证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-044 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第八次会 议审议决定于2024年6月24日召开本次临时股东大会。 （1）截止 2024 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年6月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月24日9:15-9:25，9 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第十一届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-042 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西中富"）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司全资子 公司西安中富饮料包装有限公司（以下简称"西安中富"）为其提供 无限连带责任担保。此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范 围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：陕西中富饮料有限公司 2、成立日期：2020 年 08 月 11 日 3、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十 字东北角 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 4 月 30 日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 220,936,308.02 | 255,650, ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-039 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 成立日期：2018 年 08 月 10 日 出资额：60,100 万元人民币 执行事务合伙人: 陕西仁创科能经营管理有限公司 主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二 街十字东北角 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 2、公司独立董事召开 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 5 月 21 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先 生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决 方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-038 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第六次会议决议公告 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新 丝路申请财务资助事项，符合公司经营发展实际需要。本次关联交易 事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司《关联交易管理制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议 案时遵循了关 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 关于 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。为此，精 诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024 年 5 月 21 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等 事项发表法律意见，不 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-040 珠海中富实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2024 年 5 月 21 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-037 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第七次会议决议公告 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第七次会议通知于2024年5月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年 5月21日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事九人，实际出 席董事九人（其中副董事长陈衔佩、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立 董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），七名董事参与 表决，两名关联董事回避表决。会议由公司董事长许 ...

关于召开2023年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了 《珠海中富实业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-032）。因工作人员疏忽导致上述公告中的"一、召开会议的基本情况"中 的"5.会议的召开方式、7.出席对象（1）"、"二、会议审议事项"中的"提案编 码 2.00"内容有误，现对相关内容更正如下： 更正前： 一、 召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-036 珠海中富实业股份有限公司 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-035 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊 登了《关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第六次 （2023年度）会议审议决定于2024年5月21日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交 ...