股东大会信息 - 2024年11月7日14:30召开第七次临时股东大会，股权登记日为10月31日[2][4] - 出席对象为登记日股东、董事等及律师[4] 会议审议 - 审议《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，需三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为11月1日9:00 - 17:00，地点在福州三木大厦[7] 投票信息 - 网络投票代码"360632"，简称"三木投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月7日9:15 - 15:00[16][17]

财务数据 - 2023年末资产98.76亿、负债78.25亿、净资产20.51亿，营收139.12亿，净利润 -3.29亿[7] - 2024年中资产94.76亿、负债74.60亿、净资产20.16亿，1 - 6月营收68.04亿，净利润4584.07万[7] - 2024年6月30日资产负债率78.73%[4] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年总计划担保额度569650万元[4] - 本次计划担保额度163000万元，已用133666万元，剩余16134万元[4] - 截至2024年10月22日，担保余额421699万元，占净资产272.31%[10] 其他 - 公司注册资本46551.957万元[6] - 三木置业为三木集团13200万元授信提供担保，期限3年[3]

会议安排 - 第十届董事会第二十八次会议于2024年10月22日现场召开[2] - 决定于2024年11月7日召开2024年第七次临时股东大会[6] 人事变动 - 苏享平辞去董事及薪酬委员会委员职务，李俊当选[4] 议案审议 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保议案[3] - 审议通过调整董事会薪酬委员会委员议案[4] - 审议通过召开2024年第七次临时股东大会议案[6]

担保情况 - 公司拟为华信实业1000万元授信额度提供连带责任担保[3][8][10] - 截至2024年10月22日，公司担保合计42.17亿元，占比272.31%[11] - 本次担保已通过董事会审议，尚需股东大会批准[4] 华信实业情况 - 2023年营收45.19亿元，净利润4042.74万元[7] - 2024年1 - 6月营收17.51亿元，净利润2204.89万元[7] 其他 - 华信实业及其控股股东提供反担保，子公司抵押房产等[3][6][8][9][10] - 本次担保非关联交易，董事会审议不需回避表决[6]

项目情况 - 江北新区智能智造产业园项目总用地约60亩[6] - 产业园全部投入运营后规划年产值4亿元[6] 股权变动 - 上海阳光龙腾部分质押股权15380051股被申请强制执行[12] - 上海阳光龙腾计划2024年7 - 10月减持不超13965586股，约占总股本3%[12] - 截至2024年8月15日，上海阳光龙腾已被动减持13965400股[13]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-61 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 1 附件：职工代表董事李俊简历 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规对董事任职资格和条 件的规定。本次选举 1 名职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会目前人数不 满 7 人，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举李俊先生为公司第十届 董事会职工代表董事（简历详见附件）。 李俊先生与 2022 年第五次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事、3 名独立 董事、2023 年第七次临时股东大会选举产生的 1 名非独立董事共同组成公司第十届 董事会，其任期自 2024 年 9 ...

公司变更 - 全资子公司长沙三兆实业变更经营范围并完成工商备案登记[2] 变更前经营范围 - 包括自建房屋等销售、自有房地产经营等[4] 变更后经营范围 - 包括非居住房地产租赁、商业综合体管理服务等[4][5] 公司信息 - 注册资本8000万元，2001年2月12日成立[5]

担保情况 - 公司为福州轻工4980万元授信额度提供1年连带责任担保[4] - 2024年公司总计划担保额度为569650万元[4] - 公司为福州轻工计划担保额度125000万元，剩余可使用额度24720万元[5] - 截至2024年9月20日，公司担保合计421820万元，占净资产比例273.04%[12] 福州轻工财务 - 2024年6月30日资产负债率为87.14%[5] - 2023年营收33.53亿元，净利润1223.42万元[7] - 2024年1 - 6月营收24.66亿元，净利润1406.46万元[7]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-58 福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-04 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 ...