关于独立董事、董事辞职暨补选独立董事、职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、辞职情况 （一）独立董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收 到公司独立董事徐青女士递交的书面辞职报告，因个人原因，徐青女士申请辞去公 司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。徐青女 士与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，辞职后，徐 青女士将不再担任公司其他任何职务。 徐青女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，徐青女士的辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐青女士仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，徐青女士未持有公司股份，不存 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-116 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （二）担保审批情况 2025 年 5 月 16 日和 2025 年 6 月 3 日，公司分别召开第十届董事会第三十四次 会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》，同意 2025 年公司总计划担保额度为 569,650 万元，其中：公司为资产负债 率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元， 1 公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不 超过 79,000 万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、 期限等以合同为准。在年度 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-114 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第九次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-111 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 鉴于林昱先生已辞去公司董事长与董事职务，辞职后将不再担任公司任何职 务，同时公司 2025 年第八次临时股东会已选举朱敏先生为公司第十一届董事会董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人。公 司第十一届董事会选举朱敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2025 年 12 月 7 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 ...

公司资产出售 - 三木集团全资子公司三木滨江拟出售位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦（三木中心）共计75套办公房地产 [1] - 交易对手方为国利集团 交易方式为现金出售 [1] - 出售目的为进一步盘活现有资产 改善公司财务状况 增强资产流动性 [1] 交易细节 - 交易标的评估价值为2410.68万元 由福建正德资产评估房地产估价有限公司进行评估 [1] - 经双方协商 交易标的转让价款确定为2410.68万元 与评估价值一致 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日以现场和通讯方式召开了第十一届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于商品贸易，占比94.27% [1] - 房地产业务收入占比为2.77% [1] - 物管费收入占比为1.36% [1] - 租赁业务收入占比为1.22% [1] - 酒店服务业收入占比为0.24% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1]

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-110 福建三木集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月10日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月10日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 通过网络投票的中小股东 660 人，代表股份 3,392,710 股，占公司有表决权 股份总数 0.7288％。 公司董事、高级管理人员出席了会议。福建天衡联合（福州）律师事务 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东会的 法律意见书 〔2025〕天衡福顾字第 0058-05 号 致：福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第八次临时股东会的（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本 次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

市场整体表现 - 2025年12月5日，A股主要指数全线上涨，沪指收报3902.81点，上涨0.70%，深成指收报13147.68点，上涨1.08%，创业板指收报3109.30点，上涨1.36% [1] - 市场呈现普涨格局，收涨个股达4427只，收跌个股为914只 [1] - 市场成交活跃，沪深两市成交额达1.73万亿元，较上一交易日放量1768亿元 [1] - 市场情绪快速回暖，当日封板率接近80% [2] 主要指数估值与历史分位 - 上证指数市盈率（TTM）为16.22倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为86.42%、90.46%、90.46% [2] - 深证成指市盈率（TTM）为29.88倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为86.75%、83.95%、85.23% [2] - 创业板指市盈率（TTM）为39.30倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为85.83%、71.55%、31.94% [2] - 科创50指数市盈率（TTM）为149.69倍，其市盈率在1年、3年、5年历史分位数分别为65.36%、76.23%、70.58% [2] 板块与概念表现 - 全天涨幅居前的板块包括保险、贵金属、福建板块、商业航天等 [2] - 盘中异动活跃的板块与概念包括：电解铝概念（宏创控股、云铝股份创历史新高）、福建板块（三木集团、海欣食品涨停）、机器人概念（步科股份涨超10%）、可控核聚变概念（永鼎股份涨停）、CPO概念（长光华芯20cm涨停创历史新高）、脑机接口概念（南京熊猫直线涨停）、AI眼镜概念（博士眼镜涨超10%）、金融股（瑞达期货涨停）、稀土永磁概念（宁波韵升直线涨停） [2] - 商业航天概念延续强势，龙洲股份实现3连板 [2] - 算力硬件股盘初活跃，致尚科技涨超15% [2] - 大消费板块午后异动拉升，元祖股份直线涨停 [2] - 全天跌幅居前的板块包括中药、影视院线等 [2] 重要市场消息 - 商务部表示，中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 [2] - 有三家稀土永磁企业已获得通用出口许可证 [2] - 证监会主席吴清在人民日报撰文，提出提高资本市场制度的包容性适应性，营造“长钱长投”制度环境，稳步扩大资本市场高水平制度型开放 [2] - 国家发改委全年下达以工代赈中央投资355亿元 [2] - 我国海上风电新增并网容量连续五年居全球首位 [2] - 国内首条8.6代AMOLED玻璃基精加工产线即将进入设备调试阶段 [2] - 国家大基金二期入股有研亿金新材料公司 [2] 公司动态 - 寒武纪发布澄清公告，称媒体及网络传播的关于公司产品、客户、供应及产能预测等相关信息均为不实信息 [2] - 摩尔线程上市首日高开468%，中一签盈利近27万元 [2] - 摩根士丹利策略团队将中国平安加入核心推荐列表 [2] - 豆包手机助手计划进一步限制AI对手机金融类应用的操作使用 [2] - 豆包手机首批3万台备货售罄后尚未追加物料，二代产品或于2026年底出货 [2] - 比亚迪国内销量下滑，公司董事长王传福回应称当前技术领先度不及前几年，后面将有重磅技术发布 [2] - 宁德时代旗下万载时代于12月5日未如期点火复产 [2]

市场表现 - 12月5日，福建本地股盘中持续拉升，东百集团、福建金森直线涨停 [1] - 此前，红相股份、太阳电缆、三木集团、舒华体育、海欣食品等多股涨停 [1] - 中能电气、海峡创新涨超10% [1]