委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 定期会议至少每年一次，临时会议主任提议[12] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬报董事会同意并股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - 规程自董事会决议通过实施，原细则废止[16]

人员提名 - 马桦被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需为会计专业人士，具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 任职要求 - 本人及直系亲属持股、任职、近36个月受处分、担任独董公司数量及连续任职年限等符合规定[21][22][32][35][36] 声明日期 - 声明日期为2024年12月13日[39]

董事会提名 - 公司董事会提名龚敏为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 声明发布时间为2024年12月13日[39]

董事会会议 - 第八届董事会第七十九次临时会议于2024年12月13日召开，8名董事实到[2] - 会议审议通过换届选举第九届董事会相关议案及召开2024年第二次临时股东大会议案[6][9][11] 董事会构成 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[4] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月30日召开[10] 人员持股 - 周志持有公司股份2300股[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次临时会议于2024年12月13日召开，3名监事实到[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事议案，候选人是漆佳红、郑辉[3] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议选举，采用累积投票制表决[4] 表决结果 - 会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

董事会提名 - 公司董事会提名马桦为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足至少具备注册会计师资格等条件[18] - 被提名人及其直系亲属不满足多项持股及任职限制条件[21][22] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明发布于2024年12月13日[39]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:00召开，会期半天[2] - 网络投票时间为12月30日多个时段[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议与登记 - 本次大会审议议案采用累积投票制，应选非独立董事5位等[7] - 会议登记时间为2024年12月24 - 27日9:00至17:30[9] - 会议登记地点为四川省成都高新区九兴大道8号[9] 投票相关 - 网络投票代码为360628，投票简称为“高新投票”[14] - 不同选举股东拥有选举票数计算方式[15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15至15:00[18] 其他规定 - 股东通过互联网投票需办理身份认证[18] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[19] 换届选举 - 公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事应选5人[22] - 独立董事应选3人[22] - 监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[22]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-56 成都高新发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都高新发展股份有限公司董事会现就提名张腾文为成 都高新发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为成都高新发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过成都高新发展股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

独立董事提名 - 张腾文被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] 合规要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职等方面作承诺[37][38]

独立董事提名 - 龚敏被提名为高新发展第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 独立性要求 - 本人及直系亲属无相关股份和任职情况，近十二个月无相关情形[21][22][27] 合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 履职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36]