董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职资格 - 董事会秘书需取得深交所资格证明，六种情形之一者不得担任[5][6] 职责与聘任 - 负责信息披露等职责，由提名委员会提名，董事会决议聘任或解聘[7][8][9][10][12] 配套人员 - 聘任秘书时需同时聘任证券事务代表，应参加培训并取得资格证明[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原2024年9月制度废止[21]

定期报告披露 - 公司需披露年度、半年度和季度报告，年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[13][14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[15] 审计要求 - 年度报告财务会计报告需审计，半年度和季度报告一般无需审计[13] 报告内容 - 年度、半年度、季度报告均应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[17][18][19] 重大事项披露 - 公司一年内重大资产交易或变动超30%需及时披露[21] - 大股东股份变动、质押等情况需及时披露[21][22] - 重大事件对证券价格有较大影响需及时披露[21] - 交易涉及资产、营收、净利润等指标达一定比例需披露[34] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼需披露[39] 责任与管理 - 董事会全体董事对信息披露承担连带赔偿责任，董事长负首要责任[44] - 定期报告经审计委员会通过后提交董事会审议，董秘组织报深交所审核披露[56] - 总部各部门及子公司向董秘报告重大信息，临时报告经董秘审核披露[57] 制度相关 - 董事会按年度总结制度实施情况并在年报披露[62] - 制度由董事会负责解释、修改，自批准之日起执行[66]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、完善治理结构[2] - 制度目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[4] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[6] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 工作组织与人员 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[12] - 证券事务归口管理部门是专职部门[13] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[14] - 定期对相关人员开展系统性培训[15] 接待推广与活动 - 接待和推广工作加强公司与投资者沟通[17] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[19] - 与调研机构及个人沟通要求出具资料并签署承诺书[20] - 形成书面记录并签字确认，结束后编制活动记录表并刊载[21][22] 互动易平台管理 - 关注互动易平台信息，指派专人处理并及时回复提问[25] - 发布信息应谨慎、客观、以事实为依据[27] 档案管理 - 投资者关系管理档案至少包括参与人员等内容，保存不少于3年[28] - 可创建数据库存档，董事会秘书制定，证券事务部门收集保管[28] - 人员借阅需审批登记，借阅人负有安全保密责任[28][29] - 承办人员变动应交接清楚文件材料[29] 制度生效与执行 - 制度经董事会审议通过生效，原制度（2024年3月）废止[31] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行，抵触时修订报董事会批准[31]

会议组织 - 独立董事专门会议由公司独立董事参加[3] - 提前3日通知并提供资料[6] - 过半数出席或委托出席方可举行[8] 审议决策 - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[5] - 特别职权经审议且过半数同意[5] - 每一名独立董事一票表决权，决议过半数同意通过[9] 会议记录与报告 - 制作会议记录并签字确认[9] - 会议档案保存不少于10年[9] - 年度述职报告应含会议工作情况[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[13]

捐赠办法适用范围 - 办法适用于公司及合并报表范围内的子公司[2] 捐赠管理职责 - 公司办公会监督执行情况等多部门各负其责[4][5] 子公司管理要求 - 子公司制定办法、编制方案、上报预算并按需调整[6] 捐赠原则与财产 - 遵循自愿无偿等原则，可捐现金等部分物资不可[8][9][11] 捐赠类型与受益人 - 分公益性等类型，受益人应为特定团体等[12][13] 预算管理与审议 - 实行预算管理，不同金额捐赠经不同层级审议[15][16] 办法生效与废止 - 办法经股东会审议通过生效，原2024年10月办法废止[20]

成都高新发展股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有 关法律法规、规范性文件以及《成都高新发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任、辞 1 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 期届满，除经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其 职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及 时改选或聘任，在新 ...

第一章 总则 成都高新发展股份有限公司 内幕信息及其知情人登记管理制度 （一）发生可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件， 包括： 第一条 为进一步规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）内 幕信息管理行为，维护公平信息披露原则，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和深圳证券交易所有 关规则、指引、备忘录和相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理相关事项，适用于 公司总部、控股子公司以及公司能够对其实施共同控制或重大影响的参股公 司，以及法律法规规定的与公司内幕信息管理相关的公司、企业和个人。 第三条 本制度所称下属单位为公司控股子公司、公司能够对其实施共 同控制或重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称中国证监会是指中国证券监督管理委员会、深交所 是指深圳证券交易所。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息的范围主要指根据《证券法》等相关规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易市场价格有重大影 响的尚 ...

成都高新发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都高新发展股份有限公司（以下简称公司或本 公司）信息披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、 及时性和公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规、自律监管规则以及《成都高新发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及深圳证 券交易所（以下简称深交所）其他业务规则等相关法律法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 前款所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体， 重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主 体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、 信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应 ...

成都高新发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为加强公司战略管理，增强公司核心竞争力，健全战略 规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《成都高新发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制 定本工作规程。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期可持续发展战略规划和重大战略性投资进行研究并 提出建议。负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理，研究和制定 公司 ESG 管理总体目标和实施策略，识别及确定公司 ESG 风险及机 遇，指导并监督公司 ESG 工作的有效实施（包括资源高效利用与循 环经济、能源管理与应对气候变化、员工安全与健康、员工权益保障、 供应链管理等）。 第二章 人 ...

成都高新发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都高新发展股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的内部约束和监督机制， 切实保护广大中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《成都高新 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...