证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-093 茂名石化实华股份有限公司 关于公司高级管理人员亲属短线交易公司股票 及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员王若强先生的母亲陶燕飞女士的证券账户于2024 年9月10日至2024年10月23日期间买卖公司股票，该行为构 成短线交易。公司知悉后第一时间对该事项进行了核实，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号----主板上市公司规范运作》等规定，现 将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 二、本次短线交易事项的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核实相关情况，王若强 先生及其亲属亦积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的 处理情况及补救措施如下： （一）《中华人民共和国证券法》第四十四条规定："上 - 2 - 市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易 的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管 理人员，将其持有的该公司的股票或者其 ...

人事变动 - 原监事会主席朱月华2024年10月14日辞职[2] - 莫雯被提名为监事候选人，后当选非职工代表监事及监事会主席[2][3] 人员信息 - 莫雯1977年2月出生，2004年6月入党，任职茂名石化[7] - 朱月华、莫雯未持有公司股份，莫雯为茂名石化派出人员[3][7]

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 广东华商律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 11 月 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意见书作为公 司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）本次股东会由公司董事会召集。公司于2024年10月24日召开第十 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-091 本次会议审议通过了以下议案： 《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。表决情况： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 公司监事会全体监事一致同意选举莫雯女士担任公司第 十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十 — 1 — 茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次临时会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 7日以电子 邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由监事莫雯召集和主持。本次 会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政 法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 14 日 — ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－090 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案2.00《关于修订<董事会议事规则>的议 案》、议案3.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召 开公司 2024 年第六次临时股东会的通知》（公告编号： 2024-085）。 （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 2:45 时。 （六）主持人：公司董事长王志华 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规则和公司章程的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）股东出席的总体情况： 通 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入934,449,253.68元，比上年同期减少33.98%；年初至报告期末营业收入2,852,495,462.23元，比上年同期减少29.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,413,279.31元，比上年同期减少1,739.41%；年初至报告期末为-114,508,466.25元，比上年同期减少127.62%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额150,295,522.76元，比上年同期减少52.28%[2] - 本报告期末总资产2,431,755,725.15元，比上年度末减少2.68%；归属于上市公司股东的所有者权益621,593,056.65元，比上年度末减少14.65%[2] - 本报告期非经常性损益合计2,994,239.54元，年初至报告期期末合计2,417,525.66元[3] - 公司资产总计24.32亿元，较上期24.99亿元有所下降[18] - 营业总收入28.52亿元，较上期40.45亿元下降约29.49%[20] - 营业总成本29.46亿元，较上期40.46亿元下降约27.19%[20] - 流动资产合计6.50亿元，较上期6.69亿元略有下降[18] - 非流动资产合计17.82亿元，较上期18.30亿元有所减少[18] - 流动负债合计13.86亿元，较上期12.97亿元有所增加[18] - 非流动负债合计3.03亿元，较上期3.28亿元有所下降[19] - 公司2024年第三季度净利润为-1.1059亿，上年同期为-2351.3万[21] - 基本每股收益为-0.2203，上年同期为-0.1[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.7982亿，上年同期为45.9754亿[23] - 收到的税费返还为3626.16万，上年同期为1958.73万[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.503亿，上年同期为3.1494亿[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3128.31万，上年同期为-4396.24万[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0563亿，上年同期为-1.5941亿[24] - 现金及现金等价物净增加额为1338.11万，上年同期为1.1157亿[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.4978亿，上年同期为2.4331亿[24] - 取得借款收到的现金为7.035亿，上年同期为5.9228亿[24] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较上年度末增加32.63%，主要是已贴现未到期的票据增加[5] - 其他流动资产较上年度末减少45.78%，主要是增值税留抵税额返还[5] - 使用权资产较上年度末增加50.35%，主要是新增使用权资产[5] - 应收票据8451.51万元，较上期6372.06万元增长约32.63%[17] - 应收账款6228.30万元，较上期7434.54万元下降约16.22%[17] - 存货1.97亿元，较上期2.21亿元下降约10.75%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24,099人，表决权恢复的优先股股东总数为0[5] - 茂名港集团有限公司持股比例29.15%，为公司第一大股东[5] - 前10名无限售条件股东中，中国石化集团茂名石油化工有限公司持股76,658,001股，何海波持股6,280,000股，蒋健持股5,303,200股等[7] 股权变动及交易事项 - 2024年1月25日，法院裁定拍卖北京泰跃持有的公司151,538,145股首发前限售股，3月5日茂名港集团胜出，4月8日完成过户[8][9] - 公司股票2023年5月5日起实施其他风险警示，2024年6月12日开市起撤销[10] - 2024年7月25日，公司审议通过终止山东艾瓦瑞能源科技有限公司年产100万KVAh环保铅酸（碳）电池等项目投资[11][12] - 2024年9月12日，公司审议通过公开挂牌转让开元氮肥、威龙化工、威龙商贸不良债权，评估价值251,287,300元[13] - 2024年10月21日，公司委托发布挂牌公告，截止日期为11月15日，转让底价28000万元[14] - 控股股东茂名港集团计划2024年10月22日起6个月内增持，金额不低于1000万元、不高于2000万元，累计增持比例0.65%，完成后累计持股比例预计29.8%[16]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-088 茂名石化实华股份有限公司 关于放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 （一）基本情况 公司持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称北京 海洋馆）85%股权，深圳市牵复控股有限公司（以下简称牵 复公司）持有北京海洋馆 15%股权。 2024 年 10 月 24 日，公司收到牵复公司的书面通知，牵 复公司拟将其持有的北京海洋馆15%股权以9500万元的价格 转让给北京佰信海洋科技有限公司（以下简称佰信海洋）， 其股权转让采取以网银转让的支付方式，股权转让款分二期 支付，在股权转让合同签订 3 日内支付转让价款 1000 万元， 工商变更登记后支付剩余转让价款 8500 万元。 （二）审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司第十三届董事会第二次会议以 "9 票同意，0 票反对，0 票弃权"审议通过了《公司关于放 弃优先购买权的议案》，放弃了本次北京海洋馆 15%股权转 让的优先购买权。 - 1 - 本次股权转让不涉及合并报表范围变化。根 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-089 第十三届监事会第二次会议决议公告 经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第 二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮 件方式送达全体监事。本届监事会共有监事 3 名，其中监事 朱月华女士已于 2024 年 10 月 14 日辞职，因其辞职导致监事 会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按 照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3 名监事 均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和 主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关 法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： ...

茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司董 事会共有 9 名董事，9 名董事均出席本次会议并表决。公司 部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董 事长王志华召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2.《公司关于放弃优先购买权的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果： 通过。 公司本次放弃优先购买权，是综合考虑了公司整体规 划、资金状况以及北京海洋馆未来经营发展而 ...

第四条 内部审计工作要求 （一）遵守国家的法律法规和有关政策，以及公司的各项规 章制度。 茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，提高公司内部 控制水平，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计 基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司本部、全资或控股子公司、分 公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任人员实 施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构或人 员依据国家有关法律法规和本办法的规定，对公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动，旨在增加公司价值 和改善公司运营环境。 - 1 - （二）及时发现问题，纠正违规行为，防范和化解经营风险， 明确 ...