（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，三木集团发布公告称，公司于2025年12月9日召开职工代表大会，经与会 职工审议，选举江晓华先生为公司第十一届董事会职工代表董事。 ...

核心交易概述 - 子公司三木滨江拟以约五六折的价格“甩卖”旗下位于福州的75套办公房产，成交价锁定为评估价值2410.68万元 [2][3] - 交易标的账面价值约为4306.06万元，成交价仅为账面价值的约56%，低于账面价值近2000万元 [2][8] - 该交易预计将导致公司当期损益减少约1929.66万元，但预计可为公司带来现金流入2376.40万元 [2][11] 交易资产详情 - 交易标的位于福州市马尾区三木誉海大厦，共计75套办公房产，建筑面积合计3765.17平方米 [7] - 交易价格根据评估报告确定为2410.68万元，与账面价值存在巨大“剪刀差” [8] 交易动机与性质 - 交易目的为盘活现有资产、改善财务状况、增强资产流动性，回笼资金在扣除税费后将全部用于补充公司流动资金 [11] - 交易对手方为国利集团，为公司关联法人，公司总裁林向辉同时担任国利集团董事，本次交易构成关联交易 [11] 公司近期经营与财务状况 - 2025年前三季度，公司实现营业收入46亿元，较上年同期大幅下降51.14% [12] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，亏损同比扩大 [2][12] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为8.47亿元，同比下降67.77%；归属于上市公司股东的净利润为-3172.07万元 [13] - 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-218.48万元 [13] 公司面临的其他重大事项 - 公司涉及与福州榕投的买卖合同纠纷，涉案金额约6.11亿元，纠纷源于公司被指未能按时履约总价值约5.74亿元的28份《产品购销合同》 [2][15][16] - 公司董事长林昱已于11月19日因“组织安排及个人原因”辞去董事长及董事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [2][19]

人民财讯12月10日电，三木集团（000632）12月10日公告，公司全资子公司福建三木滨江建设发展有限 公司拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦(三木中心)共计75套办公房地 产(评估价值2410.68万元)出售给福州保税港国利集团有限公司，本次交易价格为2410.68万元。 ...

格隆汇12月10日丨三木集团(000632.SZ)公布，为进一步盘活现有资产，改善公司财务状况，增强资产 流动性，公司全资子公司三木滨江拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦 （三木中心）共计75套办公房地产以现金方式出售给国利集团。根据福建正德资产评估房地产估价有限 公司评估，交易标的评估价值为2,410.68万元，经双方协商同意，交易标的转让价款确定为2,410.68万 元。 ...

福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事 专门会议第五次临时会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场及通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司 董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》 福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第五次临时会议决议 独立董事专门会议 2025 年 12 月 10 日 公司独立董事认为：独立董事候选人张钟林先生任职资格与独立性符合《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，具备担 任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》 等规定的不得担任公 ...

福建三木集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人张钟林作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建三木集团股份有限公司提名为福建三木集团 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建三木集团股份有限公司第十一董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

闽正房估字[2025]11027 号 价 地 估 报 告 房 产 | 估 价 报 告 编 号 : 闽正房估字[2025]11027 号 | | --- | | 估 价 项 目 名 称 : 福州市马尾区罗星街道济安支路 1号三木誉海大厦 | | (三木中心) 共计 75 套办公房地产市场价值估价 | | 估 价 委 托 人 : 福建三木集团股份有限公司 | | 房 地 产 估 价 机 构 : 福建正德资产评估房地产土地估价有限公司 | | 注册房地产估价师: 陈晓光(注册号:3520150082) | | 陈真真(注册号:3520190030) | | 估价报告出具日期:2025年11月26日 | 估价报告 摘 要 表 闽正房估字[2025]11027 号 | 产权人 | 福建三木滨江建设发展有限公司 | 估价委托人 | 福建三木集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 估价项目名称 | 产市场价值估价 | 福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦(三木中心)共计 75 套办公房地 | | | | 权利证书 | 《不动产权证书》 | (证号详见下表 2-2 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三木集团股份有限公司董事会现就提名张钟林为福建三木集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十一董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-115 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，江晓华先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是 失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会目前人 数不满 7 人，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举 江晓华 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-113 福建三木集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建三木滨江 建设发展有限公司（以下简称"三木滨江"）拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街 道济安支路 1 号三木誉海大厦（三木中心）共计 75 套办公房地产（评估价值 2,410.68 万元）出售给福州保税港国利集团有限公司（以下简称"国利集团"）, 本次交易价 格为 2,410.68 万元，系根据评估机构出具的《房地产评估报告》确定。 2、公司总裁林向辉先生同时担任国利集团董事，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司独立董事专门会议、公司第十一届董事会第七次会议审议 通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交 易无需提交公司股东会审议。 4、本次交易双方将根据资产交易过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请广 大投资 ...