证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-45 福建三木集团股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集团"）向浙商银行股 份有限公司福州分行申请 3,000 万元授信额度，由公司全资子公司福建沁园春房地 产开发有限公司(以下简称"福建沁园春")以位于福州市马尾区登龙支路 1 号水岸 君山住宅小区（沁园春（C 区-I））C6-C8#楼地下室的地下车位提供抵押担保，担保 期限为 1 年。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如 ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-44 福建三木集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 2024 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-08 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福 建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-43 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-71），公司 5%以上持股股东上海阳光龙腾实业集团有限公司（原名"上 海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"）持有福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,030,758 股（约占三木集团总股本比例 6.02%）， 因渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）、兴业银行股份有限公司 上海大柏树支行（以下简称"兴业银行"）与阳光龙腾等主体之间金融借款合同纠纷， 福州市台江区人民法院和上海金融法院分别向华泰证券股份有限公司福州五一北路 证券营业部(以下简称"华泰证券 ...

福建三木集团股份有限公司 关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的公告 1、本次延长财务资助的对象为青岛东城投资管理有限公司（以下简称"东城 投资公司"），财务资助方式为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司青岛胶东新城投资发展有限公司（以下简称"青岛胶东公司"、"项目 公司"）以自有资金向其提供借款，财务资助额度为不超过 5,000 万元人民币， 财务资助余额为 4,114.32 万元人民币，期限延长 2 年（即 2025 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 8 日），利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-41 2、截至目前，公司累计对外提供财务资助余额为 11,169.57 万元, 占上市公 司最近一期经审计净资产的比例为 10.98%。公司对外财务资助不存在逾期情况。 一、 延长财务资助期限情况概述 （一） 财务资助及延长期限情况 公司控股子公司青岛胶东公司由公司与东城投资公司共同出资设立，其中： 公司持有青岛胶东公司 51%股权，东城投资公司持有青岛胶东公司 49%股权。青岛 胶东公司负责三木·空港小镇·璟云 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-40 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2025年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2025年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2025年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-42 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年5月16日召开第三十四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月3日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的 ...

第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会 议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-39 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于延长控股子公司向其股东提供财务资助期限的议案》 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-41）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会及2025年福建辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 [2] - 活动时间为2025年05月14日15:30 - 17:00 [2] - 活动地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总裁林昱，副总裁、财务总监林廷香，董事会秘书吴森阳 [2] 业绩下滑原因 - 2024年度业绩下滑主因是计提资产减值准备 [2] - 计提存货跌价准备17,760.91万元，商誉计提减值7,486.65万元，信用减值损失858.89万元 [2] - 共计减少2024年度公司利润总额26,106.45万元（经审计） [2]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-37 福建三木集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法强制执行的进展公告 上海阳光龙腾实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的提示性公告》（公告 编号：2024-71），公司 5%以上持股股东上海阳光龙腾实业集团有限公司（原名"上 海阳光龙净实业集团有限公司"，以下简称"阳光龙腾"）持有福建三木集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股份 28,030,758 股（约占三木集团总股本比例 6.02%）， 因渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称"渤海银行"）、兴业银行股份有限公司 上海大柏树支行（以下简称"兴业银行"）与阳光龙腾等主体之间金融借款合同纠纷， 福州市台江区人民法院和上海金融法院分别向华泰证券股份有限公司福州五一北路 证券营业部(以下简称"华泰证券 ...