会议信息 - 第九届董事会第二次临时会议于2025年1月21日召开，应到实到董事9名[2] - 会议通知于2025年1月17日以书面、邮件等方式发出[2] 审议议案 - 审议通过放弃控股子公司成都森未科技转让权益优先购买权议案[3] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案，需提交股东大会审议[6] - 审议通过总部内设机构及职能优化调整议案[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日，业绩同向下降[3] - 业绩预告未经审计，是初步测算结果，与事务所无重大分歧[4] - 业绩预告准确性可能受未知变化影响，具体数据以2024年度报告为准[7] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7] 业绩具体数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5400万元 - 8100万元，比上年同期下降77.87% - 85.24%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1200万元 - 3900万元，比上年同期下降80.65% - 94.05%[3] - 基本每股收益盈利0.153元/股 - 0.230元/股，上年同期为1.039元/股[3] 业绩变动原因 - 2023年9月子公司控股权转让增加上年同期净利润约1.5亿元，本报告期无此影响[5] - 功率半导体部分产线产能未充分利用，厂房及产线折旧等固定费用影响当期损益[6] - 公司计提存货、商誉等各项资产减值准备[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日下午14点召开[3] - 现场出席6人，代表股份172,263,890股，占比48.8997％[4] - 网络投票股东238人，代表股份17,200,760股，占比4.8827％[4] - 出席共244人，代表股份189,464,650股，占比53.7824％[5] 选举结果 - 选举周志等6人为非独立董事，同意股份占比超96.5%[7][8][9][10][11][12] - 选举马桦等3人，同意股份占出席有效表决权超96.5%[14][16] - 选举马桦等3人时，中小股东同意股份占比超91.5%[14][16] 会议情况 - 表决程序、召集和召开程序符合规定，结果合法有效[16][17]

会议情况 - 第九届监事会第一次临时会议于2024年12月30日发出通知并召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 漆佳红当选第九届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 其他信息 - 漆佳红简历见公告（2024 - 65）[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次临时会议于2024年12月30日召开，9名董事实到[2] - 同意选举周志为董事长，任期三年[3] - 表决议案均9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10][11][15][17][18][23][25] 公司规程 - 同意修订董事会相关委员会工作规程[5][7][8] 人员聘任 - 同意选举第九届董事会各专门委员会委员[11] - 同意聘任冯东为总经理[13] - 同意聘任申书龙等为副总经理[16][17][19] - 同意聘任张月为财务总监和董事会秘书[18][21] - 同意聘任王华清为证券事务代表[24]

战略与ESG委员会 - 原战略委员会实施细则修订为董事会战略与ESG委员会工作规程[3] - 修订后战略与ESG委员会委员由5名董事组成[3] - 修订后增加ESG相关事宜战略发展及管理等职责[3] - 战略与ESG委员会下设战略与ESG工作小组[3] - 例会每年至少召开一次，临时会议不定期召开[5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[5] - 会议记录保存期限不少于十年[5] 提名委员会 - 负责对公司董事及高级管理人员的人选等进行研究、审查并提出建议[7] - 委员由4名董事组成，独立董事过半数[7] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[8] - 下设工作小组负责日常联络等事项[8] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议召开[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于十年[9] 薪酬与考核委员会 - 委员由3名董事组成，独立董事过半数[11] - 工作小组应包含董事会事务等职责部门人员[12] - 新增制定或变更股权激励计划等职责[12] - 董事薪酬计划须报董事会同意并提交股东大会审议通过[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] - 例会每年至少召开一次[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 其他 - 公司于2024年12月30日召开第九届董事会第一次临时会议[2] - 《董事会战略与ESG委员会工作规程》等自董事会决议通过之日起实施，原细则废止[6][9][15] - “第四章 决策程序”与“第五章 议事规则”合并为“第四章 议事规则”[14] - 公告日期为2024年12月31日[19]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会委员由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议提前 2 天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 工作规程自董事会决议通过实施，原细则废止[15]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共244人，代表股份189,464,650股，占比53.7824%[5] - 现场出席6人，代表股份172,263,890股，占比48.8997%[5] - 网络投票出席238人，代表股份17,200,760股，占比4.8827%[5] 选举结果 - 选举周志为非独立董事，同意股份占比96.58%[6] - 选举龚敏为独立董事，同意股份占比96.57%[9] - 选举漆佳红、郑辉为非职工代表监事，同意股份占比96.56%[11][12] 其他 - 第九届董事会及监事会任期三年[12] - 现场会议2024年12月30日14：00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9：15 - 15：00[3]

提名委员会构成 - 由4名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 不定期召开，主任委员等可要求召开[12] - 召开前至少2天通知，紧急情况不限[12] 提名委员会会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 工作规程实施 - 自董事会决议通过实施，原细则废止[16]

人事变动 - 公司于2024年12月30日完成第九届董事会、监事会换届选举，董事任期三年[2] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2][3] - 第九届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[6][7] - 聘任冯东为总经理，申书龙、徐亚平、孟繁新为副总经理[8][9] - 聘任张月为财务总监、董事会秘书，王华清为证券事务代表，任期与第九届董事会一致[10][11] - 第八届董事会任正、贺照峰、胡强、申书龙不再担任董事及相关职务[12] - 第八届监事会谢志勇不再担任监事[13] - 贺照峰不再担任公司总经理及其他职务[14] 人员持股与关联关系 - 周志持有公司股份2300股[20] - 冯东、李小波、徐亚平、杨棋钧等多人未持有本公司股份，部分存在关联关系[23][25][26][28] - 龚敏、张腾文等多人未持有公司股份，与相关主体无关联关系且无相关处罚情况[31][34] 人员任职信息 - 张月现任公司财务总监、董事会秘书等职，未持股，任职资格符合规定[48][49] - 孟繁新1980年1月出生，有集成电路领域经验，任副总经理等职，未持股，任职资格符合规定[50][51]