福建三木集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建三木集团股份有限公司董事会现就提名张钟林为福建三木集团股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建三木集团股份有限公司第十一董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-115 福建三木集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，江晓华先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是 失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人 员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。 鉴于福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会目前人 数不满 7 人，为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工审议，选举 江晓华 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-113 福建三木集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福建三木滨江 建设发展有限公司（以下简称"三木滨江"）拟将名下持有位于福州市马尾区罗星街 道济安支路 1 号三木誉海大厦（三木中心）共计 75 套办公房地产（评估价值 2,410.68 万元）出售给福州保税港国利集团有限公司（以下简称"国利集团"）, 本次交易价 格为 2,410.68 万元，系根据评估机构出具的《房地产评估报告》确定。 2、公司总裁林向辉先生同时担任国利集团董事，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司独立董事专门会议、公司第十一届董事会第七次会议审议 通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交 易无需提交公司股东会审议。 4、本次交易双方将根据资产交易过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请广 大投资 ...

关于独立董事、董事辞职暨补选独立董事、职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、辞职情况 （一）独立董事辞职情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日收 到公司独立董事徐青女士递交的书面辞职报告，因个人原因，徐青女士申请辞去公 司第十一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务。徐青女 士与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜，辞职后，徐 青女士将不再担任公司其他任何职务。 徐青女士的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律法规及《公司章程》的规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，徐青女士的辞职报告将在公司股东会选举产生 新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，徐青女士仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。 截至本公告日，徐青女士未持有公司股份，不存 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-116 福建三木集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （二）担保审批情况 2025 年 5 月 16 日和 2025 年 6 月 3 日，公司分别召开第十届董事会第三十四次 会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度担保计划的 议案》，同意 2025 年公司总计划担保额度为 569,650 万元，其中：公司为资产负债 率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元， 1 公司为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不 超过 79,000 万元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，实际担保金额、种类、 期限等以合同为准。在年度 ...

会议时间 - 2025年第九次临时股东会现场会议时间为2025年12月26日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月26日多个时段[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] 议案通过条件 - 补选张钟林为独立董事议案须二分之一以上有效表决权通过[9] 登记时间 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 17:00[10] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为"360632"，简称为"三木投票"[18]

公司治理 - 2025年12月10日召开第十一届董事会第七次会议，7名董事全出席[2] - 选举朱敏为第十一届董事会董事长[3] - 拟补选张钟林为第十一届董事会独立董事[3][4] 资产处置 - 全资子公司拟2410.68万元出售75套办公房地产[4] 会议安排 - 2025年12月26日下午14:30召开2025年第九次临时股东会[5]

公司资产出售 - 三木集团全资子公司三木滨江拟出售位于福州市马尾区罗星街道济安支路1号三木誉海大厦（三木中心）共计75套办公房地产 [1] - 交易对手方为国利集团 交易方式为现金出售 [1] - 出售目的为进一步盘活现有资产 改善公司财务状况 增强资产流动性 [1] 交易细节 - 交易标的评估价值为2410.68万元 由福建正德资产评估房地产估价有限公司进行评估 [1] - 经双方协商 交易标的转让价款确定为2410.68万元 与评估价值一致 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日以现场和通讯方式召开了第十一届第七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于商品贸易，占比94.27% [1] - 房地产业务收入占比为2.77% [1] - 物管费收入占比为1.36% [1] - 租赁业务收入占比为1.22% [1] - 酒店服务业收入占比为0.24% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1]

会议信息 - 2025年第八次临时股东会现场会议于12月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 参加会议股东662人，代表股份103,353,311股，占公司有表决权股份总数22.2017%[5] - 中小股东660人通过网络投票，代表股份3,392,710股，占公司有表决权股份总数0.7288％[5] 议案表决 - 《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》同意股数103,061,011股，占出席有效表决权股份总数99.7172%[6] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意股数103,078,011股，占出席有效表决权股份总数99.7336%[7] - 《关于制订<股东会议事规则>的议案》同意股数103,089,811股，占出席有效表决权股份总数99.7450%[9] - 《关于制订<董事会议事规则>的议案》同意股数103,087,411股，占出席有效表决权股份总数99.7427%[10] - 《关于制订<独立董事工作制度>的议案》同意股数103,079,611股，占出席有效表决权股份总数99.7352%[12] - 《关于制订<关联交易管理制度>的议案》同意股数103,084,011股，占出席有效表决权股份总数99.7394%[13] - 《关于制订<募集资金管理办法>的议案》同意股数103,070,211股，占出席有效表决权股份总数99.7261%[15]