会议投票信息 - 现场会议2026年3月25日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 现场和网络投票股东264人，代表股份79,425,487股，占比23.5905%[5] - 现场投票中小股东6人，代表股份9,019,814股，占比2.6790%[6] 议案表决结果 - 议案1总表决同意47,553,122股，占比59.8714%[9] - 议案1中小股东总表决同意26,021,386股，占比82.0013%[10] 决议合法性 - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[12]

会议信息 - 2026年3月5日召开第十届董事会第二十五次会议[3] - 3月7日刊登会议通知和资料，3月24日刊登提示性公告[4][5] - 股东会3月25日召开，通知时间3月7日，股权登记日3月20日[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东264人，代表股份79,425,487股，占23.5905％[9] - 总表决同意47,553,122股，占59.8714%[14] - 中小股东表决同意26,021,386股，占82.0013%[16] 议案结果 - 《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》获通过[14][17]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年03月25日15:00[3] - 网络投票时间为2026年03月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年03月25日9:15—15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年03月20日[3] 审议议案 - 会议审议总议案和关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案，均为非累积投票提案[5] 登记信息 - 登记时间为2026年03月24日上午9:00～11:00、下午3:00～5:00和03月25日上午9:00～11:00[6] - 登记地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼公司董事会秘书处[6] 其他信息 - 会议联系人张玲，联系电话（0598）3614875，传真（0598）3633415，电子邮箱stock@yonglin.com，邮编366000[6] - 普通股投票代码为"360663"，投票简称为"永安投票"[10] - 会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室[3]

天风证券及其高管因信息披露违规及违规提供融资受罚 - 天风证券及其时任总裁王琳晶因未及时披露持股变动信息，被福建证监局处以罚款[1][4][5][6] - 天风证券因未按规定披露关联交易及年度报告存在重大遗漏，被湖北证监局处以1500万元罚款[2][6][27] - 天风证券时任董事长余磊、时任副总裁兼财务总监许欣因违法行为情节严重，被处以罚款并采取终身市场禁入措施[32] 福建证监局处罚案（永安林业持股变动信息披露违规） - 2021年12月31日，天风证券通过司法裁定获得永安林业41,372,005股股票，占其总股本的12.29%，应依法及时披露[1][4] - 天风证券迟至2022年2月23日及3月7日才向永安林业发出相关函件，信息披露严重滞后[1][5] - 天风证券总裁王琳晶作为直接负责的主管人员，被福建证监局警告并处以140万元罚款[1][5][6] 湖北证监局处罚案（关联交易信息披露违规及违规提供融资） - 天风证券在2020年至2022年间，为其第一大股东当代集团及其关联人累计提供融资55.02亿元[17] - 天风证券还使用管理的客户资产，通过信托计划、购买债券及逆回购等方式，为当代集团额外提供融资30.24亿元[18] - 天风证券在2021年，为股东武汉商贸的关联人光谷融资租赁提供5亿元融资，并为股东文峰股份的关联人薛某提供3亿元融资[19][20] - 上述大量关联交易均未按规定在2020年至2022年的年度报告中披露，导致报告存在重大遗漏[21][22][23][24][25] - 2020年至2023年间，天风证券发行的13只债券的募集说明书或定期报告引用了上述存在重大遗漏的年度报告[26] 对相关责任人员的处罚 - 时任董事长余磊被警告并合计罚款600万元，同时被采取终身市场禁入措施[29][30][31][32] - 时任总裁王琳晶被警告并合计罚款300万元（其中140万元为福建案罚款）[1][2][30] - 时任副总裁兼财务总监许欣被警告并合计罚款600万元，同时被采取终身市场禁入措施[29][30][31][32] - 时任常务副总裁冯琳被警告并合计罚款300万元[29][30] - 时任副总裁、常务副总裁程晨曦（文中亦作翟晨曦）被警告并合计罚款330万元[29][30][31]

业绩情况 - 2025年中林集团下属林木产品业务主体均亏损[5] 承诺事项 - 中林集团拟延长避免同业竞争承诺履行期限3年[7] - 承诺停止林木产品贸易业务，推动人造板业务向上市公司集中[4] 会议决策 - 2026年3月5日独董会、董事会通过延长承诺期限议案[11][12] 业务规划 - 2026年启动福建区域专业化整合，2027年底前理顺业务管理关系[7] - 符合条件时将相关林木产品业务资产注入上市公司[8] 股东审议 - 延期履行承诺需提交永安林业2026年第一次临时股东会审议，关联股东回避表决[13]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月25日15:00召开，网络投票时间3月25日多个时段[9] - 股权登记日为2026年3月20日[9] 同业竞争与承诺 - 中林集团2021年承诺五年内解决与公司同业竞争，现拟延长3年[11] - 中林集团人造板业务无同业竞争，林木产品业务主体2025年亏损[12][13] 业务策略 - 中林集团拟2026年启动福建区域专业化整合[14] - 2027年底前研究启动与公司理顺福建区域业务管理关系[14] - 满足条件将相关林木产品业务资产注入公司[14] 公司行动 - 持续与中林集团沟通，跟踪承诺履行情况[16] - 按要求履行审议程序并披露承诺履行情况[16]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年03月25日15:00[2] - 网络投票时间为2026年03月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年03月20日[2] 股东会地点 - 会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼公司会议室[3] 审议议案 - 审议总议案和关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年03月24日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00，03月25日上午9:00～11:00[6] - 登记地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦11楼公司董事会秘书处[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"360663"，投票简称为"永安投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年03月25日9:15—15:00[11] 授权委托 - 授权委托书用于委托代表出席2026年03月25日召开的股东会[13]

会议安排 - 公司第十届董事会第二十五次会议3月4日发通知，3月5日召开[2] 议案情况 - 避免同业竞争承诺延期议案3同意、3回避通过，待股东会审议[3] - 召开2026年第一次临时股东会议案6票同意通过[3] 信息披露 - 议案内容详见《证券时报》和巨潮资讯网公告[4] 备查文件 - 包括第十届董事会及2026年第一次独立董事专门会议决议[5]

案件情况 - 全资孙公司与必奥新能源设备采购款纠纷由永安法院受理，管辖权变更为玄武法院[2][3] - 公司为原告，涉案金额20940万元，两子公司各10470万元[1] 后续影响 - 案件未开庭，对公司利润影响不确定[1] - 董事会密切关注进展，按准则处理[5] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[4]

公司收到立案告知书 - 天风证券于近期收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号：证监立案字【0262026001】号) [1] - 立案原因为公司涉嫌福建省永安林业(集团)股份有限公司持股变动信息披露违法违规 [1] - 中国证监会根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案 [1]