茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董 事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、 梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原 因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监 事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集， 由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - （一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名监事 ...

序号 制度名称 是否需要提交 股东会审议 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-084 茂名石化实华股份有限公司 关于修订公司 9 项规则及治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第十三届董事会第五次临时会议，审议通 过了《关于修订公司 9 项规则及治理类制度的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理相关制度，规范公司运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，并结合公司自身实际情况，对公司 9 项规则及治理 类制度进行了修订。 二、修订的基本情况 本次修订公司 9 项规则及治理类制度明细 2024 年 10 月 25 日 - 2 - - 1 - | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | --- | --- | --- | | 2 | 监事会议事规则 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－085 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第六次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第五次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 - 1 - （五）会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式 委托他人出席现场会议和参加表决； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如 果同一股份通过现场、交易系统和互联网重 ...

茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 的经营管理，提高管理效率和水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任，认真履行谋经营、抓落实、强管理职权，坚持党的领导， 自觉维护党委发挥领导作用，依法行使生产经营者管理职权，忠 实勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益，努力促 进公司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章 程的规定认定，但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，财务总监 1 - 1 - 名。 根据公司生产经营发展的需要，总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三 ...

茂名石化实华股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司行为，保证监事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章程》以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司监事会主席应当切实履行职责，认真、按时组 织监事会。公司全体监事应当勤勉尽责，确保监事会正常召开 和依法行使职权。 第三条 监事会应当在《公司法》等法律法规和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第四条 公司设监事会。监事会对股东会负责并报告工作。 监事会由三名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席 1 人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过法定程序进入监事会。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第六条 凡存在《公司 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独 - 1 - 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 定。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由成员中的独立董事 担任，负责主持委员会的日常工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条规定补足委员人数。 （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《茂名石 化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第九条 战略委员会 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 2024 年 10 月 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受茂名石化实华股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派经办律师出席公司2024年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 - 1 - 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独立董事三名。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所； ...