施 [8] 股权相关情况 华鲲振宇收购 - 2024年4月19日披露终止对华鲲振宇控股权收购重大资产重组，截至目前无应披露未披露信息 [8][9] 倍特期货股权出售 - 2024年转让倍特期货剩余33.75%股权，交易价格26,973.503万元，2025年1月完成工商变更登记，回笼资金用于日常经营和科技业务 [9] 森未半导体股权收购 - 成都高新集萃科技有限公司不属于公司关联方，2024年公司下属子公司向其下属子公司提供建筑施工等服务 [9] 股东户数 - 截至2025年5月9日，公司股东人数为65,683 [9]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-22 成都高新发展股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 三、投资者参加方式 投资者可于2025年5月13日（星期二）15:00-16:00通过网址 1 https://eseb.cn/1o6WvlodM4g或使用微信扫描下方小程序码即可在线 参加说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00- 16 ...