茂名石化实华股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 | 序号 | 独立董事 | 第十二届董事会各专委会 | | | | | | 任职时间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 召集人 | | | | | | | | | | | | 1 | 王树忠 | 审计委员会 | 2023 | 年 | 5 | 月 | 22 | 日--2024 | 年 | 2 | 月 | 1 日 | | 2 | 张轶云 | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日--2024 | 年 | 7 | 月 | 3 日 | - 1 - | 3 | 卢国桢 | 战略委员会 | 2023 | 年 7 | 月 | 28 | | 日--2024 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 张保国 | 提名 ...

茂名石化实华股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为了加强茂名石化实华股份有限公司（以下简称公 司）的内幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确 保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规章、规范性文件及公司《公司章程》《信息披露管 理办法》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法的适用范围包括公司及其下属各部门、分公 司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他 纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下简称参股公司）。 第三条 公司应当建立内幕信息知情人档案，董事会是负责 公司内幕信息的管理机构，董事会秘书负责公司内幕信息的监管 和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作，当董事会秘书不 - 1 - 能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其 他部门、分公司、子公司及能 ...

子公司持股与管理 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股50%以上或能实际控制[2] - 全资（控股）子公司归口管理部门为公司总经理办公室[5] 审批规定 - 重大合同（100万元及以上）和主要资产处置（100万元及以上）需事前审批[6] - 业务接待费/办公费等单笔费用超5000元需事前审批[6] 经营管理 - 全资（控股）子公司年度生产经营计划纳入公司生产经营计划管理[10] - 全资（控股）子公司发展计划须服从和服务于公司总体规划[12] 财务与信息管理 - 全资（控股）子公司所采用会计政策和估计及其变更须与公司一致[10] - 全资（控股）子公司无权决定非日常财务管理事项[11] - 全资（控股）子公司须每月报送经济活动分析报告[12] - 全资（控股）子公司重大信息需报公司审批并履行决策程序[14] - 全资（控股）子公司提供信息要真实准确完整且及时书面报送[14] - 全资（控股）子公司应向董事会秘书报送重要文件[14] 监督检查 - 公司定期对全资（控股）子公司投资项目进行监督、检查和评价[13] - 公司每半年组织一次对全资（控股）子公司的定期检查[14] - 公司对全资（控股）子公司进行定期或不定期审计监督[15][16] - 公司对全资（控股）子公司内控制度实施及检查监督工作进行评价[16] - 公司每月定期考核全资（控股）子公司[16] 审计相关 - 内部审计内容包括经济效益等多项审计[16] - 审计结束需出具报告和整改建议书报总经理[16] 其他 - 本办法解释权和修订权属于公司董事会，发布之日起执行[18]

证券投资审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超千万元，经董事会审议披露[7] - 额度占比超50%且超五千万元，提交股东会审议[7] 投资额度及期限 - 额度使用期限不超十二个月，期限内交易不超额度[7] 关联交易及部门职责 - 与关联人投资按投资额适用关联交易规定[8] - 财务部负责开户、分析、执行及核算[8] - 内审部门定期审计并报董事会及审计委[8] 信息披露要求 - 按规定及时披露证券投资信息[10] - 董事会跟踪进展，异常时采取措施并披露[10] - 定期报告按要求披露投资情况[10]

茂名石化实华股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事 梁 宇） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》以及《独立董事工作细则》等有关规 定，本人按时出席公司股东会、董事会等会议，认真审核各 项议案，积极履行职责，在审议公司重大事项时充分发挥自 身的专业知识，发表客观公正意见，维护公司整体利益及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁宇，公司独立董事，男，汉族，1971年12月出生，中 国国籍，硕士研究生，高级会计师，无境外永久居留权。 1996年4月-1997年1月任山西省国有资产管理局资产评 估中心评估员；1997年1月-1999年12月任湛江经济技术开发 区会计师事务所部门经理、副所长；1999年12月-2018年8月 任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、 董事长；2018年8月至今任千福田控股（湛江）有限公司董 事长；2019年8月至今任徐闻农商银行独立董事；2024年7月 至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专 ...

茂名石化实华股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范茂名石化实华 股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，加强对 外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公 司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制 订本办法。 第四条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出相关决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第五条 公司对外担保实行统一管理，对外担保必须经董 事会或者股东会审议。 第六条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保 的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年修订） （2025年4月27日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第二章 任职资格 - 1 - 第五条 公司董事会原则上应当在首次公开发行股票并上市 后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） （2025 年 4 月 27 日第十三届董事会第三次会议审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第五条 审计委员会设召集人一名，由成员中的会计专业的 独立董事担任，负责主持委员会的日常工作。召集人由半数以 上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员 不 ...

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：茂名石化实华股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

业绩相关 - 2024年生产经营创效2800万元[5] - 截至2025年4月21日收回不良债权出让款2.95亿元，增投资收益9435.35万元[5] 公司治理 - 2024年4月控股股东变更为茂名港集团，7月完成董监事会换届[3] - 2024年召开股东会7次等，审议重要议案42项[3] - 2024年开展内控专项检查10次，发现缺陷153项，整改率88%[4] 投资者关系 - 2024年接听投资者咨询电话100余次，回复提问52条，组织活动5次[7] 人员培训 - 2024年组织董监高培训28场次、52人次，关键岗位人员培训覆盖率100%[9] 未来规划 - 2025年围绕“扭亏脱困、战略破局”开展工作[12] - 2025年制定“十五五”发展规划，做好新兴产业规划和换赛道发展[14] 市值管理 - 制定市值提升计划，创新管理办法[17] - 关注重要指标和事项，优化管理措施[17] 信息披露与社会责任 - 合法规范做好信息披露，通过定期报告披露环保与社会责任情况[17] - 引导员工参与公益活动，强化社会责任管理[17]