2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15~15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长张旺先生。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-119 一、监事会会议召开情况 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会全体监事同意豁免 第十届监事会第二十二次（临时）会议通知时间要求，本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席五人（其 中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因个人原因无法出席，在 充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表决权。监事韩琳女 士、职工监事陈翀女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式出席了本次会议。公司 监事会半数以上监事共同推举监事王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意豁免第十届监事会第二十二次（临时）会议通知期限。 （二）关于选举第十届监事会主席的议案 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

天津泰达股份有限公司 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-117 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.22 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 152.88%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.69 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 77.49%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的二级子 公司安丘泰达环保有限公司（以下简称"安丘泰达环保"）向日照银行股份有限 公司潍坊分行（以下简称"日照银行"）申请融资不超过 1,000 万元，期限 1 年； 公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）向 廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 1,000 万元， 期限 12 个月。上述担保均由公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 20 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-116 天津泰达股份有限公司 关于公司控股子公司泰达环保与 Nahdet Misr 签署 MOU 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的备忘录是基于双方合作意愿意向性的约定，后续合作项目，实 际发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及《公司章程》规定， 履行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存在不确定性。敬 请广大投资者注意投资风险。 2.本备忘录不涉及具体金额，对公司 2023 年度及未来财务状况和经营成果的 影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 二、交易对手方介绍 （一）基本情况 3.公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"六、其他相关说明"。 一、协议签署概况 为拓展海外市场，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公 司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）与埃及 Nahdet Misr for Modern Environmental Services（简称"Nahdet Misr"）签署《Nah ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-115 天津泰达股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东天津泰达投资控 股有限公司（以下简称"泰达控股"）的通知，获悉泰达控股所持本公司的部分股份 被质押，具体事项如下： 三、备查文件 （一）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》 （二）中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 特此公告。 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | | 补充质 | 开始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | 日 | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-114 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达环保提供 20,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 1 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.48%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.02 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.08%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向盛京银行股份有限公司天津分行 （以下简称"盛京银行"）申请融资 20,000 万元，期限 1 年，公司提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会和于 2023 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议审议，公司 2023 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-110 天津泰达股份有限公司 关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监赵春 燕女士递交的《辞职报告》。因工作调整原因，赵春燕女士辞去公司财务总监职务， 辞职后赵春燕女士不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，赵春燕女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司 正常经营。截止披露日，赵春燕女士持有本公司股票 11,000 股。赵春燕女士将继 续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公 司离任高级管理人员股份买卖的相关规定。 赵春燕女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对赵 春燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 ...

二零二三年十一月·天津 > TEDA | 天津泰达股份有限公司 目录 | 关于补选第十届监事会监事的议案 | | --- | 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 材料汇编 2023 年第六次临时股东大会议案一 关于补选第十届监事会监事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动原因，韩颖达先生辞去公司监事会主席及监事职务。 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经控股股东 天津泰达投资控股有限公司推荐，公司监事会拟提名王光华先生（简历附后）为公司第 十届监事会监事，任期与第十届监事会任期一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 27 日 1 简 历 王光华 男，39 岁，中共党员。 一、工作经历 现任天津泰达投资控股有限公司党风廉政室（党委巡察工作办公室）主任、直属纪委书记、审 计中心主任。历任天津泰达投资控股有限公司审计部职员、办公室秘书科职员、天津泰达集团有限 公司综合行政部职员、天津泰达投资控股有限公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、董事 会办公室主任。兼任天津泰达城市综合开发投资集团有限公司、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-109 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次（临时）会 议通知于 2023 年 11 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际 出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董 事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频 会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员 列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 同意于 2023 年 11 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东 大会。 （一）关 ...