关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动暨召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 福建三木集团股份有限公司 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、活动时间 网上互动交流时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00； 二、活动方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参 与本次互动交流。 届时，公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 三、参加人员 董事长、总裁林昱先生，董事会秘书吴森阳先生，副总裁、财务总监林廷香先生 （因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、问题征集及方式 为充分尊重投资者、提高交流的针对性，公司现提前向投资者公开征集相关问 福建三木集团股份有限 ...

市场表现 - 沪指5月6日上涨1.13% [1] - 申万行业中有30个行业上涨，计算机行业涨幅居首达3.65%，通信行业涨幅3.59%紧随其后，综合行业涨幅3.38%位列第三 [1][2] - 银行行业表现最弱，跌幅0.13% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入256.15亿元 [1] - 24个行业主力资金净流入，计算机行业净流入56.72亿元居首，电子行业净流入46.98亿元次之 [1] - 7个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出5.03亿元最多，轻工制造行业净流出4.90亿元 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业19只个股中16只上涨，1只涨停，1只下跌 [2] - 行业主力资金净流入7659.57万元，10只个股资金净流入，6只净流入超千万元 [2] - 三木集团资金净流入3394.82万元居首，宁波联合、东阳光分别净流入2762.01万元、1814.64万元 [2] - 漳州发展资金净流出3253.43万元最多，悦达投资、浙农股份分别净流出689.31万元、465.32万元 [2]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-36 福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 25 日、 4 月 28 日、4 月 29 日连续 3 个交易日累计偏离-24.22%，根据《深圳证券交易所 股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-33 福建三木集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律法规 及公司会计政策的有关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行 了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产进行了减值测试，并计提 了减值准备。 经测试，2024 年度公司资产减值损失为 25,247.56 万元，信用减值损失为 858.89 万元，计入公司 2024 年度损益，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计减少 2024 年度公司利润总额 26,106.45 万元（经审计），具体明细 如下： | | | 2024 年度计提减值 | 占 2024 | 年度经审计归 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建三联投资有限公司 | 8408.64 | 18.06 | 不变 | | 上海阳光龙净实业集团有限公司 | 2771.88 | 5.95 | -31.20 | | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 1587.42 | 3.41 | 不变 | | 林文融 | 630.44 | 1.35 | -2.32 | | 夏重阳 | 563.00 | 1.21 | -120.00 | | 齐建伟 | 359.08 | 0.77 | -2.61 | | 郑平 | 305.08 | 0.66 | 不变 | | 陈国玲 | 299.11 | 0.64 | 新进 | | 朱干群 | 293.35 | 0.63 | 不变 | | 叶建辉 | 246.74 | 0.53 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 景义琼 | 218.29 | 0.47 | 退出 | | 王剑峰 | 213.19 | 0.46 | 退出 | 三、分红送配方案情况 ...

一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于终止 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票事项的议案》等，并对公司 2023 年年度报告发表了审核意见。会 议决议公告刊登于 2024 年 4 月 29 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 （二）公司第十届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》，并发表审核意见。 （三）公司第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开， 会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》，并发表审核 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 | | | | 首席合伙人 | 童益恭 | 上年末合伙人数量 | 71人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 346人 | | ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-30 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2024 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-31 2025 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议已于 2025 年 4 月 25 日审核 通过上述预计事项，并发表审核意见。 根据相关法律法规及公司章程的规定和本次日常关联交易预计金额，本次预 计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公 司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体如下（单位：万元）： | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年 | 截至披露日 | | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 预计金额 | 已发生金额 | | 金额 | | 接受关联人 提供的劳务 | 森泰然景观 | 接受景观改造、 绿化劳务 | 市场定价 | 600 | 174.49 | | 258.36 | | ...