公司治理 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事陆元昌应出席董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会5次[3] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6][7] 人事变动 - 补选独立董事张宝文、彭亚峰、张卫泳，聘任副总经理刘斌[4][5] 战略规划 - 参与2025 - 2030战略规划编制方案讨论[5] 报告审议 - 审议通过2024年半年度、第三季度报告等议案[5] - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年1月1日起执行会计政策变更[11]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事彭亚峰全出席[2] - 彭亚峰参加董事会专门委员会会议7次，召集薪酬与考核会2次[2] 议案审议 - 2024年10月30日审议通过解决南安雄创利润补偿事宜议案[4] - 2024年12月9日审议通过出售资产暨关联交易议案[4] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等更正[6]

（张宝文，离任） 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认 真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发 挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利 益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年任职期间的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）独立董事简介 张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员， 硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、 执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部 董事、中商控股集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或 ...

人员变动 - 独立董事江斌于2024年5月21日离任[4] - 补选独立董事张宝文[8] 会议情况 - 江斌2024年应出席董事会2次，亲自出席2次，投票一次同意一次弃权，列席股东大会3次[7] - 2024年任职期间未召开独立董事专门等会议[6][8] 财务相关 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[9] - 2024年1月1日起变更会计政策，不影响相关财务指标[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[8][9] 项目决策 - 第十届董事会第六次会议审议生物质能循环利用项目停工议案，江斌弃权[5] 关联交易 - 2024年任职期间公司未发生应当披露的关联交易事项[8]

人员任职 - 刘雪娇2024年1月1日至7月24日任公司独立董事[3] 董事会履职 - 应出席董事会4次，亲自出席4次，各委员会审议多项议案[4][5][6] 交易审核 - 2024年参加专门会议审议通过关联交易议案并审核相关事项[8][9] 财务变动 - 2024年变更会计师事务所，依据规定变更会计政策[10][11] 战略规划 - 听取公司发展情况及2025 - 2030战略规划编制方案并提建议[7]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》等规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职权，深化公司治理、规范公司运作，科学决 策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项 业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 2024 年度工作情况 一、2024 年公司主营业务情况 2024年，公司围绕国家"双碳"战略，聚焦主责主业，健 全完善市场化经营机制，强化内部挖潜和市场拓展，坚持科 技创新和改革深化，优化业务结构，提升管理水平，主营业 务稳步增长。 （一）森林经营业务 1.营林及木材生产：完成更新造林面积2240亩（杉木、 阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%），占年度计划的 100%；幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的 100%；生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材 1 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 技术研发 - 2024年8月完成10个科技项目立项、备案，林业4项，板业6项[31] 企业运营 - 2024年优化业务架构[9] - 下属永安人造板厂升级削片机上料系统，整体耗能下降[14] - 按业务板块建5个制式合同范本库传至企业微信微盘[39] 社会责任 - 向湖南省怀化县通道侗族自治县无偿帮扶五十万元[14] 荣誉奖项 - 获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[14] 内部控制 - 2024年12月31日无财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价基准日至发出日无影响评价结论因素[4] - 以风险导向确定评价范围等[5] - 内控缺陷定量标准为潜在或现实损失占合并报表税前净利润10%[44] - 本次内控评价未发现财务报告内控重大等缺陷[46] - 本次内控评价发现一项非财务报告内控重要缺陷[47] - 2023年度内控一般缺陷已在2024年完成整改[48] - 2024年度日常运营有内控一般缺陷，已制定整改措施[48] 制度建设 - 2024年度修订制度12项，补充新建12项[48] 未来展望 - 2025年加强企业合规文化建设，培育员工合规意识[49] 其他 - 成立6项运动俱乐部[15]

报告人（签字） ： 彭亚峰 2025 年 3 月 18 日 福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否☑ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | ...

业绩荣誉 - 2024年公司纳税2080.58万元[60] - 2024 - 2026年获福建省林业产业化龙头企业荣誉证书[28] - 2024年5月连续四年上榜中国家居综合实力100强[28] - 2024年10月获福建省林业局“福建省林业产业化龙头企业”荣誉证书[28] - 2024年12月获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[28] - 2024年11月获省级财政林业专项资金80万元[106] 用户数据 - 2024年员工总人数386人，全职员工占比100%，流失率3%[175] - 2024年雇佣退伍军人22人，提供农村富余劳动力岗位82个，雇佣残疾人4人[175] - 人员性别构成中男性占比80%（307人），女性占比20%（79人）[176] - 人员年龄构成中30岁以下占比52%（202人），30 - 50岁占比6%（15人），50岁以上占比42%（24人）[177] - 人员学历构成中本科以下占比4%（103人），本科占比27%（266人），硕士占比0%，博士占比69%[178] 未来展望 - 积极制定中长期发展战略规划，推动林业行业高质量发展[98] - 与永安市政府等对接当地林竹产业规划，推进“以竹代塑”“以竹代木”战略[100] 新产品和新技术研发 - 拥有板业、林业相关40余项专利[17] - “高性能阻燃纤维板产业化开发项目”通过省科技厅验收[14] - 耐寒桉树种源林获得省级林木种质资源库认定[14] - 自主研发香杉实木复合地板上市销售[14] - 2024年森经分公司种苗中心获“一种红锥扦插育苗装置”和“一种木荚红豆育苗装置”两项实用新型专利[87] 市场扩张和并购 - 2024年成立中林（漳州）林业发展有限公司，拓展森林业务[19] 其他新策略 - 构建以董事会为最高决策机构的ESG管理架构[30] - 采用问卷发放邀利益相关方筛选“影响重要性”和“财务重要性”议题[35] - 2024年修订完善《公司章程》等多项规则细则[40] - 将ESG绩效与高管薪酬考核挂钩，采用360°评分综合考核评价[49] - 秉持依法合规经营理念，优化内部控制等体系[55] - 构建合规管理组织架构，成立合规委员会，全员签署《合规承诺书》，修订《合规管理办法》[56] - 制定《反舞弊与举报管理制度》，设置举报方式，明确审计部为执行机构[76] - 开展桉树林改造项目，涉及天然商品林35168亩、生态公益林151238亩、人工商品林77436亩[102] - 秉持公平等原则建立薪酬与绩效体系，制定相关制度推动薪酬管理规范化[179][180] - 建立公平高效绩效管理机制，制定《员工考核管理暂行办法》[183]

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度独立性自查报告 本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司的独立董事， 在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投 资者的利益，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报 告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； | 是□ | 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | 是□ | 否☑ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否☑ | | | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 | 是□ | 否☑ | | | 偶、父母、子女； | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制 ...