茂名石化实华股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制情况说明 本预算报告是以公司 2024 年的实际经营情况、财务状 况和经营成果为基础，结合公司 2025 年生产计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基本原则 紧紧围绕公司战略目标，优化资源有效配置，通过强化 预算约束，控制公司日常经营活动，促进公司提升经营管理 和风险防控水平，突出现金流管控，保持财务稳健，充分发 挥财务支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值和防控风 险的主动性和功能作用，实现高质量可持续发展。 三、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所 在地区的社会经济环境未发生根本性的变化； （二）现行主要税率、银行贷款利率等无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化； （四）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重 大不利影响。 四、预算编制结果 - 1 - 根据公司 2025 年度预算编制结果，预计年度收入 37.21 亿元，预算利润总额为-1.68 亿元。 五、特别提示 本预算报告仅作为公司内部管理控制指标，用于指导 2025 年的生产经 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-013 茂名石化实华股份有限公司 关于修订《公司章程》等 35 项治理类制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>等 35 项治理类制度的议案》，具体 情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | 第一条 为维护茂名石化实华股份有 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | 限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | （以下简称《证券法》）和 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025- 012 茂名石化实华股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 度日常关联交易预计具体分为以下三个子议案，公司董事会、 股东会在审议该等议案时将进行逐项表决。 1.关于与中石化系统内企业的关联交易。公司及子公司 因生产经营的需要，与中国石化集团茂名石油化工有限公司、 中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化化工销售 有限公司华南分公司、中国石化炼油销售有限公司、中国石 化销售股份有限公司广东茂名石油分公司、中科（广东）炼 化有限公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司发生 采购商品、动力，销售商品，提供和接受劳务，资产租赁等 交易。2025 年预计发生的日常关联交易总金额为 633,750 万 元。 - 1 - 该子议案于 2025 年 4 月 27 日经公司第十三届董事会第 三次会议以 7 票同意审议通过，关联董事许军、龙起龙回避 表决。该子议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准， 股东会审议该子议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化 工有限公司回避表决。 本公司 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025- 018 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）16:00-17:00 ●会议召开地点：深圳证券交易所互动易云访谈平台 ●会议方式：网络图文互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 11 日-5 月 15 日在深圳证券交易所互动易 平台"提问预征集"页面搜索公司股票代码 000637 进行预提问，或 在 5 月 15 日 17:00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件发送至 公司投资者关系电子邮箱 mhsh000637@163.net。说明会上公司将在 信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）披露《公司 2024 年年度报告》。根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为便于投资 - 1 - ...

016 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 - 1 - （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第三次会议审议通过，决定召开本次股东会。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 ...

该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加 强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。 监事会对《董事会对公司2023年度财务报表审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财光华"）作为茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）财务及内部控制审计机构，审计了公司 2023年度财务报表，并于2024年4月25日出具了保留意见的 审计报告【中兴财光华审会字（2024）第226047号】。 2024年，公司董事会、经营班子积极采取措施整改， 消除了相关事项影响，董事会出具了《茂名石化实华股份 有限公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》，中兴财光华对该事项出具了《关 于茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报表审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》【中兴财 光华审专字（2025）第226057号】。 公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除，同意董 事会出具的《茂名石化实华股份有限公司2023年度财务报 表审计报告保留意见涉及 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-017 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 （二）《公司 2024 年年度报告》全文及摘要和《关于公 - 1 - 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式在公 司七楼会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电 子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监 事均出席本次会议并表决。会议由监事会主席莫雯召集和主 持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、 行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度监事会工作报告》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策等要求，基于谨慎性原则，进行 ...

监事(签名): 复要 式发贤 公司监事会关于2024年度内部控制 评价意见 公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》及其他相关文件要求,评价报告真实、 完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控 制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。 茂名石化实华股份有限公司监事会 2025年4月27日 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-008 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场表决方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式 送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议由公司董事长王志华召集并主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年度总经理工作报告》。同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。通过。 - 1 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《公司 2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准。 ...

一、审议程序 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月27日召开第十三届董事会第三次会议和第十三届 监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、公司2024年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2024年度公司合并报表净利润为-89,266,150.52元，归属于 上市公司股东的净利润为-83,383,070.82元。截至2024年12 月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-117,809,526.36 元，母公司未分配利润余额为167,825,520.80元。 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-010 茂名石化实华股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示， 具体如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 ...