证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-33 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规 及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行 了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并计提 了减值准备。 经测试，2024 年度公司资产减值损失为 25,247.56 万元，信用减值损失为 858.89 万元，计入公司 2024 年度损益，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计减少 2024 年度公司利润总额 26,106.45 万元（经审计），具体明细 如下： | | | 2024 年度计提减值 | 占 2024 | 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.06 | 不变 | | 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 2771.88 | 5.95 | -31.20 | | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.41 | 不变 | | 林文融 | 630.44 | 1.35 | -2.32 | | 夏重阳 | 563.00 | 1.21 | -120.00 | | 齐建伟 | 359.08 | 0.77 | -2.61 | | 郑平 | 305.08 | 0.66 | 不变 | | 陈国玲 | 299.11 | 0.64 | 新进 | | 朱干群 | 293.35 | 0.63 | 不变 | | 叶建辉 | 246.74 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 景义琼 | 218.29 | 0.47 | 退出 | | 王剑峰 | 213.19 | 0.46 | 退出 | 三、分红送配方案情况 ...

一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于终止 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项的议案》等，并对公司 2023 年年度报告发表了审核意见。会 议决议公告刊登于 2024 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 （二）公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》，并发表审核意见。 （三）公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开， 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，并发表审核 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 | | | | 首席合伙人 | 童益恭 | 上年末合伙人数量 | 71人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 346人 | | ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-30 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2024 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-31 2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已于 2025 年 4 月 25 日审核 通过上述预计事项，并发表审核意见。 根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预 计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下（单位：万元）： | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年 | 截至披露日 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | | 金额 | | 接受关联人 提供的劳务 | 森泰然景观 | 接受景观改造、 绿化劳务 | 市场定价 | 600 | 174.49 | | 258.36 | | ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 1 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：福建三木集团股份有限 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-32 福建三木集团股份有限公司 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）公司独立董事的薪酬方案 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 27 日召 开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十三次会议，全体董事、监事 回避表决《关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，直接 提交股东大会进行表决。具体情况公告如下： 公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组 成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-35 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2024年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年4月27日召开第三十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-27 福建三木集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。会议由监事会主席翁 齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 公司监事会认为《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事 会 2024 年度的工作及运行情况，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...