第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-26 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 中钨高新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.本议案需提交公司股东大会审议； 2.公司《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）审议通过了《关于 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-33 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四 次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本方案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第三十二次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》，同意公司本次年度利润分配方 案，并同意提交公司股东大会审议。该方案已经审计委员会事前审议 认可。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届监事会第二十四次会议审议 通过了《2024 年度利润分配方案》。监事会认为：公司 2024 年度利 润分配方案与公司 2024 年度财务状况、经营情况及未来的发展预期 相匹配，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意 ...

杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程专 业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学院 经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现为 北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-49 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨汝岱） 作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认 真、勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公 司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意 见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众 股股东的 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-51 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李文兴） 本人李文兴作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法 规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履 行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专 业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会计 学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津 贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交 通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支 部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经 济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心 主任。曾任大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事等。 报告期 ...

中钨高新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-50 （曲选辉） 本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董 事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各 项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公 众股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 曲选辉，男，1960 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位， 毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任 钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授和有 研粉末新材料股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 20 ...

中钨高新材料股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-45 为提升中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，进一步树立及提升公司 资本市场形象，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司《投资者关系管理办法》等有关规定要求，结合公司实际情况， 特制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 一、投资者关系管理的原则和目标 （一）公司投资者关系管理的基本原则 1．合规性原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证监会、 深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，确保信息披露及时、真 实、准确、完整。在开展投资者关系工作时不得以任何方式发布或者 泄露未公开重大信息。 2．平等性原则。公司应平等对待所有投资者，确保投资者可以 平等地获得同一信息，避免进行选择性信息披露。尤其为中小投资者 参与活动创造机会、提供便利。 3．主动性原则。在遵循公开披露的原则下，充分 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 中钨高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》 和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025 年 5 月 6 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）的"云访谈"栏目举办公司 2024 年度 暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，现将具体安排公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二） 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-44 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总 经理、财务总监以及董事会秘书。具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者问题征集 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"中钨高新"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中钨高新 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、中钨高新 2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制自我评价报告基准日至内部控制 ...

2024 年，中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会紧扣公司发展战略目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-29 中钨高新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《董事会议事规则》等规定，勤勉、忠实履职，聚焦主业，科学决策， 提升董事会运作质量效能，为健全完善中国特色现代企业制度，有效 发挥了董事会作为公司核心治理主体的关键作用，为公司加快建设具 有全球竞争力的世界一流钨产业集团提供了坚强保障。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内经营管理工作回顾 2024 年以来，公司面临外部形势严峻、行业竞争加剧、终端消费 疲软等困难，以习近平新时代中国特色社会主义思想作指导，坚持内 抓精益、外拼市场、坚守底线、严控风险、科学谋划、周密部署，保 持了公司各项主要指标相对稳定，进一步夯实了高质量发展基础。 （一）主要经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 147.43 亿元，较上年度增长 7.8%； 实现利润总额 11.76 亿元，较上年度增长 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-37 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 - 1 - 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自 我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务 ...