董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电话、邮件、传真等方式发出 [1] - 会议于2025年8月召开 具体日期未在公告中明确 [1] - 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 临时股东会定于2025年8月28日14:30在福州市台江区三木大厦17层会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] 信息披露情况 - 担保事项详细内容参见同日披露的公告编号2025-79 [1] - 股东会具体事项参见同日披露的公告编号2025-80 [1] - 公告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]

会议基本信息 - 福建三木集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第六次临时股东会 [1] - 会议通过现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月21日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][8] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日审议通过 [1][2] - 提案表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月22日上午9:00至下午17:00 登记地点与会议地点一致 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记 自然人股东需持股东账户卡和本人身份证 [3] - 委托代理人需提供授权委托书及出席人身份证 [3] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 [1][8] - 投票代码为"360632" 投票简称为"三木投票" [6]

公司动态 - 三木集团（SZ 000632，收盘价：4 15元）于2025年8月12日以现场和通讯方式召开第十一届第三次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：商品贸易占比90 74%，房地产业占比6 94%，物管费占比0 99%，租赁占比0 87%，酒店服务业占比0 22% [2]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中商品贸易占比90.74% [1] - 房地产业务收入占比6.94% [1] - 物管费 租赁 酒店服务业合计占比2.08% [1] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额9000万元 [3] - 母公司为全资子公司担保余额31.3亿元 [3] - 母公司为控股子公司担保余额9.71亿元 [3] - 三项担保合计金额41.91亿元 占最近一期经审计净资产比例412.02% [3]

担保额度相关 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 2025年公司总计划担保额度为56.965亿元[5] - 为资产负债率超70%的子公司计划担保额度不超49.065亿元[5] - 不超70%的计划担保额度不超7.9亿元[5] 授信与担保使用情况 - 三木建发和福州轻工分别向厦门银行福州分行申请9000万元授信额度，合计1.8亿元，期限3年[4] - 公司为三木建发计划担保额度10.615亿元，已使用7.5249亿元，本次使用9000万元后剩余2.1901亿元[6] - 公司为福州轻工计划担保额度12.5亿元，已使用9.71亿元，本次使用9000万元后剩余1.89亿元[6] 资产与负债数据 - 截至2025年3月31日，三木建发资产负债率88.00%，福州轻工88.14%[7] - 截至2025年3月31日，三木建发资产总额23.8215326038亿元，负债总额20.9632007171亿元，净利润 - 734.127699万元[9] - 截至2025年3月31日，福州轻工资产总额15.2823426667亿元，负债总额13.469730092亿元，净利润271.603446万元[11] 担保余额情况 - 截至2025年8月12日，公司及控股子公司对外担保余额为9000万元[15] - 截至2025年8月12日，母公司为全资子公司担保余额为312978万元[15] - 截至2025年8月12日，母公司为控股子公司担保余额为97100万元[15] - 截至2025年8月12日，三项担保合计金额为419078万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为412.02%[15] 担保相关结论 - 2025年度担保计划不存在损害公司及投资者利益的情况[14] - 本次担保在公司2025年度担保计划授权范围内[14] - 本次公司为三木建发、福州轻工提供保证担保是日常经营融资需要，风险可控[14] - 担保不会影响公司持续经营能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形[14] - 上述对外担保事项中，无逾期担保[15]

担保情况 - 为华信实业不超1500万元授信敞口额度提供担保，期限3年[3] - 截至2025年8月12日，对外担保余额合计41.91亿元，占比412.02%[10] - 担保无逾期，需股东会审议批准[3][10] 华信实业情况 - 平潭泰盛融贸易持股93.8%，福州经开区经发总公司持股6.2%[5] - 2024年末资产3.84亿，负债1.11亿，营收30.57亿，净利润1989.42万[7] - 2025年3月末资产3.52亿，负债7307.19万，营收7.23亿，净利润606.52万[7] - 注册资本2500万元[4]

股东会时间 - 2025年8月28日14:30召开现场会议[2] - 2025年8月28日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年8月21日为股权登记日[4] 会议信息 - 地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[4] - 出席对象为股东、董事、高管、律师[4] 提案相关 - 审议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》须三分之二以上通过[5] 登记信息 - 2025年8月22日9:00 - 17:00现场会议登记[7] - 登记地点为三木大厦17层公司会议室[7] 投票代码及时间 - 网络投票普通股投票代码为"360632"，简称为"三木投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[15]

会议安排 - 第十一届董事会第三次会议8月8日发通知，8月12日召开[2] - 公司决定8月28日14:30召开2025年第六次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》全票通过[4]

公司治理动态 - 公司于2025年8月1日以现场和通讯方式召开第十一届第二次董事会会议[1] - 会议审议《关于聘任公司总裁的议案》等文件[1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中商品贸易占比90.74%[1] - 房地产业务收入占比6.94%[1] - 物管费收入占比0.99%[1] - 租赁业务收入占比0.87%[1] - 酒店服务业收入占比0.22%[1] 行业环境观察 - 德资巨头中国区高管警示智能驾驶领域存在残酷价格战[1] - 行业警告智能驾驶功能绝不能免费提供[1] - 免费策略可能给全行业带来灾难性后果[1]

公司高管变动 - 公司董事长兼总裁林昱因组织安排原因辞去总裁职务 辞职报告自2025年8月1日送达董事会时生效 其将继续担任董事长职务且未持有公司股份 [1] - 公司董事会对林昱任职总裁期间的贡献表示衷心感谢 [2] - 公司第十一届董事会第二次会议全票通过聘任林向辉为新任总裁 任期至第十一届董事会届满 [6][7] 新任高管背景 - 林向辉1973年9月出生 本科学历 中共党员 现任福州经济技术开发区城市开发投资集团副董事长及福州保税港国利集团董事 [8] - 林向辉无公司股份且与持股5%以上股东无关联关系 近三年无监管处罚记录 符合所有高管任职资格要求 [8] 董事会程序合规性 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月1日召开 7名董事全数出席 召集及表决程序符合《公司法》与《公司章程》规定 [5] - 会议通知提前三日通过电话、邮件、传真等方式发出 采用现场与通讯结合方式召开 [5]