证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-075 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十一次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电 子邮件方式向公司董事和监事发出。 1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》； 公司《关于修订<公司章程>的公告》、《宁夏英力特化工股份有限 公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会议事规则>的议案》； 公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《宁夏英力特化工股 份有限董事会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。 1 本议案需提交2023年第六次临时股东大会审议。 2.本次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 4.本次会 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-080 二、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.非独立董事 （1）担任公司具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬； 宁夏英力特化工股份有限公司 关于 2023 年度董事监事薪酬发放方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和公司实际经营实际，制定公司 2023 年度 董事、监事薪酬发放方案。具体内容如下： 一、适用对象 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日在公司任职的所有董事、 监事。 （2）仅在公司担任董事的，津贴为 3 万元/年；控股股东提名仅 在公司担任董事但在任职单位取薪的，不在公司领取薪酬。 2.独立董事：津贴为 4 万元/年。 （二）监事薪酬 1.职工监事：公司职工监事按照在公司所担任的实际职务薪酬标 准领取。 2.股东代表监事：津贴为 1.5 万元/年，但控股股东提名仅在公司 担任监事且在控股股东单位任职取薪的，不在公司领取薪酬。 三、其他说明 1 （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年 度发 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的 水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的 决议。董事会在决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意 见。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 公司总经理在董事会领导下负责公司日常生产、经营和行政管理 活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会 - 1 - 的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 公司董 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事专门委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联 交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会秘书负责专门会议的日常联络和会议组 织工作。 - 1 - 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立 ...

第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-076 宁夏英力特化工股份有限公司 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第十二次（临时）会议通知于2023年12月6日以专人送达或电子 邮件方式向公司监事发出。 2.本次会议于2023年12月12日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； 《宁夏英力特化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度》刊载于同日巨潮资讯网。 2.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2023年度审计机构的议案》； 拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构 ...

第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了 解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现 尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 — 1 — 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利。 宁夏英力特化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者 之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进 一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券 期货纠纷 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-081 宁夏英力特化工股份有限公司 关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称"公司"）收到 董事肖俊民先生的辞职报告，因工作调整原因辞去公司董事职务，辞 职后肖俊民先生不再在公司担任任何职务，肖俊民先生的董事职务自 辞职报告送达董事会时生效。 为保证公司董事会有效运行，经股东单位国能英力特能源化工集 团股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名徐萌萌先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于2023年12月12日召 开的第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于增补 提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐萌萌先生为公司 第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九届董事会 非独立董事的议案》提交公司2023年第六次临时股东大会审议，公司 股东大会审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》时，按照 非累积投票形式选举。若当选任期与第九届董事会董事任期一致，自 公 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁夏英力特化工股份有限 公司董事会及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会） 是董事会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三条 本议事制度所称董事是指公司董事长、非独立 董事和独立董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总法律顾问及其 他由董事会聘任的高级管理人员。 1 第五条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确总经理职责权限， 确保经理人员忠实履行诚信义务，勤勉尽责工作，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《公司章程》、《公司董事会授权管理规定》的有关规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、总工程师、总法律顾问及其他由董 事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会 秘书一名、财务总监一名，总工程师一名，经理人员由董事 会聘任，也可以由董事会解聘。 第四条 总经理对董事会和董事长负责，副总经理对总 经理负责，财务总监对董事会和总经理负责，董事会秘书对 董事会和董事长负责。 第五条 下列情况人员不得担任公司经理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2023-074 宁夏英力特化工股份有限公司 关于年产 30 万吨电石技改工程项目建设进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于建设年 产 30 万吨电石技改工程项目的议案》，同意新建 4 台 40.5MVA 密 闭电石炉及配套辅助设施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于建设年产 30 万吨电石技改工程项目的公告》（公告编号： 2021-015）。 二、项目进展情况 公司年产 30 万吨电石技改工程项目于 2022 年 4 月 22 日正式开 工建设，目前年产 30 万吨电石技改工程项目及配套辅助设施基建工 作已全部完成。截至 2023 年 11 月 29 日，年产 30 万吨电石技改项 目的四台电石炉（1#、2#、3#、4#）及配套辅助设施相继全面顺 ...