会计政策变更 - 2024年4月23日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行《准则解释第16号》，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[5]

会议情况 - 2024年4月17日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过预计2024年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务议案[1] - 同意将议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议[1] 风险评估 - 未发现财务公司风险管理重大缺陷及关联金融服务业务风险问题[1] 存款利率 - 公司在该财务公司存款利率等同于商业银行同期存款基准利率[1]

限制性股票激励计划历程 - 2021年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21][22] - 2022年4月8日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[23] - 2022年6月8日股东大会批准2021年限制性股票激励计划[26] - 2022年6月8日授予限制性股票152.29万股，激励对象92人，授予价7.32元/股[27] 限制性股票回购注销情况 - 2023年2月因5名激励对象离职回购注销14.43万股[27] - 2023年4月因87名激励对象相关原因回购注销49.7302万股[28] - 2023年8月完成回购注销641,602股，股份总额减至303,968,900股[28] - 2023年8月因3名激励对象离职回购注销53,394股[29] - 2024年4月因82名激励对象相关原因回购注销428,769股[31] 2023年度业绩考核与回购 - 2023年度业绩考核目标：扣非加权平均净资产收益率等多项指标[39] - 因2023年度业绩未达标，80名激励对象399,135股按授予价与市价较低值回购注销[42] - 2名激励对象因工作调动离职，29,634股以授予价加利息回购注销[46] 回购前后股本情况 - 回购注销前有限售条件流通股本827,904股，占比0.27%[50] - 回购注销后有限售条件流通股本399,135股，占比0.13%[50] - 回购注销前无限售条件流通股本303,087,602股，占比99.73%[50] - 回购注销后无限售条件流通股本303,087,602股，占比99.87%[50] - 回购注销前股本总计303,915,506股，占比100%[50] - 回购注销后股本总计303,486,737股，占比100%[50] 其他 - 本次回购支付价款不高于3,138,589.08元加利息，资金为自有资金[49] - 本次回购注销减少股份数量为428,769股[50] - 本次回购注销尚待股东大会审议通过[53]

宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东： 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2023 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人应出席董事会 11 次，实际出席董事会 11 次，其 中出席现场会议 2 次，出席通讯会议 9 次，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，本人认真审议董事会提出的全部议案， 全面查阅相关资料，与公司管理层、经营发展部门充分沟通，以客观 谨慎的态度行使表决权并就部分事项进行了重点关注。2023 年度董 事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，无反对或弃权的投票。 （二）出席股东大会情况 报告期内，本人应出席股东大会 7 次，实际出席股东大会 7 次。 本人卢万明，男，汉族，1959 年 9 月出生，中共党员，大专学 历，高级工程师。1981 年 ...

公司治理 - 2023年独立董事董事会应出席11次、实际出席11次[2] - 2023年独立董事股东大会应出席7次、实际出席7次[3] 委员会会议 - 2023年薪酬与考核委员会主任委员主持召集会议5次[3] - 2023年战略委员会委员出席会议4次[3] - 2023年提名委员会委员出席会议7次[4] 信息披露 - 2023年多次披露关联交易公告[6] - 2023年按时编制并披露多份报告[6] - 2023年4月25日披露《内部控制自我评价报告》[7] 人员变动 - 2023年8月完成财务总监选聘[10] - 2023年完成董事补选和高管聘任[11]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[9] 内部控制缺陷情况 - 报告期内财务、非财务报告内控重大、重要缺陷均为0项[10][11] - 评价基准日无财务、未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] 内部控制评价结论 - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用42万元[6] - 2024年4月17日董事会审计与风险委员会全票通过续聘议案[6] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[3] 人员情况 - 拟签字崔云刚近三年签11家年报/内控审计，复核13家年报[3] - 拟签字王泽民近三年签2家审计报告[5] - 拟质控复核人王首一近三年签并复核6家年报/内控审计[5]

业绩总结 - 2023年生产电石14.36万吨，同比增加24%[2] - 2023年生产PVC 17.32万吨，同比下降10.4%[2] - 2023年生产E - PVC3.35万吨，同比下降15.4%[2] - 2023年生产烧碱15.23万吨，同比下降13.1%[2] - 报告期末总资产26.81亿元，较年初降低1.83%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较年初降低29.43%[3] - 报告期内营业收入17.47亿元，较上年同期降低6.82%[3] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润亏损66,776.87万元，较上年同期减少27,889.95万元[3] 未来展望 - 2024年以扭亏脱困、高质量发展为重点，做优做强主业，推动产业转型升级[12] - 推动股东大会和董事会决议执行，完善制度，优化内控风险运营机制[12][13] - 做好30万吨电石技改项目投产和收尾，推动达产达效[13] - 强化责任落实，筑牢安全生产根基[13] - 严格能耗指标管控和环保管理，推动绿色生产[13] - 运用激励机制激发员工活力，提升经营效能[13] - 强化投资者关系管理，维护市值与价值匹配[13] - 发挥融资平台功能，推动高质量发展[13] 其他 - 报告期内召开董事会会议11次，审议82项重大事项[4] - 战略委员会召开会议4次，审计与风险委员会8次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会7次，ESG委员会2次[5][6][7] - 2023年召开股东大会7次，董事会推动落实决议[7] - 内控问题整改率100%，报告期未发生重大风险事件[9] - 2023年发布各类公告87项176篇，深交所信息考核评价获B级[9] - 投资者问题答复率100%，2023年度不向投资者分配利润[11] - 报告期内独立董事按规定履职[11]

业绩总结 - 2023年生产电石14.36万吨、树脂20.67万吨、烧碱15.23万吨[4] - 2023年度合并净利润 -667,768,724.47元，拟不进行利润分配[6] - 2023年资产总额268,146.36万元，负债率40.28%[7] 未来展望 - 2024年计划生产电石43.1万吨、聚氯乙烯26.75万吨、烧碱19.8万吨[12] 其他 - 2022年度核销5户应收账款443,104.50元[4] - 2023年末核销94户应付款项1,646,219.26元[5] - 董事会多数议案8票赞成通过[3]

业绩相关 - 80名激励对象因2023年度公司层面业绩不达标，399,135股限制性股票按规定回购注销[1] 回购注销 - 2024年4月23日公司审议通过回购注销428,769股限制性股票议案[1] - 2名激励对象因离职，29,634股限制性股票按规定回购注销[1] 合规权益 - 本次回购注销符合规定，程序合法合规[2] - 本次回购注销不损害公司及股东合法权益[2]