万方城镇投资发展股份有限公司 《内部审计制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《内部审计制度》部分 条款进行修订。详见下表： 3 / 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告 | 度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告 | | 至少应当包括以下内容： | 至少应当包括以下内容： | | （一）内部控制制度是否建立健全和有效实施； | （一）内部控制制度是否建立健全和有效实施； | | …… | …… | | 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控 | 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控 | | 制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当 | 制自我评价报告形成决议。保荐人应当对内部控制 | | 对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对 | 自我评价报告进行核查，并出具核查意见。 | | 内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意 | | | 见。 | | | | 第三十三条 如会计师事务所对公司 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《分子公司管理制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《分子公司管理制度》 部分条款进行修订。详见下表： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第三十三条 各分、子公司若依《公司法》的规 | | 新增 | | 定取消监事或监事会，则董事会应设立审计委员会 | | | | 代替行使监事或监事会职能。. | 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 1 / 1 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将《分子公司管理制度》中"股东大 会"统一修订为"股东会"，在本《分子公司管理制度》不做单独修订列示。除上述条款修订 外，《分子公司管理制度》的其他条款不变。 特此公告。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 1 / 1 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《年报信息披露重大差 错责任追究制度》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理 | 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各 | | 人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以 | 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报 | | 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 | 信息披露工作有关的其他人员。 | | 第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、各子 | 第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责 | | 公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进 | 人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处 | | 行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董 | 罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董 ...

除上述条款修改外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他部分保持不变。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 万方城镇投资发展股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记 管理制度》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各 | 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分 | | 部门、分（子）公司都应做好内幕信息的保密工作， | （子）公司都应做好内幕信息的保密工作，并积极 | | 应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 | 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备 | | 记、报备工作。 | 工作。 | | 第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限 | | | | 第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： | | 于： | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； | | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变 ...

公司收到证监会立案调查 - 公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《立案告知书》[1] - 公司被立案的原因是涉嫌信息披露违法违规[1] - 截至公告披露日，证监会的调查仍在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定[1] 公司面临的潜在退市风险 - 若后续经证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市[1]

每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST万方（SZ 000638，收盘价：4.95元）12月11日晚间发布公告称，公司第十届第六次董 事会会议于2025年12月11日在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通 讯的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 截至发稿，*ST万方市值为15亿元。 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-085 万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 会议召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 1 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-084 万方城镇投资发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议通知于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日下午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议 室以通讯的方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主 持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过 了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议表决。 内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《万方城镇投资发展股份有限公司章程》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于修订<股东大会议事规 则 ...

新股与权益事件 - 百奥赛图新股上市，发行价格为26.68元[1] - 荃银高科与天普股份分别处于要约收购申报期，截止日分别为2026年1月5日和2025年12月19日[1] - *ST广道将于2025年12月11日进入退市整理期，*ST苏吴距最后交易日剩余13个交易日[1] 市场异常波动 - 海欣食品、海王生物、厦门港务等超过40只股票发布异常波动或严重异常波动公告[1][3] - 异常波动股票名单涵盖多个行业，包括食品、生物医药、港口、科技等[1][3] 基金溢价风险 - 纳指100ETF、纳指科技ETF、标普500ETF南方等超过15只跨境ETF发布基金溢价风险提示或停牌公告[4][6] - 相关ETF涉及纳斯达克、标普、日经等多个境外指数，显示跨境产品交易活跃[4][6] 债券市场动态 - 可转债市场活跃，瑞可转债与茂莱转债分别于12月12日和12月10日上市[6] - 多只可转债进入赎回期，如宏发转债、国城转债赎回登记日为12月11日，测绘转债为12月12日[6] - 多只债券进入回售期，如21万科02回售申报期为12月9日至15日，23无锡G1为12月11日至17日[6][7] - 多只债券将提前摘牌，如23控租06与22无锡G2提前摘牌日为12月10日[7] 再融资与发行 - 华夏基金华润有巢REIT扩募，认购期为12月8日至12月12日[6] - 天准科技、神宇股份、澳弘电子将分别于12月12日、11日、11日进行可转债或相关证券申购[6]

股票情况 - 2025年12月4 - 5日、8日，公司股票收盘价格跌幅累计偏离值12.38%，属异常波动[3] - 截至2025年12月8日，公司滚动市盈率 -141.86倍，高于行业水平[12] 股权变动 - 万方源90,860,000股公司股票两次拍卖流拍，九台农商行申请抵偿债务，过户后万方源不再持股[9] - 万方源若失权，80,444,000股（占25.83%）表决权委托自动失效，公司存控股权变更风险[10] 经营业绩 - 截至2025年9月30日，总资产26,573.53万元，净资产13,949.27万元，营收17,554.13万元，净利润 -859.33万元，同比降164.64%[12] 风险提示 - 2025年7月25日因涉嫌信披违规被立案，调查中，或被强制退市[11] - 2025年4月30日起被实施退市风险警示，若2025年度指标再触规定，股票将终止上市[11]