会议时间 - 现场会议2024年6月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 网络投票股东9人，代表股份143,196,459股，占30.7606％[5] - 网络投票中小股东6人，代表股份1,239,700股，占0.2663％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度担保计划的议案》等两份议案表决通过[7][9] 结果合法性 - 律师认为2024年第四次临时股东大会程序及结果合法有效[10] 公告日期 - 公告日期为2024年6月18日[13]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年5月31日决议召开本次会议[8] - 2024年6月1日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 现场会议2024年6月17日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 投票数据 - 网络投票股东9人，代表股份143,196,459股，占比30.7606%[11] - 中小投资者股东6人，代表股份1,239,700股，占比0.2663%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度担保计划的议案》同意141,956,859股，占比99.1343%[14] - 《关于为参股子公司提供担保的议案》同意141,956,859股，占比99.1343%[16] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-34 福建三木集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有 45%股权的参股子公司青 岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称"青岛森城鑫"）拟向中国农业银行股份有限 公司胶州分行申请授信额度 8,000 万元，期限 3 年，作为担保条件：公司及全资子 公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限 公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反 担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）: | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛森城鑫 | 中国农业银 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-33 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-32 福建三木集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 2 具体内 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-35 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年5月31日召开第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-31 福建三木集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 出席本次会议的股东 9 人，代表股份 14 ...

关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-30 福建三木集团股份有限公司 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁、 董事会秘书吴静女士递交的书面辞职报告，吴静女士因个人原因请求辞去公司副总 裁、董事会秘书职务。辞职后，吴静女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吴静女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，吴静女士原定任期至 2025 年 6 月 23 日。 在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负 责人林廷香先生兼任董事会秘书职责（简历详见附件），公司将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，吴静女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴静女士确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他 事项需要提请公司股东及债权人注意。 吴静女士在担任公 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入37.03亿元，上年同期29.64亿元，同比增长24.91%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入37.03亿元，较上期29.64亿元增长约24.92%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润524.27万元，上年同期674.71万元，同比下降22.30%[4] - 2024年第一季度净利润3645.54万元，上期为640.00万元，同比增长约469.62%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7159.29万元，上年同期3.74亿元，同比下降80.86%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7159.29万元，上期为3.74亿元，下降约80.86%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产93.63亿元，上年度末98.76亿元，较上年度末下降5.20%[4] - 资产总计期末余额9,363,170,039.46元，期初余额9,876,335,805.30元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.54亿元，上年度末15.49亿元，较上年度末增长0.33%[4] - 归属于母公司所有者权益合计2024年第一季度为15.54亿元，上期为15.49亿元，略有增长[18] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 少数股东权益2024年第一季度为5.34亿元，上期为5.03亿元，增长约6.22%[18] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额3786.89万元，年初余额6853.97万元，变动比例-44.75%，主要因子公司出售金融资产投资所致[8] - 交易性金融资产期末余额37,868,895.58元，期初余额68,539,695.77元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额819.91万元，年初余额8478.91万元，变动比例-90.33%，主要因汇票到期所致[8] - 应收票据期末余额8,199,100.00元，期初余额84,789,100.00元[16] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期数1331.38万元，上年同期数1902.62万元，变动比例-30.02%，主要因广告费及运输费下降所致[12] - 2024年第一季度销售费用1331.38万元，较上期1902.62万元减少约30.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期数236.65万元，上年同期数89.34万元，变动比例164.88%，主要因本期收到贸易政府奖励金增加所致[12] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数32447户[12] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中林文融持股比例1.36%，持股数量6,332,546股；齐建伟持股比例0.76%，持股数量3,516,900股；陈国玲持股比例0.69%，持股数量3,202,300股等[13] 财务数据关键指标变化 - 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中福建三联投资有限公司持股84,086,401股；上海阳光龙净实业集团有限公司持股41,996,158股等[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额1,227,342,757.78元，期初余额1,311,405,062.36元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额29,380,643.91元，期初余额47,533,648.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额5,648,760,033.08元，期初余额6,021,275,335.45元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额3,714,410,006.38元，期初余额3,855,060,469.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额7,275,530,785.19元，期初余额7,825,151,965.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业成本35.34亿元，上期为28.64亿元，增长约23.40%[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.70亿元，上期为510.06万元，增长约3238.77%[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益2024年第一季度为0.0113，上期为0.0145，下降约22.07%[20] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益2024年第一季度为0.0113，上期为0.0145，下降约22.07%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资支付现金 - 投资支付的现金为19,999,980.40元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为20,463,224.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -15,362,581.56元[22] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到现金 - 取得借款收到的现金为1,050,939,552.78元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为1,070,439,552.78元[22] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付现金 - 偿还债务支付的现金为1,034,240,016.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为1,260,378,070.42元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -189,938,517.64元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为169,614,690.70元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为539,679,099.77元[22]