业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 技术研发 - 2024年8月完成10个科技项目立项、备案，林业4项，板业6项[31] 企业运营 - 2024年优化业务架构[9] - 下属永安人造板厂升级削片机上料系统，整体耗能下降[14] - 按业务板块建5个制式合同范本库传至企业微信微盘[39] 社会责任 - 向湖南省怀化县通道侗族自治县无偿帮扶五十万元[14] 荣誉奖项 - 获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[14] 内部控制 - 2024年12月31日无财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价基准日至发出日无影响评价结论因素[4] - 以风险导向确定评价范围等[5] - 内控缺陷定量标准为潜在或现实损失占合并报表税前净利润10%[44] - 本次内控评价未发现财务报告内控重大等缺陷[46] - 本次内控评价发现一项非财务报告内控重要缺陷[47] - 2023年度内控一般缺陷已在2024年完成整改[48] - 2024年度日常运营有内控一般缺陷，已制定整改措施[48] 制度建设 - 2024年度修订制度12项，补充新建12项[48] 未来展望 - 2025年加强企业合规文化建设，培育员工合规意识[49] 其他 - 成立6项运动俱乐部[15]

业绩荣誉 - 2024年公司纳税2080.58万元[60] - 2024 - 2026年获福建省林业产业化龙头企业荣誉证书[28] - 2024年5月连续四年上榜中国家居综合实力100强[28] - 2024年10月获福建省林业局“福建省林业产业化龙头企业”荣誉证书[28] - 2024年12月获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[28] - 2024年11月获省级财政林业专项资金80万元[106] 用户数据 - 2024年员工总人数386人，全职员工占比100%，流失率3%[175] - 2024年雇佣退伍军人22人，提供农村富余劳动力岗位82个，雇佣残疾人4人[175] - 人员性别构成中男性占比80%（307人），女性占比20%（79人）[176] - 人员年龄构成中30岁以下占比52%（202人），30 - 50岁占比6%（15人），50岁以上占比42%（24人）[177] - 人员学历构成中本科以下占比4%（103人），本科占比27%（266人），硕士占比0%，博士占比69%[178] 未来展望 - 积极制定中长期发展战略规划，推动林业行业高质量发展[98] - 与永安市政府等对接当地林竹产业规划，推进“以竹代塑”“以竹代木”战略[100] 新产品和新技术研发 - 拥有板业、林业相关40余项专利[17] - “高性能阻燃纤维板产业化开发项目”通过省科技厅验收[14] - 耐寒桉树种源林获得省级林木种质资源库认定[14] - 自主研发香杉实木复合地板上市销售[14] - 2024年森经分公司种苗中心获“一种红锥扦插育苗装置”和“一种木荚红豆育苗装置”两项实用新型专利[87] 市场扩张和并购 - 2024年成立中林（漳州）林业发展有限公司，拓展森林业务[19] 其他新策略 - 构建以董事会为最高决策机构的ESG管理架构[30] - 采用问卷发放邀利益相关方筛选“影响重要性”和“财务重要性”议题[35] - 2024年修订完善《公司章程》等多项规则细则[40] - 将ESG绩效与高管薪酬考核挂钩，采用360°评分综合考核评价[49] - 秉持依法合规经营理念，优化内部控制等体系[55] - 构建合规管理组织架构，成立合规委员会，全员签署《合规承诺书》，修订《合规管理办法》[56] - 制定《反舞弊与举报管理制度》，设置举报方式，明确审计部为执行机构[76] - 开展桉树林改造项目，涉及天然商品林35168亩、生态公益林151238亩、人工商品林77436亩[102] - 秉持公平等原则建立薪酬与绩效体系，制定相关制度推动薪酬管理规范化[179][180] - 建立公平高效绩效管理机制，制定《员工考核管理暂行办法》[183]

报告人（签字） ： 彭亚峰 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制 ...

2025年度关联交易预计 - 日常关联交易预计总额为1150万元[2] - 家居中心与福人源木交易合计不超1000万元[2] - 佳盛伐区与中林三明交易不超100万元[2] - 种苗中心与中林三明销售不超50万元[2] 2024年公司业绩 - 福人源木资产21792.38万元，净利润 -2005.62万元[6] - 中林三明资产227546.81万元，净利润 -694.94万元[7] 其他 - 2025年3月28日董事会通过关联交易议案[3] - 2025年3月28日独立董事同意提交议案[11] - 关联交易价格协商确定，按合同结算[8][9] - 佳盛伐区2024年向中林三明服务金额115.25万元[4]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 | | 序号 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否☑ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否☑ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否☑ | | | 父母、子女； | | | | | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | | | | 5 | 实际控制人任职的人员； | 是□ | 否☑ | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 | ...

业绩相关会议 - 2024年召开5次监事会议，审议多项议案[1] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、财务及重大事项[7]

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-011 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将有关具体内容公告如下： 公司期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售 的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要 经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或 者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的 可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存 ...

会计政策变更 - 2024年12月6日起变更会计政策，依据《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更不影响营收、净利润、净资产等指标，无重大财务影响[1][5] 审议情况 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过变更公告[6]

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 3 月】 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025] 0011006263 号 | | 注册会计师姓名 | 高世茂、田磊斌 | 审计报告正文 福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称永安林业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永安林业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以 ...