会议安排 - 公司2025年5月20日决定6月6日召开股东会[5] - 2025年5月21日刊登股东会通知等公告[6] - 股东会6月6日下午2:45现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 出席股东及代表161人，代表股份241,524,988股，占比46.4582%[8] - 中小股东出席159人，代表股份9,949,642股，占比1.9139％[10] 议案表决 - 补选谭良谋为独立董事议案，同意240,986,588股，占比99.7771％[17] - 中小股东对补选议案，同意9,411,242股，占比94.5888％[17] 决议情况 - 各项议案均有效通过，表决程序及结果合法有效[18] - 股东会召集、召开等程序及结果符合规定，决议合法有效[19]

独立董事提名 - 谭良谋被提名为茂名石化实华第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][8] - 本人近36个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[12] 承诺与履职 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[12] - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14]

提名信息 - 茂名港集团提名谭良谋为茂名石化实华第十三届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13]

董事会情况 - 公司第十三届董事会有9名董事，含3名独立董事，现缺额1名[2] 补选事宜 - 2025年5月12日收到茂名港集团提请补选独立董事函[2][3] - 5月20日董事会批准接受该议案[3] - 董事会将补选议案提交2025年第一次临时股东会审议[4] 候选人情况 - 谭良谋未持股，与公司人员无关联，承诺当选后参加培训获合格证书[10][11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月6日下午2:45[2] - 网络投票6月6日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议登记2025年6月5日8:00 - 11:30、14:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票6月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票6月6日9:15 - 15:00[17] 会议信息 - 审议补选谭良谋为独立董事等议案[6] - 地点为广东茂名官渡路162号公司七楼会议室[4] - 登记地点为广东茂名官渡路162号公司办公楼802室[7] - 投票代码"360637"，简称为"实华投票"[14] 联系方式 - 电话0668 - 2276176、0668 - 2246332，传真0668 - 2899170，邮箱mhsh000637@163.net[11]

授信额度 - 公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过21.2亿元授信额度，公司提供担保[2][21] 股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午2:45召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东70人，代表股份244,073,130股，占总股份46.9484％[5] - 通过现场和网络投票中小股东68人，代表股份12,497,784股，占总股份2.4040%[6] 议案表决结果 - 各议案总表决及中小股东表决同意股数和占比情况[7][10][12][13][14][15][16][18][19][21] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序合法有效[22]

会议安排 - 公司于2025年4月27日决定5月20日召开2024年年度股东会[5] - 2025年4月29日公司刊登股东会通知等公告[6] - 股东会现场会议于2025年5月20日下午2:45在茂名召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代表共70人，代表股份244,073,130股，占股本总额46.9484%[8] - 现场出席股东4人，代表股份241,368,476股，占股本总额46.4281％[8] - 网络投票股东66人，代表股份2,704,654股，占股本总额0.5202％[9] - 中小股东68人，代表股份12,497,784股，占股本总额2.4040％[10] 审议议案 - 股东会审议包括2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[14] - 股东会审议修订《公司章程》等5项治理类制度的议案[14] - 公司分支机构、控股子公司申请不超21.2亿元授信额度，公司提供担保[15] 议案表决情况 - 多项议案获高比例同意，如《公司2024年度董事会工作报告》同意243,265,315股，占比99.6690％；中小股东同意11,689,969股，占比93.5363％[18] - 《公司章程》（2025年修订）属特别表决议案，获出席会议股东或代理人所持有效表决权三分之二以上通过[30] - 《股东会议事规则》（2025年修订）等部分议案有反对和弃权票[31][32][34][35][36]

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-021 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十三 届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议的通知于2025年5月16日以电子邮 件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9名，实际出席会议9名，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长王志华先生召集，公司董事长王志华 先生、副董事长许军先生工作出差通讯表决，会议由过半数 董事共同推举公司董事、总经理龙起龙先生主持。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 （一）《关于接受公司控股股东茂名港集团有限公司关 - 1 - 于提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议 案》。表决情况：同意 9 ...

公司基本信息 - 2025年5月16日16:00 - 17:00在深圳证券交易所互动易云访谈平台举行2024年度网上业绩说明会，采用图文互动方式 [1] - 接待人员包括董事长王志华、总经理龙起龙、财务总监陈海容、独立董事卢国桢、董事会秘书马永新 [1] 股东情况 - 截至5月9日，股东人数23526人 [2] 市值与股价管理 - 改善业绩基本盘，“扭亏脱困”回报股东；进行资本运作寻求融资支持；做好合规运营；加强投资者关系管理，信息披露透明；树立资本市场良好形象助力股价提升 [2] 发展战略 - 以“双主业并行 + 业务优化”为基调，石化主业维稳，跨界布局文旅，开展技术合作 [2] 产品竞争力提升 - 从技术、成本、市场三方面发力，技术升级、成本控制、市场拓展 [2] 资产重组计划 - 制定“十五五”发展规划，深耕产业链，激活协同发展动能，规划新兴产业，考虑换赛道发展 [2][3] 行业竞争格局 - 石化行业面临“双碳”政策约束与结构性调整双重压力，国内传统石化企业竞争加剧，公司需应对原料供应和市场需求变化影响 [3] 改善经营措施 - 加强内控治理，降本增效，优化产品结构，优化信贷结构，加强资本运作和股权融资，筹划战略转型 [3]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2025-019 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 重大变化，公司生产经营正常。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进 行了核查，并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明 如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本 公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 （三）公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生 - 1 - （四）经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重 大事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司； 证券简称：茂化实华；证券代码：000637）A 股股票于 2025 年 5 月 14 日、2025 年 5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计 21.9 ...