福建三木集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 福建三木集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐青、王颖彬、郑丽 惠分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自 查报告")，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2024 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上 市公司独立 ...

独立董事2024年度述职报告 徐青 本人作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 尽职尽责地完成了2024年度独立董事的各项工作。现将本人2024年度公司履职情况报告 如下： 2024年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条 款的规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，及时了解公司实际经营情况，关注公司重大 事项，积极出席独立董事专门会议、董事会和股东大会等，认真审议各项议案，对公司 相关事项发表意见，并就公司的业务发展、管理运营、风险管控等提出建设性建议，充 分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐青，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 注册会计师，注册税务师。获聘福建省科技厅项目评审专家，福州市涉案企业合规第三 方监督评估机制专业人员。现任福建江夏学院会计学院财税系教授，福建 ...

二、关于公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的事项 福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第五次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议通知于2025年4月21日发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。会议应 出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并 主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 我们认真审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度 日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，有利于促进公司的主营业务开展， 关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，遵循了公平合理的定价原 则，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 王颖彬，女，1975年8月出生，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士， 2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项， 863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的 "人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制"获2005年度教育部提 名国家科技进步二等奖。现任厦门大学公共卫生学院工会主席、高级工程师，福建三木 集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股 份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，多想云控股有限公司独 立非执行董事。 （二）本人任职董事会专业委员会情况 2022年6月24日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届 董事会新任独立董事，同时担任第十届董事会薪酬委员会主任委员、审计委员会委员， 本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效 王颖彬 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人基本情况 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2024年度独立董事的各项工作。现将本人2024年度公司履职情况报告 如下： 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,高级会计 师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴 会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任大华会计师事务 所(特殊普通合伙)福建分所执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立董事、战略委 员会主任委员、薪酬委员会委员，高景太阳能股份有限公司独立董事。 2024年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关条 款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司独立董事专门会议、董事会和股东大会 等，关注公司经营状况，认真审议董事会及专业委员会的各 ...

三木集团（000632）公告，2025年第一季度营业收入21.15亿元，同比下降42.89%。净亏损2916.67万 元，去年同期净利润524.27万元。 ...

福建三木集团股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 P A G E 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"中详细描述公司未来 发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 P A G E | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 公司治理 27 | | | 第五节 环境和社会责任 42 | | | 第六节 重要事项 44 | | | 第七节 股份变动及股东情况 58 | | | 第八节 优先股相关情况 63 | | | 第九节 债券相关情况 64 | | | 第十节 财务报告 65 | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人（会 计主管人员）谢荣善声明： ...

福建三木集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-34 福建三木集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -1,522.93 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 2, ...

福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-25 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 22 日、 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 20.53%，根据《深圳证券交 易股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超 过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")于2024年8月27日披露了《关于对外提供担保 的公告》（公告编号：2024-57），并于2024年10月30日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》 （公告编号：2024-68），涉及以下担保事项： 公司向中信银行股份有限公司福州分行申请不超过2,900万元敞口授信额度，由三木集团以名下马尾保 税区艾特佛工业仓储地块提供抵押担保，公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称"长沙 三兆实业"）以名下天兴区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保，担保期限为1年。 而后，公司与中信银行股份有限公司福州分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信额度合同》等相 关合同（具体以民法典的规定和 ...