证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...

营业收入与净利润 - [2024年第一季度营业收入2.36亿元，较上年同期减少15.50%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 965.14万元，较上年同期增长59.42%][5] - [2024年第一季度营业总收入2.36亿元，较上期2.79亿元有所下降，降幅约15.5%][17] - [2024年第一季度净利润为-959.71万元，较上期-2395.49万元亏损幅度收窄约60%][18] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上年同期减少77.09%][5] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，较上年同期增长116.65%，因收到非金融机构借款增加][9] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为593.81万元，较上期2592.10万元大幅减少约77.1%][20] - [2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回现金净额984.61万元，较上期6074.85万元大幅减少约83.8%][20] - [2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金1820.12万元，较上期1238.44万元有所增加，增幅约47%][20] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-835.51万元，上年同期为4836.41万元][21] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1576.76万元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为9000万元，上年同期无此项][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.06亿元，上年同期为526.66万元][21] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为5070.58万元，上年同期为7875.97万元][21] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1978.91万元，上年同期为2108.67万元][21] - [2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1750.85万元，上年同期为1208.45万元][21] - [2024年第一季度筹资活动现金流出小计为8800.34万元，上年同期为1.12亿元][21] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1776.42万元，上年同期为-1.07亿元][21] - [2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1483.78万元，上年同期为-3244.33万元][21] 资产与负债 - [2024年3月末总资产18.67亿元，较上年度末增长1.68%][5] - [2024年3月末货币资金3606.32万元，较年初增长69.48%，因筹资活动现金流量增加][9] - [2024年3月末应收账款1.43亿元，较年初增长45.71%，因销售收入增加][9] - [2024年3月31日，公司流动资产合计351,400,588.09元，较期初的296,181,095.68元有所增加][14] - [2024年3月31日，公司非流动资产合计1,515,420,695.10元，较期初的1,539,856,828.58元有所减少][15] - [2024年3月31日，公司资产总计1,866,821,283.19元，较期初的1,836,037,924.26元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司流动负债合计1,481,495,865.76元，较期初的1,448,387,554.68元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司非流动负债合计150,200,777.15元，较期初的143,900,141.49元有所增加][15] - [2024年3月31日，公司负债合计1,631,696,642.91元，较期初的1,592,287,696.17元有所增加][15] 非经常性损益与收益 - [2024年第一季度非经常性损益合计833.73万元，主要包括非流动性资产处置损益977.51万元等][6] - [2024年第一季度资产处置收益977.51万元，较上年同期增长4953.49%，因取得政府土地收储款][9] - [2024年第一季度营业外支出232.20万元，较上年同期减少60.68%，因停工损失减少][9] - [2024年第一季度资产处置收益为977.51万元，上期为-20.14万元，扭亏为盈][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为45,277人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [前10名股东中，陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例最高，为15.71%，持股数量为201,961,208股][11] 所有者权益 - [2024年3月31日，公司所有者权益中，股本为1,285,702,520.00元，资本公积为281,232,445.03元，其他综合收益为105,648,722.60元][15] - [2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计3.18亿元，较上期3.27亿元略有下降][16] - [2024年第一季度未分配利润为-17.20亿元，较上期-17.11亿元亏损略有扩大][16] 研发费用与每股收益 - [2024年第一季度研发费用83.35万元，较上期76.16万元有所增加，增幅约9.4%][17] - [2024年第一季度基本每股收益为-0.0075，较上期-0.0185亏损幅度收窄][18]

证券代码： 000659 证券简称： 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 珠海中富实业股份有限公司 二〇二四年二月 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 行政法规和《珠海中富实业股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-031 珠海中富实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项 的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁先生就提交股东 大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。 广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。 同日，公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 目 录 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项核查意见 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accou ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue,Xicheng District,Beijing,China PC:100037 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 202008 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行 核查工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表意见提 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度） 会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年度 的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资 产进行全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-028 珠海中富实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准 备 34,108, ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十七年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立 ...

关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 录 目 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 202007 号 关于珠海中富实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 202007 号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 我们接受珠海中富实业股份有限公司(以下简称"珠海中富")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了珠海中富 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字（2024）第 202010 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

珠海中富实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等要求，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事徐小宁先生、游雄威先生、吴鹏程先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acco ADD:A-24F. Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue.Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 202006 号 t and the state 中兴财光华审专审字(2024)第202006号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...