公司财务表现 - 2025年第一季度营业收入5465.31万元，同比下降3.61% [1] - 净亏损1892万元，去年同期净亏损894.71万元，亏损同比扩大 [1]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-017 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦 8 楼公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.China Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年度股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会 1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 3 月 28 日召开 第十届董事会第十六次会议,表决通过了《关于召 ...

股东大会安排 - 2025年3月28日董事会通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月24日15:00，网络投票同日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年4月21日[3] 会议相关信息 - 会议地点在福建永安煤业大厦8楼会议室[3] - 审议6项非累积投票提案[4] - 登记时间为2025年4月21 - 23日[7] 投票信息 - 网络投票代码360663，简称为永安投票[11] - 填报表决意见有同意、反对、弃权[11] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

公司基本信息 - 证券代码为 000663，证券简称为永安林业 [1] - 2025 年 4 月 11 日 15:30 - 16:30 举办 2024 年年度业绩说明会，线上投资者参与，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕锦程等 6 人 [2] 碳汇业务 - 公司采取组建专业团队、健全激励机制、加强与主管部门对接等措施开发碳汇业务，欲使其成为新经济增长点 [3] - 2024 年公司未参与碳汇交易，预测 2025 年全国碳市场交易量将突破 10 亿吨，市场规模达 1000 亿元以上 [11][12] 同业竞争问题 - 中林集团 2021 年 2 月作出的《关于避免同业竞争承诺》正常履行中，同业竞争消除工作按计划进行 [3][4] 市值管理 - 公司以国家政策为导向，依托自身优势拓展业务，改善经营效率和盈利能力，加强内控、合规管理，健全治理机制，依法运用分红、回购等工具加强投资者关系管理 [4][6] 业务布局与增长方向 - 目前业务集中在林业资源经营、绿色板材家居制造及生态技术服务三大领域，未来探索国家储备林建设等多项业务 [6] - 板材家居业务通过加强品牌运营、集团内业务协同、渠道升级、市场化定位等提升品牌影响力和市场份额 [7][8] 分红与回购 - 公司制定了 2022 - 2024 年股东分红回报规划，将研究制定 2025 - 2027 年规划 [7] - 2024 年底未分配利润为负，不具备法定利润分配条件 [7] - 除按《利润补偿协议》回购注销业绩补偿义务人所持股票外，暂无其他回购计划 [7] 财务与业绩 - 公司最近一期财务情况详见 2025 年 3 月 31 日披露的年报报告 [7] - 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告 [10] 股东与风险 - 截止 2025 年 4 月 10 日，公司股东人数为 18349 人 [10] - 2024 年相关指标达规定标准，不会触及风险警示情形 [10] 工厂建设 - 2025 年初，永安林业永安人造板厂和蓝豹家居获评国家级绿色工厂，正积极准备申报零碳工厂相关工作 [10] 战略规划 - 坚持科技创新、绿色发展，聚焦林业产业链，围绕“双碳”目标，打造经济与生态双循环系统，推进扩绿、增汇、降碳 [10][11] 行业前景 - 林业行业处于生态与经济价值协同发展机遇期，向科技化、绿色化、智能化转型，新兴领域成新亮点；板材家居行业集中度提高、产业链整合、绿色环保低碳 [12] 生物质能产业 - 公司正与潜在受让方洽谈项目转出事宜，争取早日完成对外转让 [12] 进口木材影响 - 中国自美国进口木材受关税上升影响，部分订单可能转向加拿大、俄罗斯、新西兰等国 [12][13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月31日在巨潮资讯网上披露了 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发 展现状等情况，公司定于2025年4月11日（星期五）15:30-16:30通过"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月11日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 公司董事长：吕锦程先生 电话：（0598）3614875 公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生 公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 ...

文章核心观点 公司 2024 年度因未分配利润为负不满足利润分配条件，拟不进行利润分配，该预案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配预案基本情况 - 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -8503.84 万元 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 -89801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69519.42 万元 [1] - 因未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，2024 年度利润分配预案为不派发现金股利，不以资本公积金转增股本 [1] 现金分红方案的具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|0|0| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属上市公司股东的净利润（元）|-85038418.13|190033530.14|268004066.77| |合并报表本年度累计未分配利润（元）|-898013634.58|/|/| |母公司报表本年度累计未分配利润（元）|-695194197.92|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|0.00|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0.00|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|124333059.59|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [1][2] 公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 - 截至 2024 年末公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件 [2] - 考虑公司未来发展资金需求，结合经营和现金流情况，不进行利润分配可确保为长远发展提供资金，为投资者提供稳定、长效回报 [2] 其他说明 - 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 [2] - 本次利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 [2]

文章核心观点 公司第十届董事会第十六次会议审议通过多项议案并决定召开2024年度股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月18日以书面和通讯方式发出，3月28日以现场与通讯同时进行的形式召开 [1] - 会议由董事长吕锦程主持，应出席董事6人，亲自出席6人，部分以通讯表决方式出席 [1] - 会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》等13项议案 [1][2] - 公司董事会认为计提资产减值准备符合规定，使财务报表更公允、会计信息更合理 [1] - 定于2025年4月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会 [2] 其他信息 - 上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 [3] - 部分议案需提交股东大会审议，还将听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》 [4] - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 本次为公司2024年度股东大会，由公司董事会召集，会议决议符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午15:00，网络投票分交易系统和互联网投票系统，时间不同 [1][3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月21日 [1] - 出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席，会议地点在福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室 [1][2] 会议审议事项 - 审议相关议案，听取公司独立董事2024年度述职报告 [2] - 提交审议的议案已通过公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十次会议审议，相关公告刊登于指定平台，对中小投资者表决单独计票 [2] 会议登记事项 - 登记方法因股东类型而异，自然人、代理人、法人股东登记所需材料不同，异地股东可用信函或传真登记 [2] - 登记地点为福建省永安林业（集团）股份有限公司，登记时间为2025年4月21 - 23日上午9:00 - 11:00，下午3:00 - 5:00 [2] - 会议联系人刘翔晖，联系地址、邮编、电话、传真、电子邮箱等信息明确，出席会议者食宿、交通费用自理 [2][3] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括投票代码360663、投票简称永安投票，填报表决意见有相关规则 [3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [3][4] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月24日下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [4] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [3][5]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有一定变化，部分股东新进或退出 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.25元，较2023年的0.56元减少144.64% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.28元减少100% [1] - 2024年每股公积金为4.78元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.67元，较2023年的 -2.41元减少10.79% [1] - 2024年营业收入为3.23亿元，较2023年的6.93亿元减少53.39% [1] - 2024年净利润为 -0.85亿元，较2023年的1.9亿元减少144.74% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.02%，较2023年的18.89%减少142.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10946.49万股，累计占流通股比35.74%，较上期变化 -0.06万股 [1] - 中林(永安)控股有限公司等4家股东持股数量不变，张龙义等3家股东为新进，陈惜如增持66.21万股，刘江减持44.00万股 [2] - 知行利他私募基金管理(北京)有限公司等3家股东退出前十大股东 [2]