证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-57 中钨高新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的 议案》。鉴于公司第十届董事会任期届满，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 职工董事 1 名），独立董事 3 名。根据相关规定，董事会提名委员会 对董事候选人进行了任职资格审查，董事会同意提名李仲泽、沈慧明、 徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人，提名 曲选辉、易君健、张占魁为第十一届董事会独立董事候选人；公司职 工代表大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董 事共同组成第十一届董事会。上述候选人简历详见附件。 独立董事候选人曲选辉、易君健、张占魁均已取得独立董事资格 证书，其中张占魁先生为会计专 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-54 中钨高新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1898 号），公司向五矿钨业集团有限公司发行 673,005,553 股股份、 向湖南沃溪矿业投资有限公司发行19,844,749 股股份购买湖南柿竹 园有色金属有限责任公司股权， 2025 年 1 月完成新增股份 692,850,302 股的登记，公司总股本增加至 2,089,480,696 股。2025 年 4 月公司完成非公开发行股份募集配套资金的股份登记，新增股份 189,473,684 股，公司总股本增加至 2,278, ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-61 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人易君健作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 四、本 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-60 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-62 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张占魁作为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中钨高新材料股份有 限公司董事会提名为中钨高新材料股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-59 中钨高新材料股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中钨高新材料股份有限公司董事会现就提名曲选辉、易 君健和张占魁为中钨高新材料股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中钨高新材料股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中钨高新材料股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...

人事变动 - 公司2025年4月27日召开职工大会选举李疆为职工代表董事[2] - 李疆2025年2月起任公司党委副书记[4] 人员信息 - 李疆1969年出生，有多专业学历背景[4] - 李疆1991年加入华北铝业加工厂，因股权激励持有公司限制性股票[4] - 公司核实李疆不是失信被执行人[5]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-58 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三十三 次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。 （ ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-53 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李仲泽、沈慧 明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会选举通过之日起三年；提名曲选辉、易君健、张占魁为 第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 另，公司职工大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过 的新一届 ...

中钨高新材料股份有限公司章程（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《海南经济特区股份有限公司条例》和其 他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司经海 南省股份制试点领导小组办公室以"琼股办字〔1993〕4 号"批准， 以定向募集方式设立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营 业执照。统一社会信用代码：91460000284077092F。 第三条 公司于 1996 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,150 万股。另外公司原 内部职工股 780 万股获准占用额度。 1996 年 12 月 5 日金海股份Ａ股共计 2,930 万股在深圳证券交 易所上市，公司总股本达 8650 万股。 1997 年 4 月 25 日，公司以 8,650 万股为基数向全体股东按每 10 股送 3.5 股，送股后，公司总股本为 11,677.50 万股。 ...