资金情况 - 2024年度非经营性资金占用期初、期末余额及累计发生、偿还金额均为0元[8] - 2024年其他关联资金往来期初36752.49万元，累计发生11122.72万元，偿还0.12万元，期末47875.09万元[8] 关联公司往来 - 福建永林金树生物科技2024年期初590.24万元，累计发生21.00万元，期末611.24万元[8] - 福建永林蓝豹家居2024年期初1868.56万元，偿还0.12万元，期末1868.44万元[8] - 中林(雄安)生物能源2024年期初34274.42万元，累计发生11101.72万元，期末45376.14万元[8] 审计情况 - 大华会计师事务所2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告[4]

内部控制审计 - 审计公司对永安林业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[9] 相关责任 - 企业董事会负责内控建立实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[7] 审计信息 - 审计报告日期为2025年3月28日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入32,308.61万元，营业总收入为323,086,122.97元，净利润为 - 84,818,711.26元，基本每股收益为 - 0.25[8][28] - 2024年12月31日公司资产总计1,578,823,089.47元，较2023年下降；负债合计530,464,144.57元，较2023年下降；所有者权益合计1,048,358,944.90元，较2023年下降[21][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为117,118,030.26元，投资活动产生的现金流量净额为 - 818,474.61元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,850,974.32元[29] 未来展望 - 因管理层决策，生物质能循环利用项目停止投资并拟对外挂牌转让[11] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[197][198][199] - 公司对金融资产、金融负债分类核算，对金融工具按预期信用损失进行减值会计处理[79][85][96] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，固定资产按成本初始计量并计提折旧[110][132] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司本期纳入合并范围的子公司共十一户，较上期无变化[46]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张卫泳） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作 中，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥 独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认 真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的业 务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 任职以来履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张卫泳：男，1974 年 1 月出生，本科学历。现任中天房 地产资产评估有限公司总经理、福建省永安林业（集团）股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东 之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事陆元昌应出席董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会5次[3] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6][7] 人事变动 - 补选独立董事张宝文、彭亚峰、张卫泳，聘任副总经理刘斌[4][5] 战略规划 - 参与2025 - 2030战略规划编制方案讨论[5] 报告审议 - 审议通过2024年半年度、第三季度报告等议案[5] - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年1月1日起执行会计政策变更[11]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事彭亚峰全出席[2] - 彭亚峰参加董事会专门委员会会议7次，召集薪酬与考核会2次[2] 议案审议 - 2024年10月30日审议通过解决南安雄创利润补偿事宜议案[4] - 2024年12月9日审议通过出售资产暨关联交易议案[4] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等更正[6]

（张宝文，离任） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利 益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）独立董事简介 张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员， 硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、 执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部 董事、中商控股集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或 ...

人员变动 - 独立董事江斌于2024年5月21日离任[4] - 补选独立董事张宝文[8] 会议情况 - 江斌2024年应出席董事会2次，亲自出席2次，投票一次同意一次弃权，列席股东大会3次[7] - 2024年任职期间未召开独立董事专门等会议[6][8] 财务相关 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[9] - 2024年1月1日起变更会计政策，不影响相关财务指标[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[8][9] 项目决策 - 第十届董事会第六次会议审议生物质能循环利用项目停工议案，江斌弃权[5] 关联交易 - 2024年任职期间公司未发生应当披露的关联交易事项[8]

人员任职 - 刘雪娇2024年1月1日至7月24日任公司独立董事[3] 董事会履职 - 应出席董事会4次，亲自出席4次，各委员会审议多项议案[4][5][6] 交易审核 - 2024年参加专门会议审议通过关联交易议案并审核相关事项[8][9] 财务变动 - 2024年变更会计师事务所，依据规定变更会计政策[10][11] 战略规划 - 听取公司发展情况及2025 - 2030战略规划编制方案并提建议[7]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决 策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项 业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度工作情况 一、2024 年公司主营业务情况 2024年，公司围绕国家"双碳"战略，聚焦主责主业，健 全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科 技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业 务稳步增长。 （一）森林经营业务 1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、 阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的 100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的 100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材 1 ...