证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《公司章 ...

担保情况概述 - 公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请5,500万元授信额度，由全资子公司长沙三兆实业提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请950万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请300万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向华夏银行福州闽江支行申请不超过7,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限1年 [2] - 公司为全资子公司三木建发向泉州银行福州分行申请11,200万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] 担保事项进展情况 - 长沙三兆实业的担保条件调整为由长沙三兆实业和武夷山三木实业共同提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 第1-3项担保事项的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 三木建发的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限1年，保证期间3年 [3] - 三木建发向泉州银行福州分行申请的担保条件调整为由公司提供连带责任担保，并以泉州市煌星大厦部分不动产抵押，授信期限3年，保证期间3年 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月19日，公司及控股子公司对外担保余额为11,000万元 [4] - 母公司为全资子公司担保余额为306,188万元 [4] - 母公司为控股子公司担保余额为0万元 [4] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的404.66% [4] - 无逾期担保 [4]

福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 18 日 披露了《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-37），涉及以下担保 事项： 公司向华夏银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请 5,500 万元 授信额度，由公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙三兆 实业"）提供保证担保，担保期限为 3 年。 （二）公司于 2023 年 3 月 30 日披露了《关于对外提供担保的公告》（公告 编号：2023-25），涉及以下担保事项： 1、公司拟为全资子公司福州锦森贸易有限公司向华夏银行股份有限公司福建 自贸试验 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-50 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司福州达鑫隆实 业有限公司（以下简称"福州达鑫隆"）向中国银行股份有限公司福州市分行申请 1,000 万元的授信额度提供连带责任担保，授信期限为 1 年。 2、公司为全资子公司福州达城森实业有限公司（以下简称"福州达城森"）向中 国银行股份有限公司福州市分行申请不超过 1,000 万元授信额度提供连带责任担保， 授信期限为 1 年。 3、公司为全资子公司福州达源笙贸易有限公司（以下简称"福州达源笙"）向中 国银行股份有限公司福州市分行申请不超过 1,000 万元授信额度提供连带责任担保， 授信期限为 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-49 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 福州轻工 | 浙商银行股份有限公司福州分行 | 2,200 | 3 年 | 1 | | | （二）担保审批情况 2025年5月16日和2025年6月3日，公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》，同 意2025年公司总计划担保额度为569,650万元，其中：公司为资产负债率超过70%的全 资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元，公司为资产负 债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万 元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、期限等以合同 为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-48 福建三木集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、已有担保事项（一）进展 （一）担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 23 日披露了 《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-45），其中：公司向 浙商银行股份有限公司福州分行（以下简称"浙商银行"）申请 3,000 万元借款 事项，借款期限一年，由公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司(以下简 称"福建沁园春")以位于福州市马尾区登龙支路 1 号水岸君山住宅小区（沁园春 （C 区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保。 （二）担保事项进展情况 近日，公司与浙商银行签订《最高额抵押合同》，对抵押担 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-47 福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-09 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

公司发展历程 - 从村办小厂成长为行业领军者，46年间年产值从不足40万元发展到年销售额突破300亿元 [2] - 总资产近200亿元，年产能超400万吨，产品远销全球50余国 [2] - 构建"一体两翼多基地"产业格局，以宜兴总部为主体，山东三岳和陕西三木为两翼，五大基地协同发展 [2] - 累计研发投入超10亿元，连续多年跻身中国民营企业500强榜单 [2] 产业布局与资源整合 - 依托陕西榆林煤炭资源、山东无棣海盐资源、渤海湾区石化资源及宜兴总部技术中心，打造"东西联动、海陆协同"产业版图 [2] - 深化产业链纵向延伸与横向耦合，形成更具成本优势和市场竞争力的产业集群 [2] 创新战略规划 - 绿色可持续发展战略：投资建设10万吨/年水性树脂、20万吨/年水性涂料项目，推动传统合成树脂环保化转型 [3] - 生物基产品战略：依托甘油产业链优势，重点攻关生物基环氧树脂、食品级1.3-丙二醇，拓展环氧大豆油及植物油酸基合成树脂等产品矩阵 [3] - 新应用场景战略：整合四大科研平台资源，推动光固化系列产品、环氧树脂在低空经济、航空航天、新能源等领域的创新应用 [3] - 数字化转型战略：在生产、研发、管理等环节引入物联网、大数据、人工智能等技术，提升运营效率和决策水平 [3] 产学研合作与创新生态 - 产业技术研究院揭牌，与多家高校院所签署战略协议，形成"技术攻关—中试转化—产业应用"创新闭环 [4] - 宜兴新材料产业园中试基地启动，作为创新成果产业化"加速器"，重点突破技术难题，推动产业升级 [4]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-46 福建三木集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 20 日披露了 《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-09），其中：公司为全资子 公司福州市长乐区三木置业有限公司（以下简称"长乐三木置业"）向中国工商 银行股份有限公司福州南门支行（以下简称"工商银行"）申请 17,470 万元的授 信额度提供保证担保，并以长乐三木置业名下锦麟苑项目房产提供抵押担保，担 保期限为 18 个月。 二、担保事项进展情况 近日，长乐三木置业与工商银行签订《变更协议》，对原抵押合同条件做出 变更，即：原抵押物为长乐三木置业"锦麟苑"项目在建工程及相应国有建 ...