定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[13] - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日书面申请[13] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[13] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[35] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼需披露[44] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩将发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况公司应及时披露相关财务数据[20] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作，董事长承担首要责任[51] - 董事、监事、高级管理人员对信息披露工作负有直接责任[51] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[52] - 总部各部门及各分子公司需真实、准确、及时提供数据资料[53] 其他规定 - 公司可对资产负债率70%以上和70%以下子公司分别预计未来12个月新增担保总额度[38] - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[49] - 公司股票交易被认定异常波动需于下一交易日披露公告[39] - 定期报告经初审合格后由董事会秘书提交董事长报请董事会审议，监事会审核[62] - 董事会秘书在两个工作日内组织报深交所审核后披露定期报告[62] - 董事会秘书负责信息披露保密工作[66] - 参与信息披露工作的单位和人员在信息正式披露前负有保密责任[68] - 董事会按年度对制度实施情况形成自我评价报告并随年报披露[70] - 监事会在年报监事会报告部分报告制度实施情况评价报告[70] - 公司建立董监高履职记录和保管制度[70] - 公司财务管理和会计核算内控及监督执行相关制度[70] - 公司与投资者等信息沟通执行接待和推广等内控制度[70] - 董事会秘书负责组织制度培训工作[71] - 董事会办公室负责信息披露文件资料档案管理[72] - 董事会秘书有权建议董事会对违规责任人给予经济处罚[73] - 制度未尽事宜或冲突以法规和监管规定为准[75] - 制度由董事会负责解释修改，自批准日起执行，原制度废止[76]

会议召开情况 - 2023年召开董事会19次，独立董事出席19次[2] - 2023年召开股东大会3次，独立董事列席1次[4] 独立董事意见发表 - 2023年多次对多项议案发表独立意见[5][6][7][8][10] 公司管理举措 - 管理层重视沟通，汇报进展并落实建议[15] - 督促完善信息披露管理制度[16] 制度修订情况 - 2023年修订《独立董事工作制度》待股东大会审议生效[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建议[18]

业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备2,009,974.70元[1] - 2023年度计提应收账款坏账准备 - 40,522,412.98元，收回或转回应收账款坏账准备43,195.94元[2] - 2023年度计提其他应收款坏账准备 - 3,890,766.04元，转让子公司股权减少其他应收款坏账准备1,172,922.39元[2] - 2023年度计提应收票据坏账准备204,441.05元[2] - 2023年度计提固定资产减值准备53,540.15元[2] - 2023年度计提商誉减值准备3,017,752.93元[3] 应收款项情况 - 截至2023年12月31日，嘉悦汇项目应收款项182,874,041.81元，坏账准备余额73,394,136.59元，账面价值109,479,905.22元[3] - 2023年度嘉悦汇项目应收款项计提坏账准备 - 88,717,675.72元，占最近一个会计年度经审计净利润比例为20.08%[5] - 截至2023年12月31日，银川博冠应收款项101,024,482.23元，坏账准备余额66,080,503.70元，账面价值34,943,978.53元[7] - 2023年度银川博冠应收工程款计提坏账准备41,145,497.68元，占最近一个会计年度经审计净利润比例为9.31%[8]

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 成都高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务 ...

内部控制相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[3] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-14 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书 面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会 议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-19 成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、截至 3 月 26 日本公告日，公司实际担保余额为 29,990.52 万 元，占公司最近一期期末经审计净资产的 14.23%，其中，公司对子 公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称"芯未半导体"）的实 际担保余额为 23,294.60 万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有 限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保 余额为 6,695.92 万元。公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限 公司（以下简称"倍特建安"）的实际担保余额为 0 万元。 2、本次担保事项为公司对资产负债率超过 70%的全资子公司倍 特建安提供担保。本次担保事项获股东大会审议通过后，公司累计担 保审批额度不超过 10.39 亿元（含公司 2022 年第二次临时股东大会 审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元）。敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-12 成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 2、截至本公告披露之日，除已披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致中止、取消本次交易方案或者对本次交易方案产生实质性 变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息 产业集团有限公司（以下简称"高投电子集团"）、共青城华鲲振宇 投资合伙企 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-10 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司基本面未发生变化，公司股价短期大幅上涨，存在非理 性炒作风险。公司股票短期大幅上涨，涨幅大幅高于同期行业涨幅及 深证 A 指，存在市场情绪严重过热的情形。公司主营业务为建筑业， 所处行业政策面近期未出现重大变化，公司基本面亦未发生重大变化， 公司股价严重偏离公司基本面。截至 2024 年 3 月 5 日，公司股票静 态市盈率为 156.31 倍，申万建筑装饰指数（801720.SI）平均静态市 盈率为 9.58 倍，公司股票市盈率明显大幅高于行业均值。公司股票 价格近期连续大幅上涨，股价严重偏离公司基本面和同行业上市公司 合理估值，存在严重非理性炒作的风险，公司再次郑重提醒广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。 2、重大事项存在交易终止风险。2023 年 10 月 19 日，公司披露 了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

人事变动 - 2023年11月24日公司会议通过聘任张月为董事会秘书议案[1] - 张月未取得资格证明前由董事长任正代行职责[1] - 公告日起张月正式履职，任正不再代行[2] 人员信息 - 张月1983年12月出生，曾任多财务职务[8] - 张月电话028 - 85137070，邮箱zhangyue@cdgxfz.com[3][4] - 张月地址为四川成都高新区九兴大道8号[4]