宁夏英力特化工股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资行为，建立有效、科学的投资决策体系， 降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指为获得未来收益而进 行的固定资产投资、货币投资、债券投资、股权投资和其它 投资行为，包括但不限于下列内容： （一）公司独立出资建设的生产经营性项目； （二）公司与境内外独立法人、自然人设立合资、合作 公司； （三）已投资企业的增资扩股、收购其他企业股权； （四）重组、兼并、收购其他企业的行为； （五）股票、基金及其他有价证券的投资； （六）专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价投 资； （七）其他投资等。 第三条 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司持有的能随时变现且不超过一年（含一年） — 1 — 的投资，包括各种股票、债券等有价证券；长期投资主要指 投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括固定资 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-082 宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 2023 年 12 月 12 日，公司第就届董事会第二十一次（临时）会议审 议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第六次临时股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间 1. 现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 28 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的开始时间(2023 年 12 月 28 日 9:15)至投票结 束时间(2023 年 12 月 2 ...

第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）独立董事履行职责，进 一步完善公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称管理办法）、《上市公司治理准则》 及深交所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — 第六条 本公 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 二、关于 2023 年度董事、监事薪酬发放方案的独立意见 1.经了解，公司 2023 年董事、监事薪酬情况与行业薪酬水平相当， 符合公司实际经营情况。 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》， 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化 工股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于增补提名第九届董事会非独立董事的独立意见 1.经审查，徐萌萌先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规 所规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与公司其他 董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 2.公司提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定，合法有效。 3.我们同意将增 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-078 宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对《公司董事会议事规则》 的部分条款进行修订，并同意将《关于修订<公司董事会议事规则> 的议案》提交股东大会审议。 一、修订《公司董事会议事规则》的情况 2 | | 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 | | --- | --- | | | 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 | | | 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙 | | | 人、董事、高级管理人员及主要负责人； | | | （七）最近十二个月内曾经具有第一项至 | | | 第六项所列举情形的人员； | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不 | | | 具备独立性的其他人员。 | | ...

宁夏英力特化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》,同意对《公司章程》的部分条款进行修订， 并同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-077 1 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 | 风险。 | | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司设董事长一 | 第一百一十六条 董事长、副董事 | | 人，董事长由董事会以全体董事的过半 | 长均由董事会以全体董事的过半数选 | | 数选举产生。 | 举产生。 | | | 第一百一十八条 公司副董事长协 | | 第一百一十八条 董事长不能履行 | 助董事长工作，董事长不能履行职务或 | | 职务或者不履行职务的，由半数以上董 | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | | 事共同推举一名董事履行职务。 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 资本市场突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁夏英力特化工股份有限公司(以下 简称"公司")对资本市场突发事件的应急管理，建立快速 反应和应急处置制度，最大程度降低资本市场突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业 稳定，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国突发 事件应对法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有 别于日常经营的、已经或者可能会对公司经营、财务状况以 及对公司声誉、股票价格产生严重影响的，需要采取应急处 置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行"预防为主、预防与应 急处置相结合"的原则。 第四条 本制度适用于公司及所属各单位。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需 应对的突发事件主要包括但不限于以下四个方面： （一）治理类 — 1 — 1.公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事制度 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一 致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的决策功能，规范公司审计与风险工作， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司的法人治理 结构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，公 司特设立董事会审计与风险委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会审计与风险委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以 ...

（本页以下部分无正文） （本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司独立董事关于第九届董 事会第二十一次（临时）会议有关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事： 王 斌 卢万明 王建军 2023年12月5日 宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第二十一次（临时）会议有关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就拟提交公司第九届 董事会第二十一次（临时）会议审议的有关事项发表以下事前认可意见： 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 通过听取管理层对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）的汇报，查阅立信的资质证照等相关资料。我们认为立信具 备作为上市公司审计机构的业务资质，诚信状况较好，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力方面，能够满足公司年度审计工作的要求、 能够为公司提供高质量的审计服务。我们同意将聘任立信为公司 2023 年度审计机构的事项提交第九届董事会第二十一次（临时）会议审议。 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电 子邮件方式向公司董事和监事发出。 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 公司《关于修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《宁夏英力特化工股 份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。 1 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会 ...