证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-61 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易君健作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、本 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-60 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-62 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张占魁作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-59 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钨高新材料股份有限公司董事会现就提名曲选辉、易 君健和张占魁为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中钨高新材料股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...

人事变动 - 公司2025年4月27日召开职工大会选举李疆为职工代表董事[2] - 李疆2025年2月起任公司党委副书记[4] 人员信息 - 李疆1969年出生，有多专业学历背景[4] - 李疆1991年加入华北铝业加工厂，因股权激励持有公司限制性股票[4] - 公司核实李疆不是失信被执行人[5]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-58 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三十三 次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。 （ ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-53 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李仲泽、沈慧 明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会选举通过之日起三年；提名曲选辉、易君健、张占魁为 第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 另，公司职工大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过 的新一届 ...

中钨高新材料股份有限公司章程（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经海 南省股份制试点领导小组办公室以"琼股办字〔1993〕4 号"批准， 以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照。统一社会信用代码：91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股。另外公司原 内部职工股 780 万股获准占用额度。 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交 易所上市，公司总股本达 8650 万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11,677.50 万股。 ...

关于中钨高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0204128号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 目 录 本审核报告仅供中钨高新材料股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用,不得用作 任何其他目的。 于中钨高新材料股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营性 的专项审核报告 众环专字(2025)0204128 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

中信证券股份有限公司 二〇二五年四月 关于 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之 2024年度持续督导意见 独立财务顾问 声明和承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托，担任中钨高新材料股 份有限公司（以下简称"中钨高新"或"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务 顾问"）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的态度，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述 有关资料均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因 违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披露文件真实、 准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 ...