股份变动 - 上海阳光龙净4199.6158万股（约9.02%）因纠纷将被司法执行[2] - 1538.0051万股由不可售调为可售冻结，红利释放[2] - 变动前持股4199.6158万股，占9.0214%；变动后持股3734.1058万股，占8.0214%[4] 减持情况 - 本次减持不超1396.5586万股（约3%），区间为2024年7月8日至10月5日[2] - 已集中竞价减持465.51万股（1%），均价2.6547元/股[3][6] - 计划大宗交易减持不超931.0391万股（2%），未交易[3] 影响说明 - 减持未违规，不会导致控制权变更，不影响经营[9]

借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%[2] - 借款额度有效期6个月且可循环使用[2] - 2024年8月5日签订《借款协议》，期限不超6个月[3][4] - 到期一次性归还本息，逾期按6.7%付违约金[5] - 无需抵押担保，可提前还款[5]

人事变动 - 2024年8月3日公司董事会收到董事苏享平书面辞职报告[3] - 苏享平因个人原因辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[3] - 截至公告披露日苏享平未持有公司股票[3] 董事会情况 - 本次董事辞职后公司第十届董事会由6名董事组成，含3名独立董事[4] - 公司董事会成员兼任情况符合规定，将尽快补选新董事[4]

福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第三次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月1日以现场方式召开。会议应出 席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次控股 股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低资金成本，支 持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"国资 营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期为6个月，在总金额 范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，不存在损害公司及股 ...

借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%[2] - 借款额度有效期6个月，可循环使用，期限不超6个月[2][6] - 借款无需抵押或担保，公司可提前还款[6] 公司结构 - 国资营运公司注册资本11000万元，财政局持股100%[3][4] 决策流程 - 2024年8月2日董事会4票同意通过借款议案[2] - 独立董事同意借款议案并提交审议[10] 关联交易 - 2024年初至今除本次借款，关联交易金额为0元[8]

董事会会议 - 第十届董事会第二十六次会议7月31日通知，8月2日通讯召开[2] - 应到董事7名实到7名，由林昱董事长主持[2] 人事变动 - 聘任吴森阳为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] 借款事项 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%，有效期6个月[4]

人事变动 - 公司2024年8月2日董事会通过聘任吴森阳为董事会秘书[1] - 吴森阳任期至公司第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 吴森阳1987年出生，曾任福建阳光集团投资主管等职[4] - 截至公告日，其与大股东无关联，未持股[4]

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-42 福建三木集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

担保情况 - 为福州轻工向中行和民生银行分别提供6600万和7000万担保，合计13600万，期限1年[4] - 2024年总计划担保额度569650万元[4] - 为福州轻工计划担保额度125000万元，已用98800万元，本次后剩12600万元[5] - 截至7月15日，公司及子公司对外担保余额等三项合计423695万元，占比273.60%[11] 福州轻工财务 - 截至2024年3月31日，资产负债率88.59%[5] - 2023年底资产12.95亿，负债11.33亿，净资产1.62亿，营收33.53亿，净利润1223.42万[7] - 2024年3月底资产14.47亿，负债12.81亿，净资产1.65亿，1 - 3月营收14.79亿，净利润356.06万[7] 其他 - 公司持有福州轻工55%股份[7] - 公司及子公司对外担保总额超净资产100%，超70%负债率对象担保超50%[3] - 本次担保在计划内，被担保方财务健康，风险可控[10]

会议安排 - 2024年6月28日董事会决议召开本次会议[8] - 2024年7月15日14时30分现场会议召开，网络投票同日进行[9] 投票情况 - 网络投票股东7人，代表股份101,108,101股，占比21.7194%[11] - 中小投资者股东5人，代表股份1,147,500股，占比0.2465%[11] 分红规划表决 - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意99,986,701股，占比98.8909％[14] - 中小投资者股东同意26,100股，占比2.2745％[15] - 该规划经出席会议股东及代理人有效表决权三分之二以上通过[15]