是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 福建三木集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢少辉作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建三木集团股份有限公司提名为福建三木集团 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 非独立董事 4 人，独立董事 3 人，其中一名独立董事为会计专业人士。 （一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱 先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选 人。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56 福建三木集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-52 福建三木集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 18 日 收到公司独立董事郑丽惠女士递交的书面辞职报告，郑丽惠女士担任公司独立董事 届满三年，现因其工作单位变动原因无法连任，请求辞去公司第十届董事会独立董事 及战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后，郑丽惠女士将不再担任公司 其他任何职务。 郑丽惠女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑丽惠女士的辞职报告将在公司股东会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑丽惠女士仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 郑丽惠女士原定任期 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 提名人福建三木集团股份有限公司现就提名江洪为福建三木集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建 三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审 ...

福建三木集团股份有限公司 关于为福州华信实业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-54 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福州华信实业有限公司（以下简称"华信实业"）向平安银行股份有限公司福州 分行申请授信敞口额度不超过 2,000 万元，期限 1 年，作为担保条件：福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟提供连带责任保证担保，同时华信实业及其 控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）： | ...

福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修订: | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：总裁 | 全文：总经理 | | 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 | | | 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 | | | 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 法》)和其他有关规定，制订本章程 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐青作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建三木集团股份有限公司提名为福建三木集团 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三木集团股份有限公司现就提名卢少辉为福建三木集团股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章 ...