会议信息 - 珠海中富第十一届监事会2024年第十次会议9月25日发通知，9月30日现场举行[1] - 3名监事会成员全部出席会议[1] 议案情况 - 会议审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 其他说明 - 关联交易合规，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[1] - 详细内容参阅公告编号2024 - 068的公告[3] - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[4]

财务资助 - 公司拟向控股股东申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[1] - 借款无需抵押或担保[1] 交易情况 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[1][2] - 关联交易在董事会审批权限内，无需股东大会审议[3] 表决结果 - 关联董事回避表决，议案赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[4][5]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-069 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定， 吴土兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请 将在公司选举产生新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吴土兴先 生将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，吴土兴先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。吴土兴先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对吴土兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 珠海中富实业股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 职工监事吴土兴先生的书面辞职报告，吴土兴先生因个人原因申请辞 去担任的职工监事职务。辞职后，吴土兴先生不再担任公司任何职务。 吴土兴先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项需要知会公司 ...

财务资助 - 公司拟向陕西新丝路申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[2] - 截至目前，接受陕西新丝路财务资助累计金额为2.5亿元[9] 股权结构 - 陕西新丝路出资60100万元[4] - 陕西仁创科能出资100万元，持股0.1663%[4] - 广州市昕诺等三家公司各出资20000万元，持股33.2779%[4] 财务数据 - 2024年8月31日陕西新丝路资产98235.49万元，负债47903.02万元，净资产50332.47万元[5] - 2024年8月31日陕西新丝路营收346.89万元，净利润 -729.62万元[5] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与陕西新丝路及其关联方关联交易金额3032219.2元[9]

股票期权激励计划概况 - 2024年股票期权激励计划预留授予登记数量为500万份[3] - 2024年股票期权激励计划预留授予登记人数为12人[3] - 股票期权行权价格为1.89元/股[3] - 股票期权预留授予日为2024年9月9日[3] - 本激励计划有效期为36个月[9] 人员获授情况 - 董事党金洲获授股票期权数量为3857025股，占授予总量3.32%，占总股本0.30%[10] - 11名核心技术（业务）人员获授1142975股，占授予总量0.98%，占总股本0.09%[10] - 预留部分合计获授500万份，占授予总量4.3%，占总股本0.39%[10] 行权安排 - 授予的股票期权行权等待期为12个月和24个月[9] - 自授予日起满12个月后，分两期行权，每期行权比例50%[11] 业绩考核目标 - 2024年度主营业务收入较2023年增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[13] - 2025年主营业务收入较2023年增长率不低于20%或净利润较2024年增长率不低于10%且不低于1000万元[13] 个人绩效与股权配比 - 个人绩效考核分数80（含）以上为优秀，股权配比100%[15] - 70（含） - 80为良好，股权配比90%[15] - 60（含） - 70为合格，股权配比80%[15] - 60以下为不合格，股权配比0[15] 调整情况 - 2024年4月18日激励对象人数由60人调为59人，拟授数量调整[16][17] - 2024年4月25日、5月21日审议通过调整2024 - 2025年度公司绩效考核目标[17] 其他 - 截至公告披露日，激励计划股票期权预留授予登记完成[18] - 公司于2024年9月9日授予预留股票期权，用Black - Scholes模型算公允价值[18] - 预留授予股票期权摊销总费用146.34万元，2024 - 2026年分别摊销30.78万、86.65万、28.91万元[22]

公司概况 - 珠海中富实业股份有限公司是国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一，生产能力位居前列的饮料代加工(OEM)企业之一[1] - 公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化大型企业之一[1] 核心竞争力 - 公司在25座城市建有近38家工厂，拥有全国性的生产、销售网络[1] - 公司拥有长期、稳定的国内外著名客户[1] - 公司拥有先进的生产技术工艺[1] - 公司是国家行业标准的主要起草单位，具有先进的质量管控体系[1] - 公司工程技术中心具有国内领先的饮料及PET啤酒包装研发能力[1] - 公司整体装备水平达到国际先进水平[1] - 公司业务向下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势[1] 公司发展 - 公司近年来积极加大开拓新客户的力度，今年新增加为娃哈哈进行代加工服务[2] - 公司将继续加强和巩固与老客户的战略合作伙伴关系，在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展[3] - 公司继续加大开拓新客户的力度，通过充分发挥供应网络的优势以及增加、改造生产线的方式，拓展与新兴饮料产品客户的合作[3] 股权激励 - 公司会按照股权激励制度的相关规则积极推进[4]

3、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本 总额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。 4、所有激励对象在本草案公告前未参加除本公司外的其他上市公司的股权激励计划。 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象获授的预留股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 总量比例 | 的比例 | | 党金洲 | 董事 | | 3,857,025 | 3.32% | 0.30% | | 核心技术（业务）人员 | 11 | 人 | 1,142,975 | 0.98% | 0.09% | | 预留部分合计（12 | 人） | | 5,000,000 | 4.3% | 0.39% | 注：1、上述激励对象中有 2 人已参与本激励计划首次授予股票期权。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 ...

公司概况 - 公司名称为珠海中富实业股份有限公司，证券代码为000659[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式进行，时间为2024年9月12日15:30-16:30[2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理(代)许仁硕先生、副总经理兼董事会秘书韩惠明先生、财务总监叶彩霞女士将参加本次活动[2] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通和交流[2] 邀请投资者参与 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[2]

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详细内容请 查 阅 刊 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 3、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024年第十三次会议通知于 2024年 9月 6日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 9 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与 了表决，关联董事 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-063 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予日：2024 年 9 月 9 日 2、股票期权预留授予数量：5,000,000 股 3、股票期权预留授予人数：12 人 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第十一届董事会 2024年第十三次会议、第十一届监事会 2024 年第九次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予 条件已经成就，预留股票期权的激励对象已经确定，同意以 ...