| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 一、对报告使用者和使用目的的限定 本说明仅供贵公司 2023 年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为贵公司 2023 年年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 关于成都高新发展股份有限公 ...

独立董事情况 - 公司现任三位独立董事为龚敏先生、张腾文女士、马桦女士[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩与分配 - 2023年度以总股本352,280,000股为基数，每10股派现1.52元，共派现53,546,560元[13] 议案表决 - 多项议案表决8票同意、0票弃权、0票反对[5][7][9][12][15][17][22][24][28][31][32] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》6票同意[20] - 《关于独立董事2023年度独立性自查情况专项报告的议案》5票同意[26] 审议通过 - 审议通过《2023年年度报告》等并提交股东大会[8][16][21] - 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[23] 制度修订 - 制定《年度审计会计师事务所选聘制度》[30] - 修订《内幕信息及其知情人登记管理制度》等[31][33][34][35][36] 组织架构 - 同意对总部组织架构及职能职责进行调整[37][38] 其他 - 肯定独立董事2023年度工作[39] - 部分议案需提交股东大会，议案（七）关联股东回避表决[40]

作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独 立意见。充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 成都高新发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，本人以严谨、负责的态度出席董事会、股东大会和 董事会专门委员会会议。认真审议各项议案，并根据相关规定发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 1. 出席董事会情况： 报告期内，公司共召开董事会 19 次，本人亲自按时出席了任职 期间内的 19 次董事会会议，没有缺席或委托出席会议的情况。在董 事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 ...

业绩总结 - 2023年度计提存货跌价准备2,009,974.70元[1] - 2023年度计提应收账款坏账准备 - 40,522,412.98元，收回或转回应收账款坏账准备43,195.94元[2] - 2023年度计提其他应收款坏账准备 - 3,890,766.04元，转让子公司股权减少其他应收款坏账准备1,172,922.39元[2] - 2023年度计提应收票据坏账准备204,441.05元[2] - 2023年度计提固定资产减值准备53,540.15元[2] - 2023年度计提商誉减值准备3,017,752.93元[3] 应收款项情况 - 截至2023年12月31日，嘉悦汇项目应收款项182,874,041.81元，坏账准备余额73,394,136.59元，账面价值109,479,905.22元[3] - 2023年度嘉悦汇项目应收款项计提坏账准备 - 88,717,675.72元，占最近一个会计年度经审计净利润比例为20.08%[5] - 截至2023年12月31日，银川博冠应收款项101,024,482.23元，坏账准备余额66,080,503.70元，账面价值34,943,978.53元[7] - 2023年度银川博冠应收工程款计提坏账准备41,145,497.68元，占最近一个会计年度经审计净利润比例为9.31%[8]

业绩总结 - 2023年度公司建筑施工收入73.1842572012亿元，占合并报表收入91.39%[2] 审计相关 - 审计认为2023年财报按准则编制，公允反映情况[2] - 建筑施工收入确认是关键审计事项，执行多项程序[2][3]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-14 成都高新发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书 面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会 议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议或审核了以下事项： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度 报告》全文中"第四节、公司治理之八、监事会工作情况"。 会议同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于 巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 目录: 1、关于成都高新发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.cn） 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0143 号 成都高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都高新发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财 务 ...

内部控制相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[3] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[4]

担保现状 - 截至3月26日实际担保余额29990.52万元，占净资产14.23%[2][14] - 对芯未半导体担保余额23294.60万元，倍智智能子公司对其担保6695.92万元，对倍特建安0万元[2][14] 拟担保事项 - 拟为倍特建安提供不超5亿连带责任保证担保，需股东大会审议[4][11] - 担保通过后累计审批额度不超10.39亿元，含2022年对芯未半导体5.39亿[2][14] 倍特建安情况 - 注册资本83100万元，资产负债率86.81%，担保额度占净资产23.73%[5] - 2023年底资产1044436.07万元，负债906662.88万元，净资产137773.18万元[10] - 2023年营收729661.82万元，利润总额49070.71万元，净利润36966.54万元[10] 其他 - 倍特建安将提供连带责任保证反担保[12] - 公司及子公司未对合并报表外公司担保，无逾期担保[15] - 担保事项经董事会审议，需股东大会授权董事会审批[4]