福建三木集团股份有限公司 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 社会责任制度 1 福建三木集团股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 为了贯彻和落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发 展，积极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 社会责任指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合福建三木集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自 然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。 第三条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等 公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调发展。 第四条 公司在经营活动中应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、走私等 非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 福建三木集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 福建三木集团股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《福建三木集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会薪酬委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的专门 工作机构，主要负责研究董事和高级管理人员考核的标准、进行考核并提出建议、 研究和审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展 工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司 高级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总裁（即总经理，以下统称 总裁）、副总裁（即副总经理）、董事会秘书和财务总监等人员。 第四条 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 | | | 福建三木集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 福建三木集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度 及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露和审 查公司的内控制度。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外 ...

福建三木集团股份有限公司 内幕信息保密制度 第五条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书 做好内幕信息保密工作；统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第六条 未经董事会批准及董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经 董事会、董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第七条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第八条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 (经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 ...

福建三木集团股份有限公司 突发事件应急处置制度 (经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为加强福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应 急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件 应对法》等有关法律、法规、业务规则及公司章程、公司信息披露管理办法等规章 制度的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响以及按照证券监督管理机构 或相关法律法规、规范性文件等规定应当采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作应当坚持总体国家安全观，统筹发展与安全； 坚持人民至上、生命至上；坚持依法科学应对，尊重和保障人权；坚持预防为主、 预防与应急相结合。 第四条 本制度适用于公司及公司各分、子公司遭遇突发事件时的处置。 第二章 突发事件的范围 第五条 按照 ...

中国·福州 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 - 1 - （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 福建三木集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明 确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， ...

福建三木集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长 报告，董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织 临时报告的披露工作的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。本 制度所称"报告义务人"为公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各分子 公司负责人、公司派驻各分支机构的董事和高级管理人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资项目进行 研究并提出审核意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东会批准 的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、总经 理提出需要战略委员会审定的投资项目。 第二章 人员组成 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 福建三木集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效 率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任。 ...

福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 10 月 28 日公司第十一届董事会第五次会议审议修订） 中国·福州 二〇二五年十月 1 福建三木集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建三木集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则，以规范公司总裁和其他高级 管理人员的行为，确保总裁（即总经理，以下统称总裁）和其他高级管理人员忠 实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 公司设总裁 1 名，由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。副总裁若干名， 分别负责技术、生产、经营、行政人事、战略发展投资、管理全资或控股子公司， 财务总监和董事会秘书各 1 名。 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践 ...

(经2025年10月28日公司第十一届董事会第五次会议审议修订) 福建三木集团股份有限公司 信息披露管理办法 经 2025 年 10 月 28 日第十一届董事会第五次会议审议修订 中国·福州 二〇二五年十月 1 福建三木集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公开发 行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以及《福建三木集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司暂缓、豁免披露 信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的规定。 第四条 信息披露是公司的持续 ...