证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－081 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 （二）会议时间 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议 1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新 增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东 茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通 过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况：茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律、法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 - 1 - 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系 （以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会公众权益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业 内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》、《茂名石化实 华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 监事会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 本规定所称"风险管理"，是指公司围绕战略和经营目标，在管 理的各环节和经营的各项活动中执行风险管理的基本流程，评 - 1 - 估可能影响公司正常生产经营的潜在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内控体系包含内 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-083 关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届监事会监事产生缺额的情况 公司第十三届监事会共有3名监事，包括1名职工监事。 其中，监事会主席朱月华女士于2024年10月14日提出请辞, 因此公司第十三届监事会目前缺额监事一名。 因朱月华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 在新任监事就任前，朱月华女士仍应按照法律法规履行监事 及监事会主席职责。 二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公 司提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 10 月 16 日收到公司第二大股 东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称"茂名石 化"）《关于提名监事候选人的函》，茂名石化提名莫雯女 士为公司监事候选人。 2.2024 年 10 月 24 日，公司第十三届董事会第五次临时 会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂 - ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-080 茂名石化实华股份有限公司 关于控股股东股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东茂 名港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）计划自本公告披露 之日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，且累计增持比例预计为公 司已发行总股本的 0.65%。本次增持完成后，茂名港集团累计持有 公司股份比例预计为 29.8%。本次增持计划不设价格区间，茂名港 集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东茂名港集团。 2.增持主体已持有公司股份：截至本公告日，增持主体 持有公司股份情况如下： | 股东姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 茂名港集团 | 151,538,145 | 29.1 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-079 茂名石化实华股份有限公司 关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不 良债权已挂牌的交易进展公告 公司委托广东联合产权交易中心有限公司（以下简称 "产权交易中心"）挂牌转让上述不良债权。产权交易中心 在 www.gduaee.com 上发布了《转让茂名石化实华股份有限 公司所持有的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工 业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司 3 户债权资产包的公 告》，相关信息如下： 项目编号：GR2024GD0002282 转让底价：28,000 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、 转让价格尚无法确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存 在不确定性。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过 了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-078 茂名石化实华股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 在此，公司谨向朱月华女士在任职期间对公司所做的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 14 日收到公司监事会主席朱月华女士的《辞职函》。 朱月华女士因已到退休年龄原因，特申请辞去公司第十三届监事 会股东代表监事及监事会主席职务。辞职后，朱月华女士不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，朱月华女士的辞职将导致监事会成员低于法 定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将在补选出新任 监事就任后生效。在新任监事就任前，朱月华女士仍将按照相关 法律法规履行监事及监事会主席职责。公司监事会将按照相关规 定，尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，朱月华女士未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-077 茂名石化实华股份有限公司 关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不 良债权已完成评估的交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终 的受让方、转让价格尚无法确定，本次交易能否成功以及对 公司业绩的影响尚存在不确定性。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9月12日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过 了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市 威龙化学工业有限公司 、茂名市威龙商贸有限公司不良债 权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮 肥有限公司（以下简称"开元氮肥"）、茂名市威龙化学工 业有限公司（以下简称"威龙化工"）、茂名市威龙商贸有 限公司（以下简称"威龙商贸"）的不良债权（以下统称"标 - 1 - 的债权"），首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司董事 会审议通过挂牌转让标的债权事项后，公 ...

联信资产评估士地房地产估价有限公司 GDONG UNION TRUST EVALUATION ( 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 茂名石化实华股份有限公司 拟处置不良债权资产事宜所涉及的 抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值 资产评估报告 联信（证）评报字[2024]第Z0575号 东联信资产评估土地房地产估价有限公司 GUANGDONG UNION TRUST EVALUATION CO. LTI 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4444020005202400618 | | --- | --- | | 合同编号: | 广东联信评估（2024）第240753号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 联信(证) 评报字[2024]第Z0575号 | | 报告名称: | 茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事 官所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价 | | | 值资产评估报告 | | 评估结论: | 251,287,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月27日 | | 评估机构名称: | 广东联信资产评估 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 2024 年 9 月 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 ...