管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、 第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和 第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主 席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董 事3名，成员（简历附后）如下： （一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先 证券 ...

法律意见书 北京炜衡（成都）律师事务所 关于成都高新发展股份有限公司2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：成都高新发展股份有限公司 北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称"本所"），接受成 都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师出席公司于2024年12月30日召开的2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次大会"），对本次大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司 提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有 关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所 必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材 料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 一、 关于公司本次大会的 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全成都高新发展股份有限公司（以下简 称公司）董事及高级管理人员（以下简称考核对象）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作规程。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定考核对象的考核标准并进行考核；负责制定、审查考核 对象的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 考核对象中董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经 理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，独立董事过半 数。 第五条 薪酬 ...

战略与ESG委员会 - 原战略委员会实施细则修订为董事会战略与ESG委员会工作规程[3] - 修订后战略与ESG委员会委员由5名董事组成[3] - 修订后增加ESG相关事宜战略发展及管理等职责[3] - 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作小组[3] - 例会每年至少召开一次，临时会议不定期召开[5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[5] - 会议记录保存期限不少于十年[5] 提名委员会 - 负责对公司董事及高级管理人员的人选等进行研究、审查并提出建议[7] - 委员由4名董事组成，独立董事过半数[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[8] - 下设工作小组负责日常联络等事项[8] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于十年[9] 薪酬与考核委员会 - 委员由3名董事组成，独立董事过半数[11] - 工作小组应包含董事会事务等职责部门人员[12] - 新增制定或变更股权激励计划等职责[12] - 董事薪酬计划须报董事会同意并提交股东大会审议通过[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] - 例会每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 其他 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第一次临时会议[2] - 《董事会战略与ESG委员会工作规程》等自董事会决议通过之日起实施，原细则废止[6][9][15] - “第四章 决策程序”与“第五章 议事规则”合并为“第四章 议事规则”[14] - 公告日期为2024年12月31日[19]

成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-63 成都高新发展股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议选举漆佳红女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事 会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，按相关 规定执行）。 公司第九届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体监事一致同意豁免召开第九届监事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。监事漆佳红、郑辉、晏庆出席了会议。经全 体监事推荐，本次会议由监事漆佳红主持。会议召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 成都高新发展股份有限公司第九届监事会 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-61 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 成都高新发展股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14：00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9：15 至 15：00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 ...

第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-62 成都高新发展股份有限公司 公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2024 年 12 月 30 日以 书面、邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免召开第九届董事会 第一次临时会议通知时限。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在四川省 成都高新区九兴大道 8 号本公司会议室以现场方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧、 龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。经全体董事推荐，本次会 议由董事周志主持，公司监事漆佳红、郑辉、晏庆列席了会议。会议 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 会议同意选举周志先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司 第九届董事会任期一致，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 ...

人员提名 - 马桦被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职、近36个月受处分、担任独董公司数量及连续任职年限等符合规定[21][22][32][35][36] 声明日期 - 声明日期为2024年12月13日[39]

董事会提名 - 公司董事会提名龚敏为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 声明发布时间为2024年12月13日[39]