董事会议事规则核心框架 总则 - 董事会作为常设机构对股东会负责，执行决议并维护公司及股东利益[2] - 董事会决策需通过正式会议形成决议，不得越权行使职权[3] - 规则制定依据包括《公司法》《证券法》及公司章程[3] 组织架构 - 董事会下设办公室处理日常事务，负责议案起草及文件管理[4] - 董事会秘书属高管层，统筹会议筹备、信息披露及股东资料管理[5] 会议召集机制 - 会议分为定期（每年至少2次）与临时会议[6][7] - 触发临时会议的七类情形包括：10%以上表决权股东提议、1/3董事联名、监管要求等[8][9] - 紧急情况下可缩短通知时限至3日或通过口头方式召集[12] 提案与通知规范 - 提案需符合法律法规且具有明确议题[10] - 定期会议需提前10日书面通知，内容含时间地点、提案清单及材料[13][14] - 变更会议事项需提前3日通知或获全体董事认可[15] 会议召开与表决 - 可采用现场/视频/通讯方式召开，表决以记名投票为主[16] - 出席门槛为过半数董事，缺席需书面委托其他董事[18][19] - 关联交易中关联董事需回避表决，独立董事不得委托非独立董事[20][24] 决议与记录管理 - 决议通过需获全体董事过半数赞成，特定事项需2/3出席董事同意[28] - 会议记录需记载发言要点、表决结果及董事异议[29] - 档案保存期限为10年，含签到簿、授权委托书及录音资料[34][37] 特殊条款 - 利润分配决议可先要求会计师出具审计草案再补充正式报告[25] - 董事对记录有异议需书面说明，否则视为完全同意[31] - 规则自股东会通过后生效，解释权归董事会[36][37]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制订 <股东会议事规则> 的议案》 公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《证券时 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 董事会 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 18 日 收到公司独立董事郑丽惠女士递交的书面辞职报告，郑丽惠女士担任公司独立董事 届满三年，现因其工作单位变动原因无法连任，请求辞去公司第十届董事会独立董事 及战略委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。辞职后，郑丽惠女士将不再担任公司 其他任何职务。 郑丽惠女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，郑丽惠女士的辞职报告将在公司股东会选举 产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑丽惠女士仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-52 郑丽惠女士原定任期至 2025 ...

独立董事提名声明 - 福建三木集团提名徐青为第十一届董事会独立董事候选人 被提名人已书面同意 [1] - 提名基于对被提名人职业背景 学历 工作经历 兼职情况及信用记录的全面审查 确认符合法律法规及交易所要求 [1] - 被提名人已通过公司提名委员会或独立董事专门会议的资格审查 提名人与被提名人无利害关系 [1] 任职资格合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的董事任职禁止情形 [1] - 符合证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [1] - 具备上市公司运作基础知识 熟悉相关法规 具有5年以上法律 经济 管理 会计等专业经验 [4] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份 非前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其亲属未在公司及附属企业任职 未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [5][6] - 被提名人与公司及控股股东无重大业务往来 未在相关单位任职 [6][7] 合规记录 - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [11] - 无重大失信记录 未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [11][14] - 未被采取证券市场禁入措施 未被公开认定不适合担任上市公司董事 [8][9] 任职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [14] - 非公务员 未违反党政领导干部兼职规定 [2][3]

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会办公室和董事会秘书 1 | | 第三章 | 会议的召集 1 | | 第四章 | 会议的提案 2 | | 第五章 | 会议的通知 3 | | 第六章 | 会议的召开 4 | | 第七章 | 会议的审议和表决 5 | | 第八章 | 会议决议、会议记录和档案保存 7 | | 第九章 | 附则 8 | 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会行使其职权，应 ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 ...

福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 福建三木集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江洪作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建三木集团股份有限公司提名为福建三木集团 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三木集团股份有限公司现就提名徐青为福建三木集团股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建 三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 ...