证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-43 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-71），公司 5%以上持股股东上海阳光龙腾实业集团有限公司（原名"上 海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"）持有福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,030,758 股（约占三木集团总股本比例 6.02%）， 因渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）、兴业银行股份有限公司 上海大柏树支行（以下简称"兴业银行"）与阳光龙腾等主体之间金融借款合同纠纷， 福州市台江区人民法院和上海金融法院分别向华泰证券股份有限公司福州五一北路 证券营业部(以下简称"华泰证券 ...

福建三木集团股份有限公司 关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的公告 1、本次延长财务资助的对象为青岛东城投资管理有限公司（以下简称"东城 投资公司"），财务资助方式为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司（以下简称"青岛胶东公司"、"项目 公司"）以自有资金向其提供借款，财务资助额度为不超过 5,000 万元人民币， 财务资助余额为 4,114.32 万元人民币，期限延长 2 年（即 2025 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 8 日），利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-41 2、截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 11,169.57 万元, 占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为 10.98%。公司对外财务资助不存在逾期情况。 一、 延长财务资助期限情况概述 （一） 财务资助及延长期限情况 公司控股子公司青岛胶东公司由公司与东城投资公司共同出资设立，其中： 公司持有青岛胶东公司 51%股权，东城投资公司持有青岛胶东公司 49%股权。青岛 胶东公司负责三木·空港小镇·璟云 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-40 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2025年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2025年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2025年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-42 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年5月16日召开第三十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-39 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-41）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及2025年福建辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 [2] - 活动时间为2025年05月14日15:30 - 17:00 [2] - 活动地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总裁林昱，副总裁、财务总监林廷香，董事会秘书吴森阳 [2] 业绩下滑原因 - 2024年度业绩下滑主因是计提资产减值准备 [2] - 计提存货跌价准备17,760.91万元，商誉计提减值7,486.65万元，信用减值损失858.89万元 [2] - 共计减少2024年度公司利润总额26,106.45万元（经审计） [2]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-37 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-71），公司 5%以上持股股东上海阳光龙腾实业集团有限公司（原名"上 海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"）持有福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,030,758 股（约占三木集团总股本比例 6.02%）， 因渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）、兴业银行股份有限公司 上海大柏树支行（以下简称"兴业银行"）与阳光龙腾等主体之间金融借款合同纠纷， 福州市台江区人民法院和上海金融法院分别向华泰证券股份有限公司福州五一北路 证券营业部(以下简称"华泰证券 ...

关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动暨召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 福建三木集团股份有限公司 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、活动时间 网上互动交流时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00； 二、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 三、参加人员 董事长、总裁林昱先生，董事会秘书吴森阳先生，副总裁、财务总监林廷香先生 （因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、问题征集及方式 为充分尊重投资者、提高交流的针对性，公司现提前向投资者公开征集相关问 福建三木集团股份有限 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-36 福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、 4 月 28 日、4 月 29 日连续 3 个交易日累计偏离-24.22%，根据《深圳证券交易所 股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在 ...