茂名石化实华股份有限公司 股东会规则 （2025 年修订） （2024 年年度股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司 股东会规则》、公司章程和本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 P A G E 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月 内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

茂名石化实华股份有限公司 互动易平台管理办法 （2025 年） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》以及深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规及规范性文件，制定本办法。 第二条 本办法所指"互动易"平台是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进 行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定信息披 露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第三条 互动易平台信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当 注重诚信，严格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者， 主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司 ...

第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范茂 名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《公司章 程》制定本制度。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质 量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则， 依照法律法规以及公司章程的规定善意行使权利，严格履行其 做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权力，通过关联 交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司及其他 股东的利益。 茂名石化实华股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 （2025 年） （2024 年年度股东会审议通过后生效） - 1 - 第二章 公司治理 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守下列要求： （一 ...

茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高 公司内部控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公 司、分公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、 责任人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动， 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各 - 1 - 项规章制度。 第六条 内部审计应当对被审计单位或个人出具审计 报告、提出审计意见或建 ...

"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件，公司设立 董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核委 员会"），并制定本工作细则。 茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 - 1 - 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独 ...

| 第一章 | 总则 - | | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | | 5 - | | 第三章 | 股份 - | | 6 - | | 第一节 | 股份发行 - | | 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | | 7 - | | 第三节 | 股份转让 - | | 8 - | | 第四章 | 党委 | - | 10 - | | 第五章 | 股东和股东会 | - | 11 - | | 第一节 | 股东的一般规定 | - | 11 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | - | 15 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 | - | 17 - | | 第四节 | 股东会的召集 | - | 19 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | - | 21 - | | 第六节 | 股东会的召开 | - | 24 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | - | 28 - | | 第六章 | 董事和董事会 | - | 32 - | | 第一节 | 董事的一般规定 | - | 32 - | | 第二节 | 董事会 | - ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第五条 审计委员会设召集人一名，由成员中的会计专业的 独立董事担任，负责主持委员会的日常工作。召集人由半数以 上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员 不 ...

第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会严格依据《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） （2024 年年度股东会审议通过后生效） 第二章 董事会的组成及职权 - 1 - 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职 工董事 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥公司董事会审计委员会 在公司年度报告编制、审计和披露工作中的作用，根据相关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，并结合公司实 际情况，公司董事会制定了《董事会审计委员会年度报告工作 规程》（以下简称"本工作规程"）。 第二条 审计委员会应在公司年度报告的编制、审计和披露 过程中，切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 审计委员会应按照本工作规程的规定做好与为公司 提供年度财务报告审计服务的会计师事务所（包括其相关人员， 下同，以下简称会计师事务所）的沟通和协调工作。 第四条 审计委员会应与会计师事务所协商确定年度财务报 告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并 由相关负责人签字确认。 审计委员会必须重点关注公司在年度财务报告审计期间发 生改聘会计师事务所的情形。公司原则上 ...

茂名石化实华股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年修订） 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《茂名石化实华股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...