会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第四次会议于6月12日召开[1] - 应出席监事三人，实际出席三人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 决议内容 - 审议通过《关于控股股东对公司财务资助延期的议案》[1] - 监事会同意控股股东对公司财务资助延期事项[2]

资金安排 - 全资孙公司沈阳富粤拟申请2500万元项目贷款[1] - 2024年6月公司向控股股东申请5000万元财务资助借款[3] 担保情况 - 全资子公司沈阳中富以不动产为贷款抵押担保[1] - 公司及沈阳中富瓶胚为贷款提供连带责任保证担保[1] 借款条件 - 财务资助借款年利率不超6%，延期1年利率不变且无抵押担保[3] 议案表决 - 《关于全资孙公司申请抵押贷款议案》6票同意[2] - 《关于财务资助延期议案》4票赞成，2票回避[3]

董事会会议决议 - 珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第八次会议于2025年5月28日以现场加通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，其中董事李晓锐、独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长许仁硕主持，公司监事及高管列席会议，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 抵押担保贷款议案 - 全资子公司陕西中富饮料有限公司因生产经营需要，拟向银行申请贷款额度3500万元 [1] - 贷款以陕西饮料名下不动产作为抵押担保，同时珠海中富及陕西饮料将承担无限连带责任担保 [1] - 议案获董事会全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [2] 信息披露 - 议案详细内容披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]

担保贷款事项 - 全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行申请贷款额度3500万元，用于购买原材料、支付水电燃气费等生产经营需要 [1] - 贷款期限为三年，年利率以银行最终审批为准 [4] - 陕西饮料以其名下不动产提供抵押担保，并由公司及陕西饮料承担无限连带责任 [1][4] 被担保人基本情况 - 陕西中富饮料有限公司主营业务包括饮料生产、塑料包装容器生产、包装装潢印刷等 [1] - 截至公告日，陕西饮料资产总额2.58亿元（未审计），负债总额7255.69万元（未审计），净资产1.86亿元（未审计） [3] - 2025年未审计数据显示，陕西饮料营业收入2953.52万元，净利润114.61万元 [3] 抵押物情况 - 抵押物为陕西饮料名下不动产，包括建筑物面积1495平方米和土地使用权面积40000平方米 [3] - 抵押物不存在其他抵押权或第三人权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项 [3] 董事会意见 - 董事会认为本次担保财务风险可控，有助于子公司经营发展和业务规模扩大 [4] - 该事项符合公司长远整体利益，不存在损害股东利益的情形 [4] 担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额合计为人民币（具体金额未披露） [4] - 目前无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形 [4]

财务数据 - 2024年末资产总额2.19亿元，2025年4月末增至2.59亿元[6] - 2024年末负债总额4458.54万元，2025年4月末增至7255.69万元[6] - 2024年末净资产1.75亿元，2025年4月末增至1.86亿元[6] - 2024年营业收入1.04亿元，2025年1 - 4月为2953.52万元[6] - 2024年净利润100.64万元，2025年1 - 4月为114.61万元[6] 贷款与担保 - 拟申请贷款额度3500万元，期限三年，用于购原材料等[3][9] - 本次担保后实际担保余额1.95亿元，占2024年净资产87.59%[11] - 以名下不动产抵押，公司及陕西饮料承担无限连带责任[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第八次会议于2025年5月28日召开[1] - 会议应出席董事六人，实际出席六人[1] 贷款与担保 - 全资子公司陕西饮料拟向银行申请贷款额度3500万元[1] - 《关于全资子公司申请抵押担保贷款暨公司为其提供担保的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[2]

董事会决议 - 第十一届董事会2025年第七次会议于2025年5月召开 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 由副董事长陈衔佩主持 六名董事出席（含董事长许仁硕、董事李晓锐及三名独立董事）[1] - 会议审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票[1][2] 融资与担保安排 - 全资子公司长春中富容器有限公司因生产经营需要向银行申请贷款授信2500万元[1] - 全资子公司中富（沈阳）实业有限公司以其名下不动产为贷款提供抵押担保 长春容器质押全部应收账款[1] - 公司及沈阳实业分别提供连带保证责任 贷款额度在2024年度股东大会授权范围内 董事会审议通过后即可实施[1][2]

财务数据 - 2024年资产总额3013.93万元，2025年1 - 4月为4189.21万元[6] - 2024年负债总额1059.95万元，2025年1 - 4月为2089.13万元[6] - 2024年营业收入3387.67万元，2025年1 - 4月为1624.93万元[6] - 2024年净利润157.27万元，2025年1 - 4月为146.10万元[6] 贷款相关 - 拟申请贷款授信2500万元[3] - 贷款期限为1000万元5年、1500万元1年[10] 其他 - 抵押物评估价值为3859万元[7] - 本次担保后实际担保余额合计18528万元，占2024年度经审计净资产比例为83.10%[12] - 注册资本2800万人民币[4] - 抵押物中厂房面积9148.85㎡，土地面积34533.5㎡[8]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-042 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其 提供担保的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年 5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出 席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小 宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通 过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的议案》 因生产经营需要，公司全资子公 ...

股票期权注销完成 - 公司于2025年4月29日通过董事会及监事会决议 注销59,728,512份股票期权 原因为部分激励对象离职及第一个行权期未达行权条件 [1] - 注销完成后 激励对象数量调整为67名 剩余已获授未行权股票期权数量由116,307,025份减少至56,578,513份 降幅达51.4% [1] - 注销手续经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认已完成 符合《上市公司股权激励管理办法》及相关计划文件规定 [2] 公司治理与信息披露 - 本次注销履行了必要程序 董事会及监事会均参与决策 相关信息披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 公司强调该操作不存在损害公司及全体股东利益的情形 且不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 公告由珠海中富实业股份有限公司董事会发布 保证信息披露真实、准确、完整 [3]