根据宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）年度经营计 划安排，2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 1 日对 1#自备热电 机组进行检修,检修时间 15 天。公司将按照制定的检修方案进行检 修，确保安全、按期完成检修任务。 此次停车检修将增加网上采购电量。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-026 宁夏英力特化工股份有限公司 关于自备热电机组年度停车检修的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张华先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。张华先生辞职后，公司董事会成员 不低于法定人数，不会对公司日常经营管理产生影响。公司将按照深 圳证券交易所监管要求及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事补 选工作。 截至本公告披露日，张华先生未持有公司股票，不存在应履行而 未履行完毕的承诺。 公司及董事会对张华先生在担任公司董事期间为公司发展所做 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-025 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到公司董事张华先生的书面辞职报告，张华先生因个人原因，申请辞 去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。张华先生辞 职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-023 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024 年度融资计划的议案》。 近期因产品售价低于年度预算，整体资金流入减少，原计划融资 额度已无法满足公司经营需求。按照目前公司生产经营条件，为保证 公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2024 年度向金融机构或非 金融机构申请间接融资总额由不超过 20,000 万元调整为不超过 80,000 万元。 《关于调整2024年度融资计划的公告》刊载于同日巨潮资讯网及 《证券时报》《证券日报》。 1 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十六次（临时）会议通知于2024年3月14日以专人送达或电子邮 件方式向公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 20 日上午以通讯形式 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2024 年 3 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 2 月 19 日在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，2024 年 3 月 5 日再次发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公 告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项， 说明 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-022 宁夏英力特化工股份有限公司 关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）充 分利用期货市场的套期保值功能，规避主营产品价格波动风险，维持 产品价格的相对稳定，保障公司经营稳定。 2.交易品种、交易工具及交易场所：交易工具仅限在境内期货交 易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限于与公司生产经营相关的 聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）产品，套保策略根据公司的现货头寸 卖出进行保值，套期保值期货品种为大连商品期货交易所挂牌交易的 PVC 期货合约。 3.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币 2140 万 元。 4.已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第九届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保 值业务的议案》，同意开展 2024 年度 PVC 商品期货套期保值业务。 5.风险提示：公司开展商品期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-021 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第二十五次会议通知于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午在公司 408 会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员 列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会副董事长的议案》。 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2024 年度PVC期货套期保值业务的议案》。 公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波 动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资 金使用效率，增强财务稳健 ...

宁夏英力特化工股份有限公司关于开展 2024 年度 PVC 期货套期保值 业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易的必要性及可行性 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）为从事 聚氯乙烯树脂（以下简称 PVC）生产与销售的企业。PVC 价 格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各 种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避价格波动对公 司经营可能产生的风险，保证产品价格的相对稳定，公司开 展 PVC 期货套期保值业务具有必要性。 公司已建立 PVC 期货套期保值业务内部控制和风险管 理制度，具有拟开展的期货套期保值业务的交易保证金相匹 配的自有资金，严格按照大连商品交易所相关规定和公司 《套期保值业务管理办法》的要求审慎操作，进行 PVC期货 套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保 证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影 响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过大连商品交易所期货合约 开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经 营为基础，以具体经营业务为依托，以实现套期保值效果， 通过期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲 PVC 价格波动 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-020 宁夏英力特化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2024年3月5日（星期二）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：董事长田少平先生 6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表 股份 157,446,979 股，占上市公司总股份的 5 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 公司已就开展商品套期保值业务制定了比较完善的套期保值管 理制度，建立了健全的组织机构，明确了业务操作流程、审批流程、 报告、保密等规定，能够保证业务的规范实施；公司使用自有资金开 展 PVC 期货套期保值业务及相关审批程序符合国家相关法律法规及 《公司章程》的有关规定；公司使用自有资金开展套期保值业务可以 在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公 司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性，不存在 损害公司、其他股东特别是损害中小股东利益的情况。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 王斌 卢万明 赵恩慧 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2024 年 3月 1 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第三次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于开展 2024 年 度 PVC ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-019 （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2024 年 2 月 8 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 19 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各 位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示。 一、会议召开的基本情况 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...