证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-018 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券 交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.目前公司生产经营情况正常。近日，公司收到宁夏回族自治区 发展和改革委员会《关于宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司 10MW 自发自用分散式风电项目核准的批复》[宁发改能源（发展）审 发〔20 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-017 宁夏英力特化工股份有限公司 4.项目建设规模及主要建设内容：本项目规划装机容量 10MW， 风力发电机组单台采用容量 5000kW 机型，共装设 2 台 5000kW 风力发 电机。 5.项目总投资及资金来源：项目总投资约 4,157.73 万元，资金 来源为企业自筹及银行贷款。 二、项目建设的意义 风电项目建设符合可持续发展的要求，项目建成后有利于促进风 能资源有效开发利用，能够降低公司煤炭消耗、减少二氧化碳排放， 具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。 关于投资建设风电项目核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到宁夏 回族自治区发展和改革委员会《关于宁夏英力特化工股份有限公司热 电分公司 10MW 自发自用分散式风电项目核准的批复》[宁发改能源 （发展）审发〔2024〕21 号]，同意公司建设风电项目，现将具体内 容公告如下： 一、项目基本情况 1.项目名称：宁夏英力特化工股份有限公司热电分公司 10MW 自 发自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）收到董事 白敏先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞职后白 敏先生不在公司担任任何职务，白敏先生的辞职报告自送达董事会时 生效。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-014 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议材料 附件： 李启超先生简历 为保证公司董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名李启超先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2024年2月8日召开 的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补提名第九届 董事会非独立董事的议案》，同意提名李启超先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会非独立董事 的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。若当选，任期与 第九届董事会董事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。 李 ...

王斌 卢万明 赵恩慧 2024 年 2 月 5 日 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 2月 5 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第二次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意将《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十四次董事会审 议。经审阅会议材料，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见 如下： 公司与实际控制人国家能源投资集团有限责任公司控制的单位 发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易 根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在 通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-015 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要，预计 2024 年与 实际控制人国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团） 所属单位发生交易金额 53,630.06 万元。审议该议案时，关联董事 张华先生、李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审 议。公司 2024 年第二次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能 英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 预计 2024 年度与关联方发生交易金额 53,630.06 万元，截至披 露日 2024 年 2 月 8 日已发生金额 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-013 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次预计2024年度日常关联交易为公司正常经营业 务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。 1 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十三次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向公 司监事发出。 2.本次会议于2024年2月8日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 宁夏 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-012 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十四次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 2 月 8 日上午以通讯形式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补提 名第九届董事会非独立董事的议案》。 近日，白敏先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公司 董事会规范运行，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司 推荐，董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提 名李启超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关 于补选第九届董事会非独立董事的议案》提交公 ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-016 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）会议召开的日期和时间 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 5 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票系统投票的开始时间(2024 年 3 月 5 日 9:15)至投票结束时间 (2024 年 3 月 5 日 15:00)间的任意时 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-010 宁夏英力特化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）股票（证 券简称：英力特，证券代码：000635）于 2024 年 1 月 17 日、1 月 18 日、1 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并以 邮件、电话等方式问询了控股股东、实际控制人，现将有关情况说明 如下： 1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.目前公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境 未发生重大变化。 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2023 年 7 月 25 日在指定媒 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 1 月 4 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 19 日再次发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事 项，说 ...