股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面和通 讯方式发出，2025 年 3 月 28 日以现场与通讯同时进行的形式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 亲自出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、 张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《公司关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评 估报告的议案》； （五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》； （六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-010 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监 事会第十次会议，分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 一、利润分配预案基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认， 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,503.84 万元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利 润为-89,801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69,519.42 万元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年）》和《公司章程》等法律法规、规章 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 主营业务变更 - 2020年公司出售森源家具100%股权，主营业务减少定制家具及装饰设计[14] - 2022年公司探索生物质能源方向转型，主营业务增加生物质能技术服务等[14] 生物质能源项目情况 - 截止报告披露日，公司停止生物质能源项目投资建设[15] - 宁晋县生物质能循环利用项目于2024年12月30日停止投资建设，自筹资金127,700.00元，项目产出和供应相关数据为62.09[65] - 郸城县生物质能循环利用项目于2024年3月30日停止投资建设，自筹资金27,927,927.92元，项目产出和供应相关数据为2.85[65] - 获嘉县生物质能循环利用项目于2024年3月30日停止投资建设，自筹资金142,900.00元，项目产出和供应相关数据为21.21[66] - 永安林业生物质能循环利用项目设备及运营服务采购合同总金额174500万元，已履行36645万元，项目已停止[44] - 2024年4月15日公司第二次临时股东大会通过停止生物质能循环利用项目投资建设议案，12月10日第十届董事会第十三次会议通过中林（雄安）生物能源科技集团有限公司全部股东权益转让项目预披露议案[74] - 2025年公司将根据项目处置整体规划，积极寻求生物质能源领域项目对外转让[86] 控股股东情况 - 2021年2月9日起中林永安持有公司64,884,600股，占总股本19.27%，为控股股东[15] - 2024年2月19日起表决权委托不再延续，中林永安持股不变仍为控股股东[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入323,086,122.97元，较2023年减少53.39%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-85,038,418.13元，较2023年减少144.75%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-98,698,032.74元，较2023年减少154.54%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额117,118,030.26元，较2023年减少66.40%[16] - 2024年基本每股收益为 -0.25元/股，较2023年的0.56元/股下降144.64%[17] - 2024年末总资产为15.79亿元，较2023年末的16.71亿元下降5.50%[17] - 2024年营业收入为3.23亿元，较2023年的6.93亿元有所下降[17] - 2024年非流动性资产处置损益为597.62万元，2023年为1169.09万元，2022年为470.93万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为289.07万元，2023年为192.42万元，2022年为552.14万元[23] - 2024年持有金融资产公允价值变动损益为586.85万元，2023年为 -102.85万元[23] - 2024年增值税即征即退补助为1203.14万元，天然林停伐补助为466.60万元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5669.70万元、7915.14万元、8532.70万元、1.02亿元[21] - 2024年经营活动现金流入小计为457,871,667.36元，较2023年的690,670,733.65元减少33.71%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比下降66.40%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -81.85万元，同比下降99.84%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，同比下降161.88%[55] - 现金及现金等价物净增加额为244.86万元，同比下降91.18%[55] - 2024年末货币资金为2.78亿元，占总资产比例17.63%，较年初比重增加1.12%[58] - 2024年末存货为4.60亿元，占总资产比例29.15%，较年初比重增加1.16%[58] - 2024年末合同负债为1.37亿元，占总资产比例8.68%，较年初比重增加6.37%，因预收林木资产转让款增加[59] - 2024年末长期借款为5000万元，占总资产比例3.17%，较年初比重减少6.82%，因偿还银行借款[59] - 报告期投资额为65.06万元，上年同期投资额为5.44亿元，变动幅度 -99.88%[62] - 2024年研发投入金额为2,416,841.02元，较2023年的6,146,122.06元减少60.68%[52] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.75%，较2023年的0.89%减少0.14%[52] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，较2023年的5,096,918.41元减少100.00%[52] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2023年的82.92%减少82.92%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 林业 - 林业营业收入19,495,968.80元，同比减少50.85%[37] - 林业木材2024年销售量1.77万立方米，同比降22.71%；生产量1.77万立方米，同比增3.51%；活立木销售0.6179万亩，同比降96.83%[39] - 完成更新造林面积2240亩，杉木、阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%，占年度计划的100%[34] - 生产木材1.77万立方米，同比增加3.51%；销售木材1.77万立方米，同比下降22.71%[34] - 培育苗木600万株，同比减少10.25%；销售各类苗木367.32万株，同比减少40.71%[34] - 报告期内完成更新造林面积2240亩，杉木、阔叶树、桉树占比分别为86%、4%、10%，占年度计划的100%[81] - 报告期内幼林抚育21031亩、成林抚育1874亩，占年度计划的100%[81] - 报告期内生产木材1.77万立方米，销售木材1.77万立方米，培育苗木600万株，销售苗木367.32万株[81] 各业务线数据关键指标变化 - 人造板制造业 - 人造板制造业营业收入287,462,799.55元，同比增加47.93%[37] - 人造板制造业纤维板2024年销售量19.21万立方米，同比增5.61%；生产量19.76万立方米，同比增9.11%；库存量2.04万立方米，同比增22.16%[39] - 人造板制造业木地板、家具板2024年销售量58.32万平方米，同比增14.67%；生产量58.49万平方米，同比增22.16%；库存量27.61万平方米，同比增0.58%[39] - 公司人造板业务年产能达21万立方米，本年度完成生产线技术改造[30] - 生产各类纤维板19.76万立方米，同比增加9.11%；销售19.21万立方米，同比增加5.61%[34] - 报告期内板材家居业务生产各类低/中/高密度产量19.76万立方米，销售19.21万立方米，采购木质原料30.66万吨[82] - 2024年永安人造板厂生产线产能提升15%以上，年节约标煤1300余吨[134] 重大合同情况 - 重大销售合同合计合同总金额152226.21万元，合计已履行金额100705.92万元，本报告期履行金额1242.22万元，待履行金额51520.29万元[42] - 位于三明市面积22033亩的林木资产及其林地使用权资产合同总金额4902.17万元，已履行4401.57万元，本报告期履行7.57万元，待履行500.6万元[41] - 位于三明市面积21755.104744万亩的林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额21755.05万元，已履行19458.73万元，本报告期履行34.37万元，待履行2296.32万元[41] - 位于三明市面积26125亩的林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额6013.3万元，已履行5351.63万元，本报告期履行9.81万元，待履行661.67万元[42] - 位于三明市面积168952亩的林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额34794.71万元，已履行31330.03万元，本报告期履行51.39万元，待履行3464.68万元[42] - 位于三明市面积195122亩的林木资产及其70年林地使用权资产合同总金额42660.52万元，已履行39346.83万元，本报告期履行321.95万元，待履行3313.69万元[42] 成本费用情况 - 木材直接材料2024年金额为5,241,776.39元，占营业成本比重55.89%，同比减少94.64%[46] - 纤维板运输费2024年金额为5,498,103.11元，占营业成本比重2.20%，同比增加36.68%[46] - 木地板、家具直接材料2024年金额为20,011,234.74元，占营业成本比重86.36%，同比增加41.14%[46] - 其他直接材料等2024年金额为8,077,959.28元，占营业成本比重100.00%，同比增加308.28%[46] - 销售费用2024年为7,386,141.75元，同比增加14.13%[49] - 管理费用2024年为49,768,921.12元，同比减少19.43%[49] - 财务费用2024年为2,095,769.89元，同比增加272.70%[49] - 研发费用2024年为2,416,841.02元，同比增加130.35%[49] 研发人员情况 - 2024年研发人员数量为59人，较2023年的54人增长9.26%[52] - 2024年研发人员数量占比为15.28%，较2023年的12.89%增长2.39%[52] - 2024年研发人员中本科学历32人，较2023年的34人减少5.88%[52] - 2024年研发人员中硕士学历9人，较2023年的5人增长80.00%[52] - 2024年30 - 40岁研发人员15人，较2023年的5人增长200.00%[52] 受限资金情况 - 截至报告期末，国债项目专项账户基金、住房周转金、ETC保证金受限金额合计159.04万元[61] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资成本24,002,500.00元，期初账面价值17,545,868.00元，本期公允价值变动损益5,448,025.00元，期末账面价值23,415,868.00元[67][68] - 光大银行证券代码601818，最初投资成本10,725,000.00元，期初账面价值17,545,868.00元，本期公允价值变动损益5,448,025.00元，期末账面价值23,415,868.00元[67] - 九森林业证券代码832809，公允价值计量，期初相关数据6,457,144.00元，本期变动 - 1,291,428.80元，期末相关数据5,165,715.20元[68] 公司业务发展战略 - 公司坚持围绕“国之大者”，立足林业主业，服务国家“双碳”战略，打造经济与生态双循环系统[78] - 公司探索林业碳汇价值实现路径，推进生态修复、林业科技等业务发展，走绿色低碳高质量发展之路[78] - 公司结合福建森林资源优势，优化商品林地规划布局，坚持科学造林、精准营林[78] - 公司坚持“产、学、研”三位一体发展，培育优良种苗产品，强化森林资源培育和林业技术服务工作[78] 行业竞争特征 - 林业行业呈现“资源集约化、区域集中化、产业链一体化”竞争特征，国有林场和大型林业集团占主导，中小企业拓展细分市场[76] - 人造板行业竞争激烈，中小企业集中在中低端市场，未来将呈现集中度提高、产业链整合、绿色环保趋势[77] 公司经营风险 - 公司森林资源采伐业务维持较低水平，木材销价低位，人造板行业产能过剩，产品价格波动明显[87] - 公司停止生物质项目投资建设，资产出售存在不确定性[88] 业绩说明会情况 - 2024年5月22日和9月23日分别举行2023年度暨2024年第一季度、2024年半年度网上业绩说明会，通过价值在线网络平台线上交流[89] 公司治理相关 - 公司建立以《章程》为基础，党委会、股东大会等议事规则为主要架构的规章体系，治理状况与相关规定无重大差异[92] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，有独立生产经营系统和自主经营能力[93] - 2021年2月中林集团成为公司间接控股股东，因主业

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面和通 讯方式发出，2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞 职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 1 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于调整公 ...

设立纪检监察室，监督检查公司所属党组织和党员贯彻执 行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工 作；原党委办公室部分职能划入综合办公室。 设立战略投资部，运营管理部战略规划、投资管理等职能 划入战略投资部。 此次调整后，公司本部职能部门共 10 个，分别为纪检监察 室、董事会秘书处（投资者关系管理部）、综合办公室、人力 资源部、战略投资部、财务部、运营管理部、法律事务部、审 计部、科技部。 二、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于调整公司部门设置的议案》。为进一步加强纪检监 察工作规范化、法制化、正规化建设，强化投资管理工作，同 意对公司内部组织机构进行调整。具体内容如下： 第十届董事会第十五次会议决议。 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、 副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事会秘书杨延冬先生的辞职报告。杨延 冬先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨延冬先生仍在公司任 职。 截至本公告披露日，杨延冬先生未持有公司股份，杨延冬先 生辞去公司董事会秘书职务不会对公司的正常经营产生不利影 响。 杨延冬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨延冬先生 在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书及副总经理的情况 为保证公司及董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 1 一、董事会秘书辞职情况 1 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会秘 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损7800万元 - 11500万元，较上年同期下降141.05% - 160.52%[1] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9300万元 - 13000万元，较上年同期下降151.39% - 171.83%[1] - 2024年基本每股收益预计亏损0.23元/股 - 0.34元/股，上年同期盈利0.56元/股[1] 收益减少与资产减值 - 2023年转让林木资产19.51万亩，2024年转让0.62万亩，林木资产转让确认收益同比减少约2.9亿元[4] - 因生物质能项目停止建设，预计将计提相关资产减值损失[4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司及 相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 207 号 福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会、吕锦程、赵家悦、 杨延冬、康鹤： 确。 根据福建证监局与我所查明的事实，你公司及相关当事人存 在以下违规事实： 一、重大投资项目进展情况披露不及时 2022 年 12 月，你公司董事会审议通过相关合并范围内的子 公司投资建设广平县、涿州市等相关生物质能循环利用项目（以 下简称生物质项目）。其中，涿州生物质项目于 2023 年 10 月 7 日暂停施工，广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工， 但你公司未及时披露停工的情况，迟至 2024 年 1 月 2 日才披露 《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》，迟至 2024 年 3 月 29 日才披露《关于停止生物质能循环利用项目投资建设的 公告》，并且在这两份公告中披露的项目暂缓、停工原因亦不准 1 二、"互动易"答复不准确 广平生物质项目于 2023 年 11 月 25 日暂停施工，但你公司 2023 年 12 月 13 日在"互动易"上答复投资者时表述为"广平 项目 ...

一、《决定书1》的具体内容 经查，你公司作为福建省永安林业（集团）股份有限公司 （以下简称永安林业）控股股东，自2024年2月19日起不再行使 永安市财政局、永安市绿康投资发展有限公司合计持有的永安 林业4.53%股票表决权，但你公司至2024年2月26日才向永安林 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-081 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、公司及相关人员收到 福建证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行 政监管措施决定书《关于对中林（永安）控股有限公司采取出 具警示函措施的决定（〔2024〕113号）》（以下简称《决定书 1》），《关于对吕锦程采取出具警示函措施的决定（〔2024〕 114号）》（以下简称《决定书2》），《关于对杨延冬采取出 具警示函措施的决定〔2024〕115号》（以下简称《决定书 3》），《关于对赵家悦采取出具警示函措施的决定〔2024〕 116号》（以下简称《 ...

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的 情形，不属于失信被执行人。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-080 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级管理人员离任情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理邱小明先生的书面辞职 报告。因工作调整原因，邱小明先生申请辞去公司副总经理职 位。辞职后邱小明先生在公司担任总经理助理职务。截止本公 告日，邱小明先生未持有公司股份。 邱小明先生在履职期间忠实勤勉尽责，公司董事会对邱小 明先生在任职期间所做的贡献表示感谢。 二、高级管理人员聘任情况 公司于2024年12月26日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘斌 先生(简历后附)担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过 之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘斌先生具备与其行使职权相适 应的任职条件，不存在《公司法》 ...