证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-007 茂名石化实华股份有限公司 关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司 不良债权已收到全部转让价款及利息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通 过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名 市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债 权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮 肥有限公司（以下简称"开元氮肥"）、茂名市威龙化学工 业有限公司（以下简称"威龙化工"）、茂名市威龙商贸有 限公司（以下简称"威龙商贸"）的不良债权（以下统称"标 的债权"）。2024 年 9 月 30 日公司召开的 2024 年第四次临 时股东会，审议批准挂牌转让标的债权事宜。 经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日，公司委 托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价 ...

- 1 - 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-006 茂名石化实华股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 4 月 11 日收到公司独立董事张保国先生的《辞 职报告》。 张保国先生因个人原因申请辞去公司第十三届董事会 独立董事职务，同时申请辞去公司第十三届董事会战略委员 会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职 务。辞职后，张保国先生不再担任公司任何职务。 张保国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，在公司 收到张保国先生辞职报告之日起至公司股东会选举产生新 的独立董事期间，张保国先生仍将继续履行独立董事及董事 会各专门委员会召集人或委员的职责。公司董事会将按照相 关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 张保国先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对张保国先生在任职期间为公司所做出的 ...

增持计划 - 控股股东茂名港集团计划增持1000 - 2000万元，比例0.65%[2][5] - 实施期限自2024年10月22日起6个月内[5] - 增持方式为深交所允许方式如集中竞价[2][5][7] 增持结果 - 累计增持3379200股，金额约1243.44万元，占比0.65%[2][7] - 增持前持股29.15%，后持股29.80%[4][7] 其他要点 - 资金自筹，贷款占比不超90%[6] - 股份锁定期18个月[6] - 符合法规，不影响上市地位和控股股东[8][9]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 9000万元，较上年同期减少亏损29.60% - 53.06%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14000万元 - 20000万元，较上年同期增加亏损6.47% - 52.09%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.115元/股 - 0.173元/股，上年同期亏损0.246元/股[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年公司部分生产装置例行检修，化工产品产销量和售价下降，毛利率降低，化工主业经营利润下滑[6] - 2024年北京海洋馆业绩不及预期[6] - 2024年公司转让不良债权确认投资收益逾9400万元[6] 诉讼案件情况 - 东成公司诉广发银行合同纠纷一案，一审判决广发银行返还1799万元，广发银行上诉，二审未判决[7] - 华兴银行诉公司金融借款合同纠纷一案，一审判决公司承担1750万元及滞纳金退款责任，双方上诉，二审未判决[7] 诉讼案件对业绩影响 - 若上述两案公司实际承担责任小于已计提损失，可冲回多计提损失增加2024年度利润[7][8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，2024年度具体业绩数据将在年报中披露[9]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-001 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.《关于签订<债权转让协议之补充协议>的议案》。表 决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。表决 结果：通过。 公司董事朱广宇回避表决。 该事项具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和《证券时 报》的《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂 名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良 债权已完成标的债权交割的进展公告》（公告编号： 2025-003）。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第七次临时会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董事会共有 9 名董事，9 名董事均以通讯表决方式参加会议。本次会议 由公司董事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以 及参会董事人数均符 ...

债权转让情况 - 2024年9月12日审议通过转让不良债权议案[2] - 评估价值2.512873亿元，转让底价2.8亿元[3] - 2024年11月18日受让方以2.95亿元竞得[3] 款项收取情况 - 2024年12月27日收到首期款8420万元（扣除服务费430万元）[6] - 2024年12月27日收到第二笔转让价款5900万元[6] 潜在风险 - 受让方付款存在无法按时足额支付风险[7] - 债权转让手续办理可能受阻或延迟[7]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-098 茂名石化实华股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于拟变更 会计师事务所的公告》(公告编号：2023-101)、《关于拟续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。由于工作 疏忽，导致以下表述"项目质量控制复核人谢中梁近三年未 曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分"与 实际情况不一致，现予以更正。 一、关于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于拟变更会计 师事务所的公告》(公告编号：2023-101)更正情况 更正前： （一）拟变更会计师事务所的基本情况 2.项目信息 （2）诚信记录：项目合伙人闫雪峰、签字注册会计师周 春利、项目质量控制复核人谢中梁近三年未曾因执业行为受 - 1 - 到刑事处 ...

市场扩张和并购 - 茂名港集团拟增持公司股票，金额1000 - 2000万元[1] - 累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%[1] 其他新策略 - 茂名港集团获建行茂名市分行1800万元贷款承诺用于增持[3] - 贷款承诺有效期1年[3] - 增持专项贷款金额占比不超90%[3]

关联交易额度 - 2024年预计与关联方等日常关联交易预估额度共76.14亿元[1][2][3][5] - 2024年1 - 10月实际动力采购金额达0.97亿将超预估额度[5] - 增加向茂名分公司采购动力额度0.15亿元[5] 其他 - 主营业务动力采购依赖二股东及其关联方且未来依赖不减[10] - 独立董事认为关联交易合理公允无损害情形[11]

（一）本次新增 2024 年度日常关联交易概述 公司独立董事关于第十三届董事会第六次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的 议案 （以下无正文） - 2 - （此页无正文，为茂名石化实华股份有限公司独立董事关于 第十三届董事会第六次临时会议相关事项的事前审核意见 签字页） 独立董事（签名）： 公司 2023 年年度股东会审议批准《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预估 2024 年度向中国石油化工 股份有限公司茂名分公司采购动力（即水、电、风、汽），预 计采购金额 1 亿元。实际履行中，公司下属子公司因动力需 求量增加，加大了对动力的采购力度以满足装置生产需求。 2024 年 1-10 月实际采购金额已达到 0.97 亿元，即将超过年 度股东会审议的预估额度，故需增加关联交易额度以满足 2024 年 11-12 月的生产需要。经测算，公司本次增加 2024 年向中国石油化工股份有限公司茂名分公司采购动力的额 度，金额为 0.15 亿元。该关联交易价格根据市场价协商确 定。 本次增加关联交易预估额度 0.15 亿元，则公司 2024 年 度关联 ...