茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董 事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公司 部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.《公司关于放弃优先购买权的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： 通过。 公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规 划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-089 第十三届监事会第二次会议决议公告 经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第 二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事 朱月华女士已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事 会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按 照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关 法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－085 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部控制与风险管理规定 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系 （以下简称"内控体系"）建设和运行监管，提高公司经营管理 水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会公众权益， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业 内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》、《茂名石化实 华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本规定所称内部控制，是指由公司党委、董事会、 监事会、经理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 本规定所称"风险管理"，是指公司围绕战略和经营目标，在管 理的各环节和经营的各项活动中执行风险管理的基本流程，评 - 1 - 估可能影响公司正常生产经营的潜在事项并管理风险的过程。 第四条 公司内控体系包含内 ...

序号 制度名称 是否需要提交 股东会审议 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-084 茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理 类制度进行了修订。 二、修订的基本情况 本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细 2024 年 10 月 25 日 - 2 - - 1 - | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | --- | --- | --- | | 2 | 监事会议事规则 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所； ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董 事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、 梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原 因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监 事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集， 由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - （一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名监事 ...

茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 的经营管理，提高管理效率和水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任，认真履行谋经营、抓落实、强管理职权，坚持党的领导， 自觉维护党委发挥领导作用，依法行使生产经营者管理职权，忠 实勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益，努力促 进公司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章 程的规定认定，但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，财务总监 1 - 1 - 名。 根据公司生产经营发展的需要，总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－081 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 （二）会议时间 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议 1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新 增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东 茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通 过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况：茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律、法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 - 1 - 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...