福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人基本情况 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年度独立董事的各项工作。现将本人2024年度公司履职情况报告 如下： 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,高级会计 师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴 会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)福建分所执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立董事、战略委 员会主任委员、薪酬委员会委员，高景太阳能股份有限公司独立董事。 2024年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条 款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会和股东大会 等，关注公司经营状况，认真审议董事会及专业委员会的各 ...

三木集团（000632）公告，2025年第一季度营业收入21.15亿元，同比下降42.89%。净亏损2916.67万 元，去年同期净利润524.27万元。 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 P A G E 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来 发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 公司治理 27 | | | 第五节 环境和社会责任 42 | | | 第六节 重要事项 44 | | | 第七节 股份变动及股东情况 58 | | | 第八节 优先股相关情况 63 | | | 第九节 债券相关情况 64 | | | 第十节 财务报告 65 | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会 计主管人员）谢荣善声明： ...

福建三木集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-34 福建三木集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -1,522.93 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 2, ...

福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-25 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 22 日、 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 20.53%，根据《深圳证券交 易股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超 过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")于2024年8月27日披露了《关于对外提供担保 的公告》（公告编号：2024-57），并于2024年10月30日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》 （公告编号：2024-68），涉及以下担保事项： 公司向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过2,900万元敞口授信额度，由三木集团以名下马尾保 税区艾特佛工业仓储地块提供抵押担保，公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙 三兆实业"）以名下天兴区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保，担保期限为1年。 而后，公司与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信额度合同》等相 关合同（具体以民法典的规定和 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-23 福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 1 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-07 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

福建三木集团股份有限公司 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-22 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...