成都高新发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-18 成都高新发展股份有限公司 1 24 号）规定：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 （财会〔2006〕3 号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一 年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不影响公司 营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和 ...

独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

成都高新发展股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 成都高新发展股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 高新发展合并成都 森未科技有限公司 的可辨认经营性长 | | | | | 字 | 可收回金额 | 219,150,195.44 元 | | | 北京坤元至诚资产 | 郝霖 | 京 坤 报 | 评 | | | | | | 评估有限公司 | 邹刚 | [2025]0276 号 | | | | | | 期资产及分摊的商 | | | | | | | | | 誉组成的资产组 | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 高新发展合并成都 | ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第九届监事会第一次会议，3位监事全到[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][6][9] - 2024年度以352,280,000股为基数，每10股派现0.55元，共派现19,375,400元[12] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[21]

1 监事：漆佳红、郑辉、晏庆 成都高新发展股份有限公司监事会 对公司 2024 度内部控制自我评价报告的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内 部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成 都高新发展股份有限公司 2024 度内部控制自我评价报告》。现发表 如下意见： 公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要 求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度 基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重 大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司 持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规 范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，对照《企 业内部控制基本规范》制定内控工作计划和内控评价工作实施方案， 聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，不断改进内控不足，风 险管理能力进一步增强。 监事会认为，《公司 2024 度内部控制自我评价报告》符合中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部 控 ...

业绩相关 - 2024年度以352,280,000股为基数，每10股派现金红利0.55元，共派现19,375,400元[16] 会议决策 - 2025年4月23日召开第九届董事会第一次会议，实到9名董事[2] - 审议通过《2025年经营计划》[14] - 同意公司及子公司计提2024年度相关资产减值准备[21] - 同意总部新设招标采购管理中心[30] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[32] 待审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等需提交股东大会审议，时间另行通知[34]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润61,369,738.21元[3] - 2024年度母公司净利润18,630,225.50元[3] - 2024年度可供分配利润28,456,680.34元[4] 利润分配 - 以352,280,000股为基数，每10股派0.55元，共派现19,375,400元[4] - 2024年现金分红占净利润31.57%[4] - 近三年累计分红81,728,960元，占年均净利润39.14%[7] 资产情况 - 2024年末合并报表未分配利润824,129,619.38元[3] - 2024年末母公司未分配利润28,456,680.34元[3] - 2024年末其他非流动金融资产占比，合并1.70%，母公司2.22%[9] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[2]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为71.27亿元，建筑施工业务营业收入为67.82亿元，占比95.16%[9] - 威都齿新发展股2024年营业总收入71.27亿元，同比下降10.99%；营业总成本68.77亿元，同比下降11.41%；净利润3092.18万元，同比下降90.67%[26] - 成都高新发展股份有限公司2024年营业收入5260.59万元，同比增长52.74%；营业成本1944.61万元，同比增长29.36%；净利润1863.02万元，同比下降72.19%[28] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值1.62亿元，减值准备1.08亿元，账面价值5318.81万元[10] - 流动资产合计期末数为131.476135369亿元，上年年末数为116.1654064836亿元[21] - 流动负债合计期末数为105.5061757733亿元，上年年末数为97.5885032823亿元[21] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为60.6072174665亿美元，上年同期为75.1543448006亿美元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.603482012亿美元，上年同期为 - 5.2728875194亿美元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为630.185215万美元，上年同期为 - 9.7251735013亿美元[30] 所有者权益 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计2179023073.68元，少数股东所有者权益合计352280000元[1] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 23063093.81元，少数股东所有者权益增减变动金额为331357985.76元[1] - 综合收益总额为 - 120067646.46元[1] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计将建筑施工业务收入确认和商誉减值列为关键审计事项[9][10] - 针对建筑施工业务收入确认和商誉减值实施了多项审计程序[9][10] 业务相关 - 公司经营活动包括建筑施工、功率半导体器件业务、数字能源业务、智慧城市业务及厨柜制造等[40] - 高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目预算数为933,140,000.00元，工程累计投入占预算比例为50.17%，工程进度为50.00%[200] 其他 - 公司财务报表于2025年4月23日经第九届董事会第一次会议批准对外公布[41] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[42][43]

财务内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]