独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-13 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2024 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议认为，该报告真实、完整地反映了监事会 2024 年度履行各 项职责的情况。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审核通过《2024 年年度报告》全文及摘要 一、监事会会议召开情况 公司第九届监事会第一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方 式发出。本次会议于 2025 年 4 月 23 日在四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。会议由监事会主席漆佳红主持。 会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二 ...

1 监事：漆佳红、郑辉、晏庆 成都高新发展股份有限公司监事会 对公司 2024 度内部控制自我评价报告的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内 部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成 都高新发展股份有限公司 2024 度内部控制自我评价报告》。现发表 如下意见： 公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要 求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度 基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重 大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司 持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，对照《企 业内部控制基本规范》制定内控工作计划和内控评价工作实施方案， 聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，不断改进内控不足，风 险管理能力进一步增强。 监事会认为，《公司 2024 度内部控制自我评价报告》符合中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部 控 ...

业绩相关 - 2024年度以352,280,000股为基数，每10股派现金红利0.55元，共派现19,375,400元[16] 会议决策 - 2025年4月23日召开第九届董事会第一次会议，实到9名董事[2] - 审议通过《2025年经营计划》[14] - 同意公司及子公司计提2024年度相关资产减值准备[21] - 同意总部新设招标采购管理中心[30] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[32] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议，时间另行通知[34]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-16 成都高新发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第一次会议以及第九 届监事会第一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本次利 润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年末未分配利润金额及股本基数 3、利润分配方案 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》 及《公司章程》《成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026 年） 股东回报规划》的有关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营、 股东利益及公司长远发展的前提下，公司制定的 2024 年度利润分配方案 为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 352,280,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共派现 19,3 ...

成都高新发展股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 一、审计意见 我们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了高新发展公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………… ...

目 录 成都高新发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 + 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 11-13 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕11-276 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的高新发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 ...

成都高新发展股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………… | 第 | 5-7 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-275 号 成都高新发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称高新发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，高新发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1740 | 1.0390 | -83.25 | 0.5650 | | 每股净资产（元） | 6 | 5.98 | 0.33 | 4.97 | | 每股公积金(元) | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.56 | | 每股未分配利润(元) | 2.34 | 2.32 | 0.86 | 1.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 71.27 | 80.08 | -11 | 65.71 | | 净利润(亿元) | 0.61 | 3.66 | -83.33 | 1.99 | | 净资产收益率(%) | 2.91 | 18.98 | -84.67 | 12.03 | 前十大流通股东累计持有： 3734.62万股，累计占流通股比： 19.45%，较上期变化： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7,127,243,789.62元，较2023年的8,008,118,403.35元减少11.00%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,369,738.21元，较2023年的365,937,536.58元减少83.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,214,169.58元，较2023年的201,593,557.47元减少91.96%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -660,348,201.20元，2023年为 -527,288,751.94元[18] - 2024年基本每股收益为0.174元/股，较2023年的1.039元/股减少83.25%[18] - 2024年稀释每股收益为0.174元/股，较2023年的1.039元/股减少83.25%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为2.91%，较2023年的18.98%减少16.07%[18] - 2024年末总资产为14,718,057,855.18元，较2023年末的13,612,432,347.72元增加8.12%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,115,162,080.62元，较2023年末的2,107,137,625.68元增加0.38%[18] - 各季度营业收入分别为第一季度11.57亿元、第二季度18.64亿元、第三季度16.36亿元、第四季度24.71亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3449.79万元、第二季度2417.81万元、第三季度6177.20万元、第四季度 - 5907.83万元[22] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为2020.69万元、2.23万元、2.60万元[24] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为408.10万元、806.34万元、216.44万元[24] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为595.03万元、37.81万元、0元[24] - 2024 - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为2350.17万元、4.32万元、817.66万元[24] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4515.56万元、1.64亿元、6545.75万元[25] - 公司2024年实现营业收入71.27亿元，较上年同期下降11.00%，归属于上市公司股东的净利润为6,136.97万元，较上年同期下降83.23%[55] - 报告期内，公司综合融资成本从3.16%下降至2.77%，并获得AA+主体信用评级[54] - 2024年建筑业实现营业收入67.82亿元，较上年同期下降7.33%，净利率较去年同期增加0.71个百分点，毛利率较去年同期增加1.60个百分点[56] - 2024年公司营业收入71.27亿元，同比下降11%，2023年为80.08亿元[65] - 建筑施工业务2024年营收67.82亿元，占比95.16%，同比下降7.33%，2023年为73.18亿元[65] - 功率半导体业务2024年营收8586.56万元，同比降低41.79%，毛利率较同期下降53.64个百分点[61][65][68] - 数字能源业务报告期内营收3130.36万元，同比下降13.89%[63] - 2024年公司分销收入2429.51万元，占比0.34%，2023年无分销收入[65] - 境内功率半导体业务营业收入为71.08亿元，上年同期为64.74亿元，同比增长8.91%[69] - 直销模式营业收入为70.83亿元，上年同期为64.49亿元，同比增长8.96%；分销模式营业收入为2429.51万元，上年同期为2527.49万元，同比下降4.03%[69] - 2024年建筑施工营业成本61.87亿元，占比95.56%，同比降8.93%；功率半导体业务营业成本1.20亿元，占比1.85%，同比降5.63%；期货及相关业务营业成本为0，同比降100%；其他业务营业成本1.67亿元，占比2.58%，同比降41.68%[82][83] - 2024年建筑施工人工费16.60亿元，占营业成本比重25.65%，同比降7.66%；材料费41.11亿元，占比63.49%，同比降9.85%；其他4.16亿元，占比6.42%，同比降4.52%[82][83] - 2024年功率半导体业务材料费、制造费等1.17亿元，占营业成本比重1.81%，同比降2.42%；其他275.31万元，占比0.04%，同比降60.76%[82][83] - 公司前五名客户合计销售金额69.32亿元，占年度销售总额比例97.53%，其中关联方销售额占年度销售总额比例91.41%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额11.19亿元，占年度采购总额比例17.28%，其中关联方采购额占年度采购总额比例5.11%[85][87] - 2024年销售费用3491.46万元，同比降51.44%，主要系上年同期含期货公司及其子公司1 - 9月销售费用约3600万元，扣除后与上年同期基本持平[88] - 2024年管理费用2.02亿元，同比增12.68%[88] - 2024年财务费用7824.63万元，同比增4.51%[88] - 2024年研发费用4953.31万元，同比增23.74%，主要系本报告期公司按发展规划增加研发投入所致[88] - 2024年研发人员数量为116人，较2023年的199人减少41.71%[92] - 2024年研发人员数量占比为10.55%，较2023年的15.78%下降5.23%[92] - 2024年研发投入金额为49,533,146.28元，较2023年的40,031,145.49元增长23.74%[92] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.69%，较2023年的0.50%增加0.19%[92] - 经营活动现金流入小计2024年为65.31亿元，2023年为79.78亿元，同比减少18.14%[94] - 投资活动现金流入小计2024年为8270.69万元，2023年为3.24亿元，同比减少74.51%[94] - 筹资活动现金流入小计2024年为14.98亿元，2023年为17.23亿元，同比减少13.04%[94] - 资产减值金额为-1.40亿元，占利润总额比例为-90.44%[97] - 应收账款2024年为14.36亿元，占总资产比例9.75%，2023年为6.51亿元，占比4.78%，比例增加4.97%[100] - 短期借款2024年为5.99亿元，占总资产比例4.07%，2023年为1.25亿元，占比0.92%，比例增加3.15%[100] - 报告期投资额为3.16万元，上年同期为3.32亿元，变动幅度为-99.99%[104] - 其他非流动金融资产期初数为2.44亿元，本期公允价值变动损益为595.03万元，期末数为2.50亿元[102] - 应收款项融资期初数为115.77万元，其他变动为125.44万元，期末数为241.21万元[102] 各业务线项目进展及成果 - 截至2024年底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时[34] - 截至2024年12月31日，倍特建安累计已签约未完工订单达149个，金额约316.59亿元[40] - 报告期内，倍特建安新承接项目中工程总承包项目金额占新签合同金额的80%左右[41] - 2024年，倍特建安荣获“建筑业AAA级信用企业”“2024年度建筑业领先企业”等荣誉[39] - 倍特建安主要拥有房屋建筑、市政公用工程施工总承包双一级资质和多领域专业施工承包资质，截止到2024年12月31日，所有业务资质均在有效期内[32] - 倍特建安将通过承接工程总承包项目提高前端设计优化水平，提升毛利率[42] - 倍特建安执行GB/T19001 - 2016和GB/T50430 - 2017标准，2009年通过国际质量体系ISO9001认证，每年通过监督评审[42] - 倍特建安报告期内通过PDCA管控实现项目全面质量管理，未发生重大质量事故[43] - 倍特建安报告期内严格按安全生产制度操作，未发生重大安全事故[43] - 公司2022年通过并购拓展功率半导体业务，以森未科技、芯未半导体为主要平台[45] - 森未科技IGBT器件系列产品覆盖600 - 1700V及低、中、高频应用领域[46] - 2024年森未科技成功发布多款第七代沟槽栅+场截止技术产品，启动第8代IGBT产品开发计划，发布SiC、SBD产品并通过车规级认证[46] - 2024年森未科技自主研发组串式光伏逆变器，构建数字化感应加热验证平台，开发检测平台，检测精度达±0.5%[48] - 2024年芯未半导体代工平台加快推进联调联试和生产能力释放，一期晶背线及封测线进入量产阶段[48] - 芯未半导体产线已实现多个产品量产，产品良率较高[49] - 2024年，倍特建安技术中心完成46个项目工法选题，编制43项工法成果[58] - 2024年，倍特建安技术中心取得1个发明专利和4个实用新型专利授权，参与重庆市工程建设地方标准编制[52][58] - 森未科技作为申请人或共同申请人已荣获53项专利授权[52] - 截至报告期末，森未科技员工中功率半导体研发技术人员占比超过50%[53] - 数字能源业务相关员工中研发人员占比超过30%[53] - 倍特数能已取得8项发明或外观专利，12项软件著作权[50] - 报告期内新增绿色智慧能源项目11个，新增数智虚拟电厂平台项目3个，新增分布式能源管理平台项目2个[63] - 2024年森未科技发布工商业储能、工业控制电源、电动汽车等领域新产品[62] - 森未科技自主研发的组串式光伏逆变器平台单机功率密度提升至320kW，产品通过CQC认证[62] - 2024年森未科技荣膺四川省企业技术中心认定并取得国家级专精特新重点“小巨人”企业荣誉[63] - 芯未半导体荣获省经信厅“四川省创新型中小企业”认定以及国家级高新技术企业认定[63] - 工程总承包（EPC）已竣工验收项目数量为125个，项目金额为232.27亿元，收入确认金额为185.21亿元，回款金额为154.90亿元[71] - 施工总承包已竣工验收项目数量为61个，项目金额为12.84亿元，收入确认金额为10.99亿元，回款金额为10.03亿元[71] - 成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计 - 施工总承包二标段项目金额为15.29亿元，收入确认金额为14.03亿元，回款金额为15.23亿元[71] - 福田乡社区工程（二期）勘察 - 设计 - 施工总承包标段项目金额为2.99亿元，收入确认金额为2.75亿元，回款金额为2.82亿元[71] - 工程总承包（EPC）未完工项目数量为89个，项目金额为264.26亿元，累计确认收入为95.29亿元，未完工部分金额为147.15亿元[72] - 施工总承包未完工项目数量为60个，项目金额为52.33亿元，累计确认收入为14.64亿元，未完工部分金额为33.37亿元[72] - 华惠嘉悦汇广场ABC标段总承包项目金额为7.26亿元，累计确认收入为4.96亿元，回款金额为5.18亿元，应收账款余额为4620.31万元[73] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察 - 设计 - 施工总承包项目金额为2.09亿元，履约进度为76.53%，本期确认收入8.26万元，累计确认收入为1.47亿元，回款金额为1.08亿元[74] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）金额为109,638.02，完成进度95.09%[75] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目金额为29,571.03，完成进度99.48%[75] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程金额为38,533.11，完成进度99.80%[75] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次金额为74,716.84，完成进度85.18%[75] - 新川GX2018 - 号23(071)地块住宅项目二标段等金额为124,488.74，完成进度95.33%[75] - 智慧医疗医学中心二期产业园区项目金额为117,629.46，完成进度93.23%[75] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目原计划720天工期，因建设单位原因顺延[75] -