会议安排 - 2025年1月24日董事会决议召开股东大会[5] - 2025年1月25日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年2月11日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东406人，代表股份1,453,021,934股，占比69.5399％[7] - 截至股权登记日，总股本2,089,480,696股[7] 议案表决 - 议案1同意1,450,448,028股，占比99.8229％[12] - 中小股东议案1同意80,229,663股，占比96.8916％[12]

公司项目中标情况 - 株钻公司连续中标中航旗下企业一、二期刀具总包项目，二期刀具国产化率提升、服务周期更长、服务规模更大，巩固其在航空航天领域优势地位，推动刀具国产化 [2] - 株钻公司中标下游应用领域部分重点行业龙头企业项目，向高端制造领域迈进 [3] 公司产品销售占比 - 株钻公司切削工具下游直销比例约为 27%，且近几年持续提升 [3] - 金洲公司产品以直销为主，占比约 97%以上 [4] 公司钨产业链情况 - 公司管理范围内有 5 家矿山，年产钨精矿约 2.6 万标吨，自给率约 70%，未来将注入托管矿山、关注并购机会、推进探矿增储 [3] - 2024 年柿竹园公司钨矿开采总量指标稳定略增，我国钨资源储量占全球约 50%，供全球消费占比约 80%，国家自 2002 年起对钨矿实施开采总量控制 [3] 公司资产注入情况 - 2024 年公司完成收购柿竹园公司 100%股权，形成完整钨产业链，正推进募集配套资金工作，后续筹划托管的 4 家矿山资产注入 [4] 金洲公司发展亮点 - 金洲公司 2 亿支提容扩产项目完成，提前实现年产 6.7 亿支能力 [4] - 受益于 PCB 领域恢复及 AI 等发展，“金洲三宝”销量同比增长 50%以上，保持稳定盈利水平 [5] 公司知识产权保护措施 - 公司成立知识产权保护专项工作小组，法务团队关注市场，加强与司法机关等协同配合 [5] - 公司建立生产流程隔板机制，实施竞业限制，奖励研发人员，保护技术人才 [5] 公司光伏产业项目情况 - 公司成立长城钨钼子公司，布局光伏钨丝产能生产项目，争取实现产能规模化释放 [5]

独立董事提名 - 易君健被提名为中钨高新第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职遵守规定，有时间精力，不符资格及时报告辞职[13]

会议安排 - 2025年1月7日董事会决议召开股东大会[5] - 1月8日公告会议通知[5] - 1月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 456名股东出席，代表1,473,257,703股，占比70.5083%[7] 议案表决 - 议案1.01、1.02均获通过，各有表决占比数据[11][12][13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十九次（临时）会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事提名 - 董事会提名易君健为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 《关于提名独立董事候选人的议案》8票同意通过[3] 股东大会安排 - 公司拟定2025年2月11日下午14:30在株洲召开2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年2月5日[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意通过[6]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开股东大会，现场14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 456人代表14.73亿股参会，占比70.5083%[4] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司总股本20.89亿股[4] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》，与五矿集团交易总表决同意1.01亿股，占比98.0262％[5] - 与厦门钨业交易总表决同意14.71亿股，占比99.8546％[6]

董事会提名 - 公司董事会提名易君健为第10届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

人事变动 - 独立董事杨汝岱连续任职6年申请辞职[1] - 会议审议通过提名易君健为独立董事候选人的议案[1] 候选人信息 - 易君健1978年7月出生，毕业于香港中文大学，博士学位[6] - 易君健现任北京大学博雅特聘教授等职，未持股，无关联关系[6] - 易君健任职资格符合要求，非失信被执行人[6]

人事变动 - 邓英杰因年龄原因辞去副总经理职务，报告送达董事会生效[1] - 其工作已交接，辞职不影响公司日常经营[1] 股权情况 - 邓英杰直接持有公司股票490,100股，占总股本0.02%[1] - 所持股份将按规定后续处理[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月11日14:30[3] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年2月5日[3] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[3] - 地点在湖南省株洲市钻石大厦1006会议室[4] - 审议《关于选举独立董事的议案》[4] 登记信息 - 时间为2025年2月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 地点为株洲钻石大厦1101室和北京五矿广场A座628室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360657，简称中钨投票[17][18] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日9:15 - 15:00[22]