人员变动 - 2026年2月13日林廷香因工作变动辞副总裁、财务总监职务[1] - 林廷香辞去职务后将担任董事长助理[1] - 公司董事会将尽快聘任新的财务总监[1] 其他信息 - 林廷香原定任期为2025年7月7日至2028年7月6日[2] - 截至公告披露日林廷香未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告于2026年2月14日发布[3]

公司担保情况 - 截至2026年2月6日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元 [1] - 母公司为全资子公司提供的担保余额为327,197万元 [1] - 母公司为控股子公司提供的担保余额为93,170万元 [1] - 上述三项担保合计金额为429,367万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为422.14% [1] - 所有对外担保事项中，无逾期担保 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 对资产负债率超70%的担保对象担保金额超最近一期经审计净资产50%[3] - 三木集团向中信银行福州分行申请756万元授信额度，敞口额度756万元，期限1年，由长沙三兆实业房产抵押担保[4] - 三木建发向中信银行福州分行申请7000万元授信额度，敞口额度7000万元，期限1年，由公司及多家子公司提供担保[4] - 2025年公司总计划担保额度为569650万元，为资产负债率超70%子公司不超490650万元，不超70%的不超79000万元[6] - 公司本次计划担保额度193000万元（调剂后），已使用158499万元，本次使用756万元后，剩余33745万元[7] - 公司为三木建发提供计划担保额度106150万元（调剂后），已使用67108万元，本次使用7000万元后，剩余32042万元[7] - 截至2026年2月6日，公司及控股子公司对外担保余额为9000万元[16] - 截至2026年2月6日，母公司为全资子公司担保余额为327197万元[16] - 截至2026年2月6日，母公司为控股子公司担保余额为93170万元[16] - 截至2026年2月6日，三项担保合计金额为429367万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为422.14%[16] - 上述对外担保事项中，无逾期担保[16] 业绩总结 - 截至2025年9月30日，三木集团资产负债率84.23%，资产总额83.29亿元，负债总额70.16亿元，净资产13.13亿元，1 - 9月营业收入46.09亿元，净利润 - 1.42亿元[8][10] - 截至2025年9月30日，三木建发资产负债率86.99%，资产总额20.69亿元，负债总额17.99亿元，净资产2.69亿元，1 - 9月营业收入7.79亿元，净利润 - 0.24亿元[8][12] 其他 - 本次担保协议担保范围为主合同项下主债权本金、利息等，担保期间为自担保合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日起3年[13] - 公司第十届董事会第三十四次会议审议通过2025年度担保计划议案[14] - 2025年度担保计划是为满足公司经营融资需要，风险可控，不损害公司及投资者利益[14][15] - 被担保方三木建发为公司全资子公司，财务健康偿债好，本次担保是融资需要，风险可控[15]

市场表现 - 2月5日，A股市场福建地区股票集体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 海峡创新涨幅超过15%，平潭发展与坤彩科技涨停（涨幅10.05%和10.01%），路桥信息涨超9%，厦门港务与三木集团涨超5%[1] - 漳州发展、招标股份、福建金森涨超4%，中国武夷、安记食品、七匹狼涨超3%[1] 个股数据 - 海峡创新（代码300300）涨幅15.12%，总市值92.89亿元人民币，年初至今涨幅为-7.32%[2] - 平潭发展（代码000592）涨幅10.05%，总市值229亿元人民币，年初至今涨幅为-23.18%[2] - 坤彩科技（代码603826）涨幅10.01%，总市值128亿元人民币，年初至今涨幅为14.47%[2] - 路桥信息（代码920748）涨幅9.55%，总市值35.30亿元人民币，年初至今涨幅为-1.16%[2] - 厦门港务（代码000905）涨幅5.98%，总市值98.66亿元人民币，年初至今涨幅为1.76%[2] - 三木集团（代码000632）涨幅5.04%，总市值25.23亿元人民币，年初至今涨幅为-4.07%[2] 政策与行业背景 - 市场走强的消息面原因是大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游，旨在促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化[1] - 该政策是对台湾民众和旅游业界热切期盼的回应，旨在增进两岸同胞利益福祉，目前各项工作正在积极筹备中[1] - 希望两岸旅游业界加强沟通对接，为大陆居民赴金门、马祖旅游提供优质服务和产品[1]

市场表现 - A股市场福建地区股票集体走强，多只个股出现显著上涨[1] - 海峡创新涨幅超过15%，平潭发展与坤彩科技涨停（涨幅10.05%和10.01%），路桥信息涨超9%[1] - 厦门港务与三木集团涨超5%，漳州发展、招标股份、福建金森涨超4%，中国武夷、安记食品、七匹狼涨超3%[1] 上涨个股详情 - 海峡创新（300300）涨幅15.12%，总市值92.89亿人民币[2] - 平潭发展（000592）涨幅10.05%，总市值229亿人民币[2] - 坤彩科技（603826）涨幅10.01%，总市值128亿人民币[2] - 路桥信息（920748）涨幅9.55%，总市值35.30亿人民币[2] - 厦门港务（000905）涨幅5.98%，总市值98.66亿人民币[2] - 三木集团（000632）涨幅5.04%，总市值25.23亿人民币[2] - 漳州发展（000753）涨幅4.14%，总市值74.76亿人民币[2] - 招标股份（301136）涨幅4.12%，总市值50.75亿人民币[2] - 福建金森（002679）涨幅4.00%，总市值28.83亿人民币[2] - 中国武夷（000797）涨幅3.45%，总市值51.83亿人民币[2] - 安记食品（603696）涨幅3.40%，总市值47.23亿人民币[2] - 七匹狼（002029）涨幅3.10%，总市值86.86亿人民币[2] 市场驱动因素 - 消息面上，大陆方面将于近期恢复上海居民赴金门、马祖旅游[1] - 此举旨在促进两岸人员往来正常化和各领域交流常态化，回应台湾民众和旅游业界期盼[1] - 目前各项工作正在积极筹备中，希望两岸旅游业界加强沟通对接，提供优质服务和产品[1]

担保事项概述 - 公司拟为福州华信实业有限公司向福建海峡银行股份有限公司申请的1,000万元人民币授信额度提供连带责任保证担保，授信期限为5年 [3] - 担保条件包括公司提供连带责任保证，同时公司子公司福建留学人员创业园建设发展有限公司提供特定商业房产抵押及相关租金收益和应收账款质押 [3] - 被担保方华信实业及其控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施 [3] - 该担保事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准 [3][12] 被担保方基本情况 - 被担保方福州华信实业有限公司成立于1996年10月28日，注册资本为2,500万元人民币 [4] - 华信实业股权结构为：平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司持股93.8%，福州经济技术开发区经济发展总公司持股6.2% [5] - 截至2024年12月31日，华信实业资产总额为3.84亿元，负债总额为1.11亿元，净资产为2.73亿元，2024年度营业收入为30.57亿元，净利润为1,989万元 [6] - 截至2025年9月30日，华信实业资产总额为3.34亿元，负债总额为5,069万元，净资产为2.84亿元，2025年1-9月营业收入为12.40亿元，净利润为1,044万元 [6] - 华信实业为公司多年贸易合作伙伴，信用状况良好，不属于失信被执行人 [5][7] 公司累计担保情况 - 截至2026年2月4日，公司及控股子公司对外担保余额为9,000万元 [8] - 母公司为全资子公司担保余额为31.72亿元，为控股子公司担保余额为9.32亿元 [8] - 公司上述三项担保合计金额为41.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为412.26% [8] - 上述对外担保事项中，无逾期担保 [8] 董事会意见与审议程序 - 董事会认为华信实业经营正常，资信情况良好，担保风险可控，且提供了足额反担保，不存在损害上市公司和股东利益的情形 [7] - 董事会第十一届第九次会议于2026年2月4日召开，应到董事7名，实到7名，会议审议通过了本次担保议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票 [11][12][13] - 公司决定于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东大会审议该担保议案，会议将采取现场与网络投票相结合的方式 [14][20][21]

公司公告 - 三木集团于2026年2月4日晚间发布公告 [1] - 公司第十一届第九次董事会会议于2026年2月4日召开 会议采用现场和通讯相结合的方式 [1] - 会议审议了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》等文件 [1]

担保事项 - 公司拟为华信实业1000万元5年授信额度担保，需股东大会批准[3][4] - 截至2026年2月4日，公司及子公司对外担保合计419325万元，占比412.26%[13] 华信实业情况 - 2024年营收305670.94万元，净利润1989.42万元[9] - 2025年1 - 9月营收124044.14万元，净利润1043.81万元[9] 担保原因及保障 - 华信实业财务健康、偿债好，是多年贸易伙伴[11][12] - 子公司抵押质押，华信实业及其控股股东反担保[3][10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月24日14:30[2] - 网络投票时间为2月24日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2026年2月10日[2] - 会议登记时间为2026年2月11日9:00 - 17:00[5] - 深交所交易系统投票时间为2月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月24日9:15 - 15:00[15] 会议其他信息 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[4] - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[4] - 会议登记地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[5] - 普通股投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[13]

会议安排 - 第十一届董事会第九次会议2026年2月1日发通知，2月4日召开[2] - 董事会决定2026年2月24日14:30召开第一次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过为福州华信实业有限公司担保议案，待股东会审议[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》获通过[4] 表决结果 - 两议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4]