委托理财资金 - 公司委托理财资金为自有闲置或暂时闲置募集资金，不得违规挪用[3] 审批流程 - 除获授权且在期限、金额内，委托理财业务需提交董事会审议[6] - 经批准方案由财务部提申请，报主管领导批准后实施[7] 财务职责 - 财务部负责投资前论证、监督执行、跟踪资金和收益到账[6] - 每月结束后10日内报告委托理财情况[8] - 每季度结束后20日内编制委托理财报告[8] - 完成后及时取得投资证明并记账[10] 监督披露 - 审计部对委托理财情况进行日常监督[12] - 拟进行委托理财，董事会决议后向深交所提交相关文件[14] - 在定期报告中披露报告期内委托理财情况[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[7] 事务管理 - 董事会秘书负责组织协调相关事务[9] - 妥善保存登记材料不少于十年[9] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[14]

会议审议 - 公司2025年8月26日召开第十一届董事会2025年第十四次会议，审议通过相关议案[1] 制度修订 - 《股东大会议事规则》修订为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议[1] - 《董事会议事规则》等6项制度修订，需提交股东大会审议[1] - 《董事会审计委员会议事规则》等15项制度修订，无需提交股东大会审议[1][2] 制度制订 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制订，无需提交股东大会审议[2] 信息披露 - 各项制度全文已在巨潮资讯网披露[2] 备查文件 - 备查文件为公司第十一届董事会2025年第十四次会议决议[3]

财务数据 - 公司2025年半年度营业总收入为5.44亿元，较2024年半年度增长1.63%[13] - 2025年半年度营业总成本为5.59亿元，较2024年半年度增长2.79%[13] - 2025年半年度净利润为 - 3720.12万元，2024年半年度为 - 1022.76万元，亏损扩大[13][14] - 基本每股收益从 - 0.0080降至 - 0.0289[14] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为18,486,089.13元，2024年半年度为 -36,695,672.60元[21] - 合并报表中流动资产合计期末余额445,918,505.45元，期初余额332,177,266.52元，增长约34.24%[7] - 合并报表中非流动资产合计期末余额1,533,685,881.60元，期初余额1,443,563,699.88元，增长约6.24%[8] - 合并报表中资产总计期末余额1,979,604,387.05元，期初余额1,775,740,966.40元，增长约11.48%[8] - 合并报表中流动负债合计期末余额1,633,015,542.37元，期初余额1,480,481,921.32元，增长约10.30%[9] - 合并报表中非流动负债合计期末余额242,615,902.00元，期初余额155,231,352.04元，增长约56.29%[9] - 合并报表中负债合计期末余额1,875,631,444.37元，期初余额1,635,713,273.36元，增长约14.66%[9] - 合并报表中所有者权益合计期末余额103,972,942.68元，期初余额140,027,693.04元，下降约25.74%[9] 股权结构 - 公司总股本为1,285,702,520股，每股面值1元[40] - 陕西新丝路持有公司股份201,961,208股，占总股份比例为15.71%，为公司控股股东[40] 会计政策 - 公司将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[68] - 金融负债初始确认时分为四类，且所有金融负债不进行重分类[70] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[100] - 对子公司投资在公司财报按成本法列示，编制合并财报按权益法调整后合并，对合营和联营企业投资采用权益法核算[111] - 公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销[118] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限10 - 40年，残值率5% - 10%，年折旧率2.25% - 9.5%[121][122] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%[190] - 城市维护建设税税率为7%、5%[190] - 企业所得税税率为25%、20%、10%、16.5%、15%[190] - 地方教育费附加税率为2%[190] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[192]

长沙瓶胚业绩 - 2025年1 - 6月营收1232.79万元，利润总额 -155.17万元，净利润 -155.17万元[7] - 2025年6月30日资产总额3491.83万元，负债总额4373.41万元，净资产 -881.57万元[7] 贷款担保 - 长沙瓶胚拟申请1000万元贷款，公司提供担保[4] - 抵押物评估价值1838.64万元[9] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额24690.86万元，占2024年经审计净资产110.74%[12]

公司基本信息 - 公司于2007年12月27日改制为外商投资股份有限公司，2014年4月21日改制为上市股份有限公司[3] - 公司注册名称为珠海中富实业股份有限公司，简称“珠海中富”[3] 公司章程修订 - 公司于2025年8月26日召开董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交临时股东大会审议[2] 股份相关 - 公司已发行股份总数为128,570.252万股，全部为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应书面报告公司[9] - 股东滥用权利等造成损失应承担赔偿或连带责任[9][10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 股东会审议重大资产买卖、担保等事项有相关比例规定[11][12] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[25] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[27] 独立董事相关 - 担任公司独立董事有持股、经验等任职要求[29][30] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[31] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名，由董事会决定聘任或解聘[33] 财务报告与分红 - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[34] - 公司分配利润有提取公积金、现金分红等规定[35][36] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[39] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序要求[40][41]

子公司往来资金情况 - 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司2025年期初余额2908.65万元，半年度累计发生1650.51万元，偿还1632.75万元，期末余额2926.41万元[2] - 珠海市中富胶罐有限公司2025年期初余额817.87万元，半年度累计发生301.80万元，利息695.41万元，偿还424.26万元[3] - 北京华北富田饮品有限公司2025年期初余额4718.13万元，半年度累计发生557.25万元，利息412.43万元，偿还4862.95万元[3] 子公司其他应收款情况 - 子公司其他应收款小计初始金额为115,871.50[9] - 子公司其他应收款小计变化金额为44,767.82[9] - 子公司其他应收款小计最终金额为45,831.96[9] - 子公司其他应收款小计调整后金额为114,807.36[9] 关联方其他应付款情况 - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款初始金额为0[10] - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款变化金额为4,000.00[10] - 其他关联方广州市仁柏杰实业集团有限公司其他应付款最终金额为4,000.00[10] 总计其他应收款情况 - 总计其他应收款初始金额为115,871.50[10] - 总计其他应收款变化金额为48,767.82[10] - 总计其他应收款最终金额为49,831.96[10]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第六次会议8月16日发通知，8月26日现场表决举行[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] 审议结果 - 与会监事投票表决通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告登载 - 《2025年半年度报告》登载在巨潮资讯网[2] - 《2025年半年度报告摘要》登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[2] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第十四次会议于8月26日召开[1] - 拟于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[28] 议案审议 - 通过《公司2025年半年度报告、2025年半年度报告摘要》[1][2] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会特别决议审议[3][4] - 通过《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》，部分待股东大会审议[5] - 通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》，子公司拟申请1000万元贷款[26][27]