茂名石化实华股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范茂名石化实华 股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对 外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 订本办法。 第四条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出相关决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保实行统一管理，对外担保必须经董 事会或者股东会审议。 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保 的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履 ...

茂名石化实华股份有限公司 全资（控股）子公司管理办法 （2025 年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了加强全资（控股）子公司的管理，落实公 司战略规划，防范管理、法律风险，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《茂名石 化实华股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于全资（控股）子公司。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该公 司中持股比例为 100%，对其行使完全的控制权和分配权。 （二）控股子公司，是指公司与其他法人或自然人共同 投资设立的，公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第二章 规范与要求 第五条 归口管理 公司全资（控股）子公司的归口管理部门为公司总经理 办公室。所有须事前审批事项和报告类事项统一报送公司总 经理办公室，再由公司总 ...

茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 的经营管理，提高管理效率和水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章和《茂 名石化实华股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任，认真履行谋经营、抓落实、强管理职权，坚持党的领导， 自觉维护党委发挥领导作用，依法行使生产经营者管理职权，忠实 勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益，努力促进公 司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章程的规 定认定，但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，财务总监 1 名。 根据公司生产经营发展的需要，总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 - 1 - 第二章 总经理的职责 第六条 总经理向董事会负责，行使 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 梁 宇） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关规 定，本人按时出席公司股东会、董事会等会议，认真审核各 项议案，积极履行职责，在审议公司重大事项时充分发挥自 身的专业知识，发表客观公正意见，维护公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁宇，公司独立董事，男，汉族，1971年12月出生，中 国国籍，硕士研究生，高级会计师，无境外永久居留权。 1996年4月-1997年1月任山西省国有资产管理局资产评 估中心评估员；1997年1月-1999年12月任湛江经济技术开发 区会计师事务所部门经理、副所长；1999年12月-2018年8月 任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、 董事长；2018年8月至今任千福田控股（湛江）有限公司董 事长；2019年8月至今任徐闻农商银行独立董事；2024年7月 至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专 ...

董事离职制度 - 董事离职管理制度于2025年4月27日生效[1] - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[5] - 公司60日内完成董事补选[6] 董事离职手续 - 董事5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份限制 - 离职后6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职每年减持不超25%[12]

茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第二章 任职资格 - 1 - 第五条 公司董事会原则上应当在首次公开发行股票并上市 后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 ...

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

茂名石化实华股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴财光华"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光 华 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中兴财光华资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制 为特殊普通合伙，首席合伙人为姚庚春先生，管理总部设 立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一 直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，截至 2024 年 12 月 31 日有合伙人 187 人、 注册会计师 804 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债 审计、新三板年报审计及其他特定目的审计，服务的客户 遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、钢铁、有色 金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新 ...

业绩相关 - 2024年生产经营创效2800万元[5] - 截至2025年4月21日收回不良债权出让款2.95亿元，增投资收益9435.35万元[5] 公司治理 - 2024年4月控股股东变更为茂名港集团，7月完成董监事会换届[3] - 2024年召开股东会7次等，审议重要议案42项[3] - 2024年开展内控专项检查10次，发现缺陷153项，整改率88%[4] 投资者关系 - 2024年接听投资者咨询电话100余次，回复提问52条，组织活动5次[7] 人员培训 - 2024年组织董监高培训28场次、52人次，关键岗位人员培训覆盖率100%[9] 未来规划 - 2025年围绕“扭亏脱困、战略破局”开展工作[12] - 2025年制定“十五五”发展规划，做好新兴产业规划和换赛道发展[14] 市值管理 - 制定市值提升计划，创新管理办法[17] - 关注重要指标和事项，优化管理措施[17] 信息披露与社会责任 - 合法规范做好信息披露，通过定期报告披露环保与社会责任情况[17] - 引导员工参与公益活动，强化社会责任管理[17]

人员数据 - 2024 年 12 月 31 日中兴财光华有合伙人 187 人、注册会计师 804 人、从业人员 2898 人[1] 业绩数据 - 2024 年中兴财光华业务收入 99,115.12 万元，审计业务 87,645.28 万元，证券业务 39,661.81 万元[1][2] - 2024 年执行 89 家上市公司年报审计，收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元[2] 审计相关 - 2024 年续聘中兴财光华为审计机构[3][4][6] - 审计委员会与项目组充分沟通并评估履职[7] - 中兴财光华对 2024 年财报出具标准无保留意见[4][5]