福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-06 号 致：福建三木集团股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十届董事会第三十一次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告 文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、 完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原 ...

福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 一、 交易情况概述 （一）担保审批情况 2025 年 3 月 27 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集 团"）第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的 合作事项提供担保的议案》，同意全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称 "长沙三兆"） 根据实际经营需要，拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下 简称"中信金融资产"）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对 长沙三兆本次增资的优先认购权，中信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985% 的股权（以下简称"本次增资"），以现金增资，增资金额 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-21 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年3月27日召开第三十二次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-19 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的 议案》 根据实际经营需要，公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称 "长沙三兆"）拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资 产"）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对长沙三兆本次增 资的优先认购权，中信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985%的股权，以 现金增资 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-15 福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司福建三木建 设发展有限公司（以下简称"三木建发"）向华夏银行股份有限公司福州闽江支行申 请不超过 7,000 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司（以下简称"福州常兴茂"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保 期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司（以下简称"福州锦森"）向福建 海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保，担保期限 为 1 年。 4、公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司（以下简称"福州达鑫隆"）向 福建海峡银行股份有限公司申请不超过 900 万元授信额度提供连带责任担保， ...

福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第四次临时会议决议 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第四次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次 控股股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金 成本，支持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简 称"国资营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-17 福建三木集团股份有限公司 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：福州开发区国有资产营运有限公司 法定代表人：林昱 1 注册资本：11,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福州开发区国有资产 营运有限公司（以下简称"国资营运公司"）为支持公司发展，降低公司资金成本， 拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利 息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期不超过 6 个月，在总金额范围内可循 环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，国资营运公司为公 司控股股东，本次借款事项构成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第十届董事会第三十一次会议，会议以 4 票同意、 0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-18 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年3月20日召开第三十一次会议，审议通过了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 基于日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展， 公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司拟对公司提供总额不超过人民币 15,000 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款额及天数计 算，该额度有效期不超过 6 个月，在总金额范围内可循环使用。具体内容详见公 司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号：2025-17）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-16 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-14 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法拍卖及被强制执行进展 暨股东权益变动的公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海阳光龙腾实业 集团有限公司（原名"上海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"） 持有的公司 11,410,000 股股票（股份性质：无限售流通股）于 2025 年 3 月 12 日被 福建省福州市台江区人民法院公开网络司法拍卖，占其所持公司股份的 78.64%，占 公司总股本的 2.45%。 4、本次司法拍卖阶段已经结束，尚处于公示阶段，后续仍涉及缴款、法院执 行法定程序、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将密切关注后续 进展情况，严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。 一、本次司法拍卖的进展情况 公司于 2025 年 2 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮 ...