中钨高新材料股份有限公司董事会 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事赵增山先生的书面辞职报告。赵增山先生因工作调整，申 请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。辞去上述 职务后，赵增山先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，赵增山先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数， 不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 赵增山先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科 学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事 会对赵增山先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-18 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年三月二十五日 - 1 - ...

一、监事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二十三次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-17 中钨高新材料股份有限公司 第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中钨高新 材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2024〕1898 号），核准公司发行股份募集配套资金不 超过 18 亿元（以下简称"本次发行"）。 - 1 - 为确保本次向特定对象发行股票募集配套资金事宜的顺利进行， 在本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其授权 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买湖南柿竹园有色金属有限公司100%股权并募集配套资金[3] 资金募集 - 公司获核准发行股份募集配套资金不超过18亿元[3] - 若发行股数未达70%，授权调整发行价格[4] 资金管理 - 公司及子公司拟开立募集资金专用账户并签署监管协议[5] - 授权办理专用账户设立及协议签署事宜[5]

会议情况 - 中钨高新第十届董事会第十次独立董事专门会议于2025年3月3日通讯表决召开[1] - 应参与表决独立董事3人，实际参与表决3人[1] 议案审议 - 审议通过发行股份募集配套资金相关授权及设立募集资金专用账户相关授权议案[1] 议案意义 - 发行股份相关授权助于推动募集配套资金项目实施[4] - 开设专用账户利于规范资金管理，保障投资者权益[4]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-14 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 4.召集人：公司董事会 1 二、会议出席情况 1. 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 406 人 ， 1 ...

会议安排 - 2025年1月24日董事会决议召开股东大会[5] - 2025年1月25日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年2月11日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东406人，代表股份1,453,021,934股，占比69.5399％[7] - 截至股权登记日，总股本2,089,480,696股[7] 议案表决 - 议案1同意1,450,448,028股，占比99.8229％[12] - 中小股东议案1同意80,229,663股，占比96.8916％[12]

公司项目中标情况 - 株钻公司连续中标中航旗下企业一、二期刀具总包项目，二期刀具国产化率提升、服务周期更长、服务规模更大，巩固其在航空航天领域优势地位，推动刀具国产化 [2] - 株钻公司中标下游应用领域部分重点行业龙头企业项目，向高端制造领域迈进 [3] 公司产品销售占比 - 株钻公司切削工具下游直销比例约为 27%，且近几年持续提升 [3] - 金洲公司产品以直销为主，占比约 97%以上 [4] 公司钨产业链情况 - 公司管理范围内有 5 家矿山，年产钨精矿约 2.6 万标吨，自给率约 70%，未来将注入托管矿山、关注并购机会、推进探矿增储 [3] - 2024 年柿竹园公司钨矿开采总量指标稳定略增，我国钨资源储量占全球约 50%，供全球消费占比约 80%，国家自 2002 年起对钨矿实施开采总量控制 [3] 公司资产注入情况 - 2024 年公司完成收购柿竹园公司 100%股权，形成完整钨产业链，正推进募集配套资金工作，后续筹划托管的 4 家矿山资产注入 [4] 金洲公司发展亮点 - 金洲公司 2 亿支提容扩产项目完成，提前实现年产 6.7 亿支能力 [4] - 受益于 PCB 领域恢复及 AI 等发展，“金洲三宝”销量同比增长 50%以上，保持稳定盈利水平 [5] 公司知识产权保护措施 - 公司成立知识产权保护专项工作小组，法务团队关注市场，加强与司法机关等协同配合 [5] - 公司建立生产流程隔板机制，实施竞业限制，奖励研发人员，保护技术人才 [5] 公司光伏产业项目情况 - 公司成立长城钨钼子公司，布局光伏钨丝产能生产项目，争取实现产能规模化释放 [5]

独立董事提名 - 易君健被提名为中钨高新第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 履职遵守规定，有时间精力，不符资格及时报告辞职[13]

会议安排 - 2025年1月7日董事会决议召开股东大会[5] - 1月8日公告会议通知[5] - 1月24日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 456名股东出席，代表1,473,257,703股，占比70.5083%[7] 议案表决 - 议案1.01、1.02均获通过，各有表决占比数据[11][12][13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十九次（临时）会议于2025年1月24日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事提名 - 董事会提名易君健为公司第十届董事会独立董事候选人[3] - 《关于提名独立董事候选人的议案》8票同意通过[3] 股东大会安排 - 公司拟定2025年2月11日下午14:30在株洲召开2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年2月5日[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意通过[6]