公司于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1898 号）。批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向五矿钨业集团有限公司发行 673,005,553 股股份、向湖 南沃溪矿业投资有限公司发行 19,844,749 股股份购买相关资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 18 亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证 券交易所的有关申请文件进行。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-132 中钨高新材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南 柿竹园有色金属有限责任公司 ...

数据要点 - 涉及年份为2020和2024[1][3] - 存在数字5、18、24、12[1][2][3] - 存在数字214[1] - 存在数字673,005,553[1] - 存在数字19,844,749[1]

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董 事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下 议案： 一、独立董事专门会议审议情况 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-125 经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新 如下： 1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其 ...

股本变化 - 1996年11月11日首次发行2150万股，12月5日2930万股上市，总股本达8650万股[2] - 1997年4月25日每10股送3.5股，总股本变为11677.50万股[2] - 1999年4月每10股送2股、转增1股，总股本变为15180.75万股[3] - 1999年12月每10股配2.30股，总股本变为17108.13万股[4] - 2006年10月26日转增股份，总股本变为222574620股[4] - 2013年10月非公开发行304560033股，12月募集配套资金发行101520011股，总股本变为628654664股[4] - 2018年7月每10股转增4股，总股本变为880116529股[4] - 2020年6月非公开发行174173913股，总股本变为1054290442股[4] - 2024年8月回购注销747720股，总股本变为1396630394股[6] 股份交易与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[18] - 投资者持股达5%应3日内报告并公告，期间不得买卖[25] - 投资者持股达5%后，每增减5%应报告公告，公告后3日内不得买卖[25] - 投资者持股达5%后，每增减1%应次日通知公司并公告[25] - 违反规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[25] 股东权利与提议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 经持有3％以上股份股东提议，可罢免协助侵占资产董监事[27] - 经三分之一以上董事或监事提议，可罢免协助侵占资产高管[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[40] - 董事会、监事会以及单独或合并持有3%以上股份股东有权提提案[44] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[34] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔有要求[48] - 股东大会拟讨论董监事选举事项，通知应披露候选人详细资料[49] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[62] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 公司连续十二月内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[62] - 分拆所属子公司上市提案需双重三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，外部董事人数超半数[83] - 董事会决定单项金额在净资产值10%（含）以上或绝对金额超3亿人民币、总资产30%（含）以下投资等重大交易事项[88] - 董事会每年至少召开两次会议[92] - 董事会会议应由二分之一以上董事出席，决议须经全体董事过半数通过[94] 监事会相关 - 监事会由不超过7名监事组成，设监事会主席1名[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议[110] - 监事会决议需经半数以上监事通过[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[119] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[122] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[118] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[119] 其他 - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方需提供反担保[128] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[133][137] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[144] - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组[144] - 公司修改章程续存须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[144]

关联交易调整 - 2024年度与厦门钨业日常关联交易额度由50,000万元调整为62,500万元[3] - 增加采购原材料及产品金额17,500万元，减少销售商品金额5,000万元[3] 实际发生金额 - 2024年1 - 11月采购原材料及产品实际发生金额为51,517.75万元，销售产品实际发生金额为690.50万元，合计52,208.24万元[7] 关联方财务数据 - 厦门钨业2024年6月末资产总额4,067,564万元，所有者权益1,954,618万元，营业收入1,716,168万元，净利润160,353万元[8] - 成都虹波钼业2024年6月末资产总额32,104万元，所有者权益16,632万元，营业收入11,710万元，净利润 - 552万元[9] - 成都鼎泰新材料2024年6月末资产总额128,677万元，所有者权益23,149万元，营业收入186,067万元，净利润3,638万元[10] - 成都虹波实业2024年6月末资产总额124,962万元，所有者权益40,599万元，营业收入122,574万元，净利润5,144万元[11] - 厦门金鹭硬质合金2024年6月末资产总额215,378万元，所有者权益71,643万元，营业收入86,839万元，净利润7,980万元[13] - 厦门金鹭特种合金2024年6月末资产总额523,406万元，所有者权益350,924万元，营业收入182,367万元，净利润14,076万元[14] - 九江金鹭硬质合金2024年6月末资产总额83,687万元，所有者权益63,943万元，营业收入79,968万元，净利润4,596万元[16] - 厦门虹鹭钨钼工业2024年6月末资产总额379,737万元，所有者权益113,261万元，营业收入235,213万元，净利润61,917万元[18] - 福建鑫鹭钨业2024年6月末资产总额35,132万元，所有者权益17,962万元，营业收入60,394万元，净利润636万元[19] 其他要点 - 2024年12月20日董事会审议通过调整议案[3] - 公司与厦门钨业签署3年框架协议，自2023年1月1日起[22] - 关联交易利于公司经营，定价公允，不损害上市公司利益[23] - 公司调整2024年预计日常关联交易符合经营需要[25]

会议信息 - 公司第十届监事会第二十二次（临时）会议于2024年12月20日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月16日邮件送达全体监事[2] - 会议应到、实到监事均为5人[2] 审议议案 - 审议通过续聘2024年度财务审计机构议案，5票同意[3] - 该议案需提交公司股东大会审批[4] - 审议通过续聘2024年度内控审计机构议案，5票同意[4] - 该议案需提交公司股东大会审批[5]

股本变动 - 公司将10名激励对象持有的747,720股限制性股票回购注销，总股本从1,397,378,114股减至1,396,630,394股[1] - 1996年12月5日2,930万股在深交所上市，总股本达8,650万股[3] - 1997年4月25日总股本变为11,677.50万股[3] - 1999年4月总股本变为15,180.75万股[3] - 1999年12月总股本变为17,108.13万股[3] - 2006年10月26日总股本变为222,574,620股[3] - 2013年10月总股本变为527,134,653股[3] - 2013年12月总股本变为628,654,664股[3] 注册资本变更 - 公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元[1] 股票发行 - 1996年11月11日公司获批首次向公众发行2,150万股普通股，原780万股内部职工股获准占用额度[2]

会议相关 - 公司第十届董事会第二十七次（临时）会议于2024年12月20日通讯表决召开[2] - 公司拟定于2025年1月6日下午14:30在北京现场和网络投票结合开2025年第一次临时股东大会[13] 审计与制度 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度财务和内控审计机构[3][6] - 修订《公司章程》《总经理工作规则》《公司内部投资与决策管理办法》[8][10][12] 股本与增资 - 因回购注销限制性股票，公司总股本和注册资本变更[8] - 向全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司现金增资1.4亿元[12] 关联交易 - 增加2024年度与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月6日14:30[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[3] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年12月31日[3] - 会议登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为360657[17] - 网络投票简称为中钨投票[18] 联系方式 - 会议联系人电话为010 - 60163249、0731 - 28265977[10] - 会议传真为0731 - 28265500[10] - 会议电子邮箱为zwgx000657@126.com[10]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[3] - 2024年度公司年报审计费119.5万元、内控审计费36万元，与2023年持平[6] 其他信息 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] - 中审众环及从业执业人员近3年受多种处罚[3] - 2024年公司多会议通过续聘中审众环议案[7][8]