证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-26 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 《公司 2024 年年度报 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-29 福建三木集团股份有限公司 2. 公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 了第十届董事会第三十三次会议及第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，决定公司 2024 年度拟不进行利润分配，该预案需 提交股东大会审议。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、本年度利润分配预案基本情况 （一）公司可供分配利润情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，2024 年 度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-531,445,365.67 元，期末未 分配利润为-5 ...

w 福建三木集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015400017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015400017号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团公司）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 三木集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 会计师事务所(特殊普通合 CERTIF ...

w 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 华兴专字[2025]24015150032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建三木集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 华兴专字[2025]24015150032号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建三木集团股份 有限公司(以下简称"三木集团公司")2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附 注，并于2025年4月27日出具了华兴审字[2025]24015150012号无保留意见的 审计报告。在此基础上，对后附的三木集团公司管理层编制的《2024年度营 业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号--业务办理》（以下简称上市规则）有关规定，三木集团公 司编制了营业收入扣除情况表。设 ...

福建三木集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015150012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015150012号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 1 （一）房地产项目存货可变现净值测试 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团公司）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三木集团公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

w 福建三木集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24015150028 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建三木集团股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015150028号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建三木集团股份 有限公司（以下简称三木集团公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并 于2025年4月27日出具了华兴审字[2025]24015150012号无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》的有关要求，三木集团公司编制了后附的福建三 木集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称 ...

福建三木集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 福建三木集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐青、王颖彬、郑丽 惠分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自 查报告")，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2024 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立 ...

独立董事2024年度述职报告 徐青 本人作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 尽职尽责地完成了2024年度独立董事的各项工作。现将本人2024年度公司履职情况报告 如下： 2024年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条 款的规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，及时了解公司实际经营情况，关注公司重大 事项，积极出席独立董事专门会议、董事会和股东大会等，认真审议各项议案，对公司 相关事项发表意见，并就公司的业务发展、管理运营、风险管控等提出建设性建议，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐青，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 注册会计师，注册税务师。获聘福建省科技厅项目评审专家，福州市涉案企业合规第三 方监督评估机制专业人员。现任福建江夏学院会计学院财税系教授，福建 ...

二、关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的事项 福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第五次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议通知于2025年4月21日发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。会议应 出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并 主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 我们认真审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度 日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，有利于促进公司的主营业务开展， 关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，遵循了公平合理的定价原 则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士， 2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项， 863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的 "人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制"获2005年度教育部提 名国家科技进步二等奖。现任厦门大学公共卫生学院工会主席、高级工程师，福建三木 集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股 份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，多想云控股有限公司独 立非执行董事。 （二）本人任职董事会专业委员会情况 2022年6月24日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届 董事会新任独立董事，同时担任第十届董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员， 本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效 王颖彬 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年 ...